Zwei Männer aus Somerset und Wiltshire wurden wegen eines Kryptowährungsbetrugs in Höhe von über 5,7 Millionen Pfund ins Gefängnis geschickt. Jake Lee im Alter von 38 Jahren aus Charlcombe in Bath und James Heppel im Alter von 42 Jahren aus Staverton in Wiltshire bekannten sich beide schuldig, an drei Fällen der Verschwörung zum Betrug beteiligt gewesen zu sein. Die South West Regional Organised Crime Unit (SWROCU) identifizierte 55 Opfer aus 26 Ländern, darunter 11 aus dem Vereinigten Königreich, die von dem Duo ins Visier genommen wurden. Lee wurde zu einer Haftstrafe von vier Jahren verurteilt, während Heppel vom Bristol Crown Court am 3. Mai zu 15 Monaten Haft verurteilt wurde.
Unter dem gestohlenen Geld befanden sich 551.000 Pfund in einem Koffer, den Lee im Januar freiwillig übergab. Um den Betrug durchzuführen, replizierten die beiden die Website der Kryptowährungsbörse Blockchain.com, um auf die Bitcoin-Wallets der Opfer zuzugreifen, was ihnen ermöglichte, ihre Gelder und Anmeldedaten zu stehlen. Die Polizei beschlagnahmte einen Druck des Banksy-Werks "Bomb Love" aus dem Jahr 2003 im Wert von 60.
000 Pfund, zusammen mit Bargeld in Höhe von 835.000 Pfund, Kryptowährungen im Wert von 64.000 Pfund und drei Autos. Gegen Lee wurde eine Beschlagnahmungsanordnung in Höhe von fast 1 Million Pfund erlassen, die zur Entschädigung der Opfer verwendet werden soll. Die Verfahren im Zusammenhang mit einer ähnlichen Anordnung für Heppel sind im Gange.
Det Supt Matt Brain von der Regional Cyber Crime Unit der SWROCU sagte, dass die Ermittlungen gegen das Duo begannen, als die Avon and Somerset Police Lee unter dem Verdacht auf Geldwäsche festnahm. Die Offiziere stellten 24.000 Pfund Bargeld und drei digitale Geräte sicher, darunter drei laminierte Bitcoin-Wallet-Wiederherstellungsschlüssel - eine Sammlung von Wörtern, die dem Besitzer helfen, eine verlorene Bitcoin-Wallet wiederherzustellen. Während der Ermittlungen gegen Lee begann die SWROCU auch eine Untersuchung zu einem Kryptowährungsbetrug, der von einem Opfer aus Wiltshire gemeldet wurde, dem 11.000 Pfund wertvolle Bitcoin aus seiner Blockchain-Wallet entwendet wurden.
Herr Brain fügte hinzu: „Wir haben die Ermittlungen gegen Lee übernommen und als wir seine Geräte analysierten, stellten wir fest, dass er eine zentrale Figur in einem raffinierten Domain-Spoofing-Betrug war und arbeiteten daran, zahlreiche Opfer zu identifizieren." Abschließend sagte Pamela Jain, eine spezialisierte Staatsanwältin bei der Serious Economic Organised Crime International Directorate des Crown Prosecution Service: „Dies war ein komplexes und zeitaufwendiges Strafverfahren, das Ermittlungen mit zahlreichen Opfern und Strafverfolgungsbehörden auf der ganzen Welt umfasste.“ Die Verurteilung zeige die Stärke der Beweise, die gegen die beiden Täter gesichert wurden.
