Jake Lee und James Heppel wurden nach einer Untersuchung durch die South West Regional Organised Crime Unit (SWROCU) zu Gefängnisstrafen verurteilt, nachdem sie in einen Kryptowährungsbetrug von £5. 7 Millionen verwickelt waren. Die beiden Männer aus Bath und Wiltshire gaben zu, an drei Betrugsverschwörungen beteiligt gewesen zu sein. Lee erhielt eine Gefängnisstrafe von vier Jahren und Heppel von 15 Monaten vom Bristol Crown Court. Die Täter verübten den Betrug, indem sie die Domain der Online-Kryptowährungsbörse Blockchain. com fälschten, um auf die Bitcoin-Geldbörsen der Opfer zuzugreifen, ihre Gelder und Anmeldedaten zu stehlen. Insgesamt wurden 55 Opfer in 26 verschiedenen Ländern identifiziert. Bargeld in Höhe von £835,000, darunter ein Koffer mit £551,000 Bargeld, der von Lee im Januar freiwillig übergeben wurde, sowie £64,000 an Kryptowährung, ein Banksy-Druck im Wert von £60,000 und drei Fahrzeuge wurden sichergestellt.
Eine Beschlagnahmungsanordnung über fast £1 Million wurde gegen Lee erlassen, um die Opfer zu entschädigen. DS Matt Brain von SWROCU’s Regional Cyber Crime Unit sagte, dass die Ermittlungen bereits im Jahr 2018 begannen, als Lee wegen Geldwäscheverdachts festgenommen wurde. Zu dieser Zeit beschlagnahmte die Polizei von Avon and Somerset £24,000 Bargeld, digitale Geräte und drei laminierte Bitcoin-Geldbörsen-Saatgutkarten. Gleichzeitig begann die Einheit mit der Untersuchung eines Kryptowährungsbetrugs, der von einem Opfer aus Wiltshire gemeldet wurde. Das Gericht ordnete zudem an, dass Jake Lee fast £1 Million als Entschädigung an die Opfer zahlen muss. Die Entschädigungsverfahren gegen James Heppel laufen noch.
Pamela Jain, eine spezialisierte Staatsanwältin der Serious Economic Organised Crime International Directorate der Crown Prosecution Service, betonte, dass Lee und Heppel Menschen in 26 Ländern betrogen hatten, indem sie Bitcoins in Geldbörsen umleiteten, die sie kontrollierten. Die aufwendige und zeitaufwändige Strafverfolgung umfasste Ermittlungen mit zahlreichen Opfern und Strafverfolgungsbehörden auf der ganzen Welt. Neben seiner Gefängnisstrafe wurde Jake Lee auch angewiesen, fast £1 Million als Beschlagnahme an die Opfer zu zahlen. Die Opfer werden durch Entschädigungsanordnungen gezwungen, den verfügbaren Betrag von Geld und Vermögen zu übergeben oder mit einer Verlängerung ihrer Gefängnisstrafe zu rechnen. Die SWROCU forderte Online-Sicherheitstipps unter Cyber Aware – NCSC. GOV. UK an. Die beiden Täter haben durch ihr Eingeständnis der Schuld gezeigt, dass die Beweise gegen sie stark genug waren, um einen aufwendigen sechswöchigen Prozess zu vermeiden.
Die Untersuchungen ergaben, dass sowohl Lee als auch Heppel zentrale Figuren in einem anspruchsvollen Betrug durch Domain-Spoofing waren, der eine Vielzahl von Opfern betraf und komplexe Verbindungen zu anderen Verdächtigen und Kryptowährungsbörsen weltweit aufwies.
