Die britischen Behörden haben offiziell eine Krypto-Akademie geschlossen und behauptet, dass der Gründer sie dazu benutzt hat, Menschen "rücksichtslos zu überreden", sich an verlustreichen Investitionssystemen zu beteiligen, darunter ein angeblicher Krypto-"Ponzi" in Höhe von 1,7 Milliarden Dollar. Laut der britischen Regierungsbehörde "The Insolvency Service" bot die Amey Finance Academy Beratung für Menschen an, die in verschiedene Kryptowährungsprojekte investieren wollten. Einige Kunden verloren jedoch ihre gesamten Investitionen aufgrund irreführender Versprechen, die vom einzigen Direktor und Aktionär des Unternehmens gemacht wurden. In WhatsApp-Nachrichten, die von Ermittlern eingesehen wurden, soll Amey einem Kunden angeblich gesagt haben, dass ihre Investitionen zu 100 Prozent sicher seien und er ihm vertrauen solle. Amey soll einem anderen Kunden gesagt haben, dass ihre Investition nicht unter 90 Prozent fallen würde, aber sie verloren letztendlich alles.
"Desmond Amey nutzte die Amey Finance Academy, um Einzelpersonen rücksichtslos dazu zu bewegen, in Kryptowährungsprojekte zu investieren und sie über die Risiken zu täuschen", sagte Mark George, Chefermittler bei der Insolvency Service. Es kommt zwei Wochen, nachdem die Insolvency Service am 30. April einen Liquidationsauftrag gegen Amey's Firma vor dem High Court im Vereinigten Königreich gesichert hatte. Eines der von der Firma beworbenen Kryptowährungsprojekte war HyperFund – später als HyperVerse bekannt – ein angebliches Ponzi-Schema, das von den australischen Behörden fast zwei Jahre lang nicht kontrolliert wurde. Zwei der Hauptbetreiber von HyperVerse wurden seitdem von der US-amerikanischen Börsenaufsicht angeklagt, die behauptet, dass das Unternehmen ein Betrugsschema in Höhe von 1,7 Milliarden Dollar betrieben habe.
Amey's Versäumnis, aktuelle Buchhaltungsunterlagen vorzulegen, führte dazu, dass die Insolvency Service die wahre Beziehung zwischen der Amey Finance Academy und HyperVerse nicht ermitteln konnte. Diese mangelnde Transparenz zwang die Insolvency Service dazu, einen Liquidationsauftrag zu beantragen, erklärte George. "Die Öffentlichkeit verdient Schutz vor Unternehmen, die in undurchsichtiger und anstößiger Weise handeln, weshalb wir die Schließung der Amey Finance Academy beantragt haben." Zwischen Oktober 2019 und März 2022 gingen etwa 6,3 Millionen US-Dollar (5 Millionen Pfund) über das Bankkonto der Amey Finance Academy, aber die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Unternehmens konnten nicht ermittelt werden. Amey's Firma wurde im Dezember 2018 gegründet und gab an, "ein etabliertes und erfolgreiches unabhängiges Beratungsunternehmen zu sein, das eine Vielzahl von Finanzdienstleistungen anbietet".
Cointelegraph hat versucht, Desmond Amey für einen Kommentar zu erreichen.
