Die US-Regierung wird Binance jahrelang überwachen - wer ist für den Job geeignet? - Protos Als Binance und sein Gründer CZ letzten Monat in Seattle wegen einer Vielzahl von Verbrechen schuldig plädierten, stimmten sie zu, der US-Regierung zu erlauben, einen Überwacher zu ernennen, um ihr Geschäft intern für drei Jahre zu überwachen. Die Behörden des Finanzministeriums werden für weitere zwei Jahre Zugang zu den Büchern, Aufzeichnungen und Systemen von Binance haben. Besonders besorgniserregend waren Binances laxen Verfahren zur Geldwäschebekämpfung (AML), zur Kenntnis seiner Kunden (KYC) und zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung (CFT). In der Vergangenheit haben Binance und CZ zugegeben, dass sie Verbrechen begangen haben und sich bereit erklärt, Milliarden an ungerechtfertigten Gewinnen zurückzugeben. So behauptete beispielsweise FinCEN, dass Binance mehr als 100.
000 verdächtige Transaktionen nicht gemeldet habe. Binance gab auch zu, sanktionierten Parteien geholfen zu haben, auf seiner Plattform zu handeln. Neben der rekordverdächtigen Geldstrafe von 4,3 Milliarden US-Dollar - der größten in der Geschichte des US-Finanzministeriums - ist der härteste Teil des Vergleichs von Binance die bevorstehende Überwachung. Viele spekulieren, dass Binance in Anwesenheit dieses Regierungsüberwachers keinen Austausch betreiben kann, der auch nur entfernt seinem bisherigen Geschäft ähnelt. Ein Überwacher der Regierung wird in Binance installiert Betrachten Sie den beispiellosen Umfang der Regierungseinblicke in die täglichen Abläufe von Binance.
Gemäß der unterzeichneten Vereinbarung von Binance wird die US-Regierung eine oder mehrere Vollzeitüberwacher ernennen, um drei Aufgaben aus den Büros von Binance durchzuführen. Der Überwacher wird die Beseitigung von Binances Versagen bei der Einhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Sanktionen überwachen. Der Überwacher wird FinCEN, OFAC und der CFTC über Binances Verhalten berichten. Der Überwacher wird Daten teilen, Ergebnisse überprüfen, Erkenntnisse melden und Empfehlungen an alle Parteien des Vergleichs geben. In einem Interview mit Law360 war der Chef-Compliance-Beauftragte von Binance, Noah Perlman, schnell dabei, die beispiellosen und umfassenden Bedingungen dieser Überwachung als "Geschäftsbesc hleuniger" umzudeuten.
Perlman ist optimistisch, dass der Überwacher Binance helfen wird, seine Einhaltungspraktiken zu verbessern. Interessanterweise hat Noah Perlman laut einer Drittanbieterveröffentlichung namens Unlimited Hangout angeblich Verbindungen zum Zusammenbruch von FTX, dem in Schwierigkeiten geratenen Winklevoss-be... Weiterlesen: Wer ist Richard Teng, der neue CEO von Binance? Es gibt drei Behörden, die die Überwachung von Binance überwachen - das Justizministerium (DoJ), FinCEN und OFAC - aber Perlman spekulierte, dass die Regierung nur einen, nicht drei, Mitarbeiter einstellen wird.
Die US-Regierung wird den Überwacher auswählen Bis Ende Dezember muss Binance Kandidaten vorschlagen. Die Kandidaten müssen umfangreiche Erfahrung im Umgang mit digitalen Vermögenswerten und Fachkenntnisse im regulatorischen Bereich haben. Die Regierung wird letztendlich einen oder mehrere Mitarbeiter auswählen. Binance ist immer noch Gegenstand einer weiteren großen, ungelösten Klage. Der Fall SEC gegen Binance et al.
