In einem kürzlich veröffentlichten Bericht des Wall Street Journals wurde behauptet, dass die Krypto-Börse Binance beschuldigt wurde, ihre eigenen internen Untersuchungen zur Markmanipulation zu ignorieren, um die Beziehungen zu wichtigen Kunden aufrechtzuerhalten. Ein Fall aus dem Jahr 2023 betraf ein Handelsunternehmen namens DWF Labs, das von dem russischen Einzelpersonen Andrey Grachev geführt wurde und monatlich über 4 Milliarden US-Dollar auf Binance gehandelt haben soll. DWF soll seinen Kunden einen Service angeboten haben, der die Schaffung von "künstlichem Volumen" beinhaltete, um die Token-Preise nach oben zu treiben. Laut dem Bericht hat Binance's interne Überwachungsteam empfohlen, DWF aufgrund von "Wash-Trading" vom Handel auszuschließen, dessen Analyse identifizierte. Ein zweites internes Team führte jedoch eine Untersuchung durch und stellte fest, dass diese Trades möglicherweise versehentlich erfolgten.
Als Ergebnis entschied sich Binance, DWF Labs nicht von der Plattform zu entfernen, was wahrscheinlich von der Tatsache beeinflusst wurde, dass zwei Händler im Jahr 2023 für einen signifikanten Teil des Handelsvolumens auf Binance verantwortlich waren. Der Bericht hob auch Bedenken des internen Überwachungsteams über Binance's eigene internen Konten hervor, die Kryptowährungen auf der Plattform handelten, eine Anschuldigung, die angeblich auch in einer Beschwerde der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) gegen Binance erhoben wurde, die kürzlich beigelegt wurde. Nach dem Bericht des DWF-Aufsichtsteams wurde der Teamleiter angeblich entlassen und andere Ermittler wurden gekündigt oder traten zurück, angeblich als Kosteneinsparungsmaßnahme. Andrey Grachev, früher mit Huobi (jetzt HTX) verbunden, das von Justin Sun beraten wird, geriet ebenfalls in den Fokus neben der von Sun geleiteten Tron Foundation.
Binance hat Berichten zufolge die Tron Foundation suspendiert, nachdem sie von der Securities and Exchange Commission (SEC) Marktmanipulation und "Wash-Trading" vorgeworfen wurde. Trotz dieser Anschuldigungen entschied sich Binance jedoch dafür, TrueUSD als "gebührenfreie" Basiswährung für verschiedene Handelspaare zu machen, während es sich gleichzeitig aus der Tron Foundation zurückzog. Justin Sun, dem vorgeworfen wird, TrueUSD zu besitzen, bestreitet die Anschuldigungen, räumt jedoch ein, ein "affilierter Market Maker" für die Währung zu sein. Trotz früherer Probleme mit Marktmanipulation im Zusammenhang mit Sun-Projekten hat Binance TrueUSD übernommen.
