Binance und KuCoin haben sich offiziell bei der Financial Intelligence Unit in Indien angemeldet, einer Regulierungsbehörde, die Finanzaktivitäten überwacht. Nach dieser Registrierung wurde KuCoin mit einem Rückschlag konfrontiert und musste eine Geldstrafe in Höhe von 41. 000 US-Dollar als Teil der behördlichen Durchsetzung zahlen. Das Unternehmen ist jedoch wieder aktiv und hat seinen Betrieb wieder aufgenommen. Während sich auch Binance in einer ähnlichen Situation befindet und sich ebenfalls bei der Financial Intelligence Unit angemeldet hat, steht der genaue Betrag der finanziellen Sanktionen gegen Binance noch aus. Eine Anhörung wird in Kürze stattfinden, um über die Geldstrafe zu entscheiden. Sobald die Strafe beglichen und gezahlt ist, wird erwartet, dass Binance seinen Betrieb in Indien gemäß den regulatorischen Anforderungen wieder aufnimmt. Im vergangenen Jahr verbannte Indien über neun Offshore-Unternehmen wie Huobi, Kraken, Gate.
io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global und Bitfinex. Es gibt jedoch Anzeichen dafür, dass das Land bereit ist, Kryptowährungsfirmen zu akzeptieren, sofern sie bereit sind, Vorschriften zu befolgen. Der Fortschritt von Binance erfolgt zu einem Zeitpunkt, als das Unternehmen auch weltweit mit regulatorischen Herausforderungen konfrontiert ist, darunter in den USA und Nigeria. Im November 2023 stimmte der Gründer und CEO von Binance, Changpeng Zhao, zu, sich wegen Geldwäsche strafrechtlich schuldig zu bekennen und von seinem Amt zurückzutreten, um Vorwürfe gegen ihn und das von ihm mitbegründete Unternehmen zu klären. Im Rahmen der Vereinbarung stimmte Binance zu, 4,3 Milliarden US-Dollar an Geldstrafen zu zahlen, während Zhao persönlich eine kriminelle Geldstrafe von 50 Millionen US-Dollar und 50 Millionen US-Dollar an die US Commodity Futures Trading Commission zahlte. Die Einigung ermöglichte es Binance, in den USA weiterhin tätig zu sein.
Im April 2024 wurde Zhao jedoch vom US-Bezirksrichter Richard Jones in Seattle zu vier Monaten Gefängnis verurteilt. Das Urteil war deutlich kürzer als die vom Staatsanwalt geforderten drei Jahre. In Nigeria wurde Binance beschuldigt, illegal im Land tätig zu sein und fragwürdige Praktiken zu betreiben, was zu einer verstärkten Überwachung durch die nigerianischen Regulierungsbehörden führte. Die Börse kündigte im ersten Quartal 2024 an, ihre Dienstleistungen in nigerianischen Naira (NGN) einzustellen, nachdem sie unter Druck von Regierungsbehörden geraten war. Die Börse strich alle bestehenden NGN-Paare von der Liste und wandelte die verbliebenen NGN-Kontostände in USDT um als ein Zeichen des guten Willens gegenüber den Forderungen der nigerianischen Regierung. Dieser Schritt erfolgte, nachdem im Februar zwei Führungskräfte von Binance angeblich festgenommen worden waren. Während einer der Inhaftierten noch im Gefängnis verbleibt, floh der andere aus dem Land.
In dieser Woche veröffentlichte Richard Teng, der CEO von Binance, einen Blogbeitrag, indem er enthüllte, dass Binance dazu gedrängt wurde, eine beträchtliche Zahlung in Nigeria zu leisten, um Probleme zu lösen, und bezeichnete die Forderung als Form der Bestechung. Darüber hinaus forderte er erneut die Freilassung eines inhaftierten Binance-Mitarbeiters im Land.
