Binance ex-Chef CZ kam wirklich freiwillig in die USA? Am 21. November 2023 reiste der Gründer von Binance, Changpeng Zhao (CZ), in die Vereinigten Staaten, um sich schuldig zu bekennen. Unzählige Medienberichte veröffentlichten die Annahme, dass er sich freiwillig den Behörden in Seattle gestellt habe. Neue Fakten über Frankreich, die Financial Action Task Force (FATF) und ein Last-Minute-Plädoyer werfen jedoch Zweifel an CZs selbstbeschriebenem kooperativen Verhalten auf. Ein globetrottender Milliardär, CZ, hat in mehreren Ländern Aufenthalt genommen, die keine US-Auslieferungsersuchen beachten, darunter China, Bahrain und die Vereinigten Arabischen Emirate. Er hat jahrelang Einladungen von Familie, Freunden und Krypto-Berühmtheiten abgelehnt, an Veranstaltungen in den USA oder Kanada teilzunehmen. Seine Ausweichmanöver bei der Ortsbestimmung oder die Zusage, persönlich auf einer US-Konferenz zu sprechen, gehörten während Medieninterviews zum Standardrepertoire.
Kurz gesagt war allgemein bekannt, dass CZ die USA lange gemieden hat. Nun, mit dem Nutzen der retrospektiven Betrachtung, ergaben seine Reisewahlen perfekten Sinn. Jahrelang untersuchten die Commodities Futures Trading Commission (CFTC), das Justizministerium und andere Regulierungsbehörden stillschweigend Binance und CZ. Ihre Durchsetzungsbemühungen gipfelten kürzlich in einer Rekordstrafe von 4,3 Milliarden US-Dollar und einem mehrfachen kriminellen Vergleich. CZ wird wahrscheinlich in diesem Jahr ins Gefängnis gehen. Ein Bundesrichter ist nächsten Monat angesetzt, über seine Strafe zu entscheiden. Warum CZs Besuch in Seattle möglicherweise nicht vollständig freiwillig war Trotz unzähliger Artikel, die behaupten, CZ sei freiwillig in die USA gereist, gibt es Gründe, diese Darstellung in Zweifel zu ziehen. Zum einen hätte CZ ohnehin drei Monate später in die USA einreisen müssen – um an seiner Verurteilung teilzunehmen.
Ob CZ nun im November freiwillig in die USA einreiste oder bis Februar wartete, das ultimative Ergebnis ist, dass er persönlich an seiner kriminellen Verurteilung teilnehmen muss. Daher könnte die maximal mögliche Zeitspanne, die als freiwilliger Aufenthalt von CZ in den USA bezeichnet werden könnte, die drei Monate von Ende November bis zur Verhandlung um seine Verurteilung im Februar sein. Diese drei Monate der 'Kooperation' könnten jedoch sehr stark von anderen, weniger freiwilligen, behördlichen Verfahren motiviert worden sein. Die französischen Strafverfolgungsbehörden untersuchten aktiv, ob Binance finanzielle Dienstleistungen beworben hatte, bevor sie die behördliche Genehmigung erhalten hatte. Im Gegensatz zur fehlenden Zusammenarbeit mit den USA hat die UAE ein Abkommen über "justizielle Zusammenarbeit" mit Frankreich. Die UAE-Behörden hätten CZ möglicherweise ausgeliefert, wenn französische Behörden jemals strafrechtliche Vorwürfe gegen ihn erhoben hätten.
CZ hatte französische Beamte umworben, sogar mit dem französischen Präsidenten Macron zu Abend gegessen. Trotz anfänglicher Lobpreisung von Finanzminister Bruno Le Maire kritisierten französische Parlamentsmitglieder wie Aurore Lalucq Binance's Registrierung aufgrund seiner besorgniserregenden weltweiten Ermittlungen. Frankreich hat ein Auslieferungsabkommen mit CZs aktuellem Zuhause in Dubai, VAE. Lesen Sie mehr: Exklusivbericht: Europäische Staaten arbeiten mit SEC an der Binance-Untersuchung Binance hat auch anderswo in Europa genügend Probleme. Beispielsweise verweigerte ihm die Financial Conduct Authority (FCA) die Erlaubnis, im Vereinigten Königreich tätig zu werden, aufgrund seines berüchtigten Mangels an regulatorischer Einhaltung. Die Zentralbank der Niederlande legte Binance Geldstrafen auf, weil es digitale Assets ohne Lizenz anbot und damit vermied, Abgaben zu zahlen, was ihm einen unfairen Wettbewerbsvorteil verschaffte.
FATF-Verhandlungen mit Dubai Erst vor wenigen Monaten lebte CZ in Dubai und erwog, den globalen Hauptsitz von Binance in die VAE zu verlegen. Die Regierung gewährte ihm die begehrte Staatsbürgerschaft der Emirate. CZ hätte möglicherweise den Nicht-Auslieferungsstatus der VAE genossen, wenn er im November nicht nach Seattle gereist wäre – aber es hätte möglicherweise nicht lange gedauert. Die FATF nahm die VAE Anfang 2022 in ihre "Graue Liste" von Ländern mit laxen Kontrollen zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung auf. Als Reaktion darauf verhandelte die UAE mit der FATF, um von dieser Liste gestrichen zu werden. Die FATF hatte Binance als besonders beunruhigend in Bezug auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung erwähnt. Binance zeigte eine abwertende Haltung gegenüber der Finanzierung von Terrorismus, einschließlich Ausreden für seine scheinbare Unfähigkeit, diese Aktivitäten zu stoppen.
Binance erlaubte Gruppen wie Hamas, stablecoin-Spenden über Binance-Konten zu erhalten. Die FATF hat insbesondere über die Bemühungen der VAE berichtet, ihre Effektivität im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verbessern. Sie wies auf die Verbesserungen des Landes bei einigen Punkten in ihrer Liste der 40 Empfehlungen hin. Changpeng Zhaos Bereitschaft, in den USA einen Deal anzunehmen, könnte Konsequenzen anderswo vermieden haben. Vielleicht ist CZ nun doch nicht freiwillig in die USA gereist Ob CZs Reise in die USA im November freiwillig war, ist sehr umstritten. Er hätte ohnehin drei Monate später unfreiwillig in die USA einreisen müssen. Zudem befand sich Frankreich in fortgeschrittenen Phasen regulatorischer Ermittlungen gegen Binance - im Gegensatz zu den USA verfügt Frankreich über eine Auslieferungspolitik mit CZs Heimatland, den VAE.
Schließlich hat die FATF Binance gegenüber den UAE-Behörden als besonders besorgniserregend genannt, und die UAE-Behörden verhandelten über Schritte zur Entfernung der FATF-Grau-Liste. Vielleicht könnte die Einhaltung von Binance - und die Bestrafung von CZ - Teil der Demonstration der Verpflichtung der UAE gegenüber der FATF gewesen sein. Wie auch immer, CZ ist jetzt in den USA. Er hat verzweifelt versucht, die Erlaubnis zu erhalten, die USA für nur wenige Wochen zu verlassen, ohne Erfolg. Binance-CEO Changpeng Zhao möchte vor seiner Verurteilung in die VAE zurückkehren, um an einer geplanten Operation eines Familienmitglieds teilzunehmen. Er hat angeboten, sein gesamtes Binance-US-Aktienkapital (~4,5 Mrd. US-Dollar) als Sicherheit für seine Rückkehr zu verpfänden. pic. twitter. com/za7Lk1SYA9 - Molly White (@molly0xFFF) 24. Januar 2024 CZ wollte Milliarden von Dollar im Wert von vor zwei Jahren verpfänden.
Lesen Sie mehr: Eine komplette Chronik von Binance und CZs turbulentem Jahr 2023 Tage nach seinem Schuldbekenntnis im November bat er um Erlaubnis, nach Dubai zu reisen, was ein Seattle-Richter schnell ablehnte. Im Dezember bat er erneut um Erlaubnis, für eine geplante Operation eines Familienmitglieds in den VAE zu reisen, während er auf seinen Prozess wartete. Er bot sogar an, sein gesamtes Binance-US-Eigenkapital als Sicherheit für seine Rückkehr im Februar zu verpfänden. Er behauptete lächerlicherweise, es sei vor mehreren Jahren 4,5 Milliarden US-Dollar wert. (Heutzutage hat Binance US stark an Wert verloren, bearbeitet intermittierende USD-Abhebungen und ist Beklagte in einer umfassenden SEC-Klage). Doch auch dieser Antrag wurde von einem US-Bundesrichter abgelehnt. Nur noch wenige Wochen bleiben, bis CZ für das Begehen von Bundesverbrechen verurteilt wird.
