Die Kryptowährungsbörse Binance wird Berichten zufolge in den nächsten drei Jahren von der internationalen Beratungsfirma Forensic Risk Alliance (FRA) genau beobachtet. Die United States Department of Justice (DOJ) hat einem Insider zufolge die FRA beauftragt, sicherzustellen, dass Binance die gesetzlichen Anforderungen während der nächsten drei Jahre einhält. Dies ist eine der zentralen Bedingungen des Deals, den Binance im November 2023 eingegangen ist, als das Unternehmen sich schuldig bekannt hat, Geldwäsche und andere Bundesvergehen begangen zu haben und eine Strafe von 4,3 Milliarden US-Dollar zu zahlen. Die FRA wird Zugang zu internen Aufzeichnungen, Räumlichkeiten und Mitarbeitern haben, um dem DOJ regelmäßige Updates über die Aktivitäten des Unternehmens bereitzustellen, wie aus einem Bericht vom 10. Mai hervorgeht.
Sullivan & Cromwell, eine Anwaltskanzlei, stand ursprünglich an erster Stelle für den Vertrag, wurde jedoch aufgrund früherer Arbeiten für die Konkurrenz-Kryptobörse FTX vor deren Insolvenz abgelehnt. Die Anwälte von FTX-Kreditoren behaupteten, dass Sullivan & Cromwell an einem milliardenschweren Betrug teilgenommen habe, was zu ihrer Ablehnung führte. Es wird jedoch erwartet, dass Sullivan & Cromwell für eine separate fünfjährige Beobachtungsrolle für Binance ausgewählt wird, die die FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) des Finanzministeriums vertritt. Diese Berufung erfolgt nur wenige Wochen nachdem der ehemalige CEO von Binance, Changpeng "CZ" Zhao, zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wurde und Binance grundsätzlich eine massive Umsatzbombe abgeworfen hat. Zhao wurde am 30. April zu vier Monaten Gefängnis verurteilt, weil er es versäumt hatte, ein wirksames Anti-Geldwäsche-Programm bei der Kryptobörse aufrechtzuerhalten.
Die Ankläger hatten ursprünglich eine dreijährige Haftstrafe gefordert. Der Richter entschied jedoch auf eine kürzere Strafe und argumentierte, dass es keine Beweise dafür gebe, dass Zhao über spezifische illegale Aktivitäten bei Binance informiert wurde. Die Berufung von FRA erfolgt zu einem kritischen Zeitpunkt für Binance, da die Börse versucht, ihr Image zu verbessern und den Behörden zu demonstrieren, dass sie nun konform mit den regulatorischen Anforderungen arbeitet. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Überwachung von Binance durch die FRA in den nächsten Jahren entwickeln wird und welche Auswirkungen dies auf die gesamte Krypto-Branche haben wird. Die Anleger und Marktbeobachter werden genau hinsehen, um zu sehen, wie Binance mit dieser neuen Überwachungssituation umgeht und wie sich dies auf ihre langfristige Entwicklung auswirken wird.
