Der Chief Executive Officer (CEO) von Binance, einer beliebten Kryptowährungshandelsplattform, Richard Teng, behauptete, dass einige unbekannte Personen eine Bestechung in Form von Kryptowährung von seinen leitenden Angestellten, Tigran Gambaryan und Nadeem Anjarwalla, verlangten, bevor sie am 28. Februar 2024 in Haft genommen wurden. In einem am Dienstag auf der Website von Binance veröffentlichten Blogeintrag gab Teng an, wie die Führungskräfte von Binance vor ihrer Anklage versucht hatten, mit den nigerianischen Behörden in Kontakt zu treten, einschließlich eines Treffens am 8. Januar in Abuja. Er berichtete, dass das Treffen mit der nigerianischen Regierung von einem Ausschuss mit rund "dreißig Agenturen" organisiert wurde. Der Ausschuss betonte die Ernsthaftigkeit des Treffens und dass sie bereit waren, Haftbefehle zu erlassen und Reisebeschränkungen für das Team von Binance zu verhängen.
Es stellte sich jedoch heraus, dass der Ausschuss nicht wirklich die Befugnis hatte, Haftbefehle zu erlassen. Teng sagte, dass das Treffen daraufhin auf den 11. Januar 2024 verschoben wurde. Er sagte: "Das Treffen endete damit, dass der Vorsitzende bestätigte, dass sie die Angelegenheit prüfen und über Binance's örtlichen Rechtsbeistand zurückweisen würden. "Als unsere Mitarbeiter jedoch den Veranstaltungsort verließen, wurden sie von unbekannten Personen angesprochen, die ihnen vorschlugen, eine Zahlung zur Beilegung der Vorwürfe zu leisten. "Später an diesem Tag wurde unser örtlicher Rechtsberater, der uns zu diesem Zeitpunkt vertrat, vom Ausschuss durch eine Person, die sich als deren Vertreter ausgab, vorgeladen, die die Bedingungen des Ausschusses übermittelte und unseren örtlichen Rechtsberater anwies, uns zu beraten.
"Der Berater berichtete, dass eine Forderung nach einer erheblichen Zahlung in Kryptowährung vorgelegt wurde, die innerhalb von 48 Stunden heimlich zu zahlen sei, um diese Probleme aus der Welt zu schaffen, und dass unsere Entscheidung am Morgen erwartet wurde. "Unser Team machte sich zunehmend Sorgen um ihre Sicherheit in Nigeria und verließ sofort das Land. " Teng sagte, dass das Zahlungsgesuch "über unseren Rechtsrat abgelehnt wurde, da es nicht als legitimes Vergleichsangebot angesehen wurde". Die News Digest hatte berichtet, wie nigerianische Beamte zwei hochrangige Binance-Führungskräfte inhaftierten. Die beiden Beamten, der 39-jährige US-Bürger Gambaryan, der als Leiter der Finanzkriminalitätsbekämpfung bei Binance tätig ist, und der 37-jährige britisch-kenianische Anjarwalla, der als Regionalleiter für Afrika bei Binance tätig ist, kamen als Reaktion auf das jüngste Vorgehen des Landes gegen verschiedene Kryptowährungshandelsplattformen nach Nigeria.
Ihre Pässe wurden bei ihrem Besuch vom Büro des Nationalen Sicherheitsberaters (ONSA) beschlagnahmt, als sie inhaftiert wurden. Anjarwalla, einer der Führungskräfte, entkam später legitimen Haftbedingungen, wie aus einer Erklärung des ONSA vom 24. März hervorgeht. Die Bundesregierung hat erklärt, dass sie mit Interpol Gespräche führt, um Anjarwalla einen internationalen Haftbefehl zu beschaffen, damit er nach Nigeria ausgeliefert werden kann.
