Die weltweit größte Krypto-Börse, Binance, hat sich zusammen mit ihrem Konkurrenten KuCoin bei der Financial Intelligence Unit (FIU) Indiens registriert. Nach Angaben von Milk Road markiert dies das erste Mal, dass Offshore-Krypto-Unternehmen von der indischen Anti-Geldwäsche-Einheit genehmigt wurden. Binance und KuCoin gehören zu den ersten Offshore-Krypto-Unternehmen, die sich bei der FIU Indiens registriert haben. KuCoin hat bereits eine Strafe in Höhe von 41. 000 US-Dollar gezahlt und den Betrieb in Indien wieder aufgenommen. Binance hingegen muss noch eine Geldstrafe bezahlen, die nach einer Anhörung mit der FIU festgelegt werden soll. Mehr als 9 Offshore-Unternehmen, darunter Huobi, Kraken und Gate. io, waren zuvor von Indien verboten worden. Binance sah sich kürzlich einer Strafe in Höhe von 4,3 Millionen US-Dollar durch FINTRAC in Kanada gegenüber, weil es nicht den Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche entsprach.
Die Registrierung von Binance und KuCoin bei der FIU stellt einen bedeutenden Meilenstein für die Krypto-Industrie Indiens dar. Sie zeigt die Bereitschaft der Regulierungsbehörden, Offshore-Unternehmen, die im Land tätig sind, zu regulieren. Obwohl KuCoin bereits in Indien wieder operativ tätig ist, hat Binance seine Operationen noch nicht wieder aufgenommen. Dies liegt daran, dass die FIU erwartet, dass die Börse nach einer Anhörung eine Strafe zahlen wird. Ein hochrangiger Beamter der FIU erklärte: "Binance ist registriert, aber die Compliance-Verfahren sind noch nicht abgeschlossen, da die Höhe der Strafe von mir festgelegt werden muss und die Anhörung noch läuft. " Die Registrierung dieser Börsen erfolgt, nachdem Indien zuvor mehr als 9 Offshore-Unternehmen verboten hatte, darunter prominente Börsen wie Huobi, Kraken, Gate. io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global und Bitfinex.
Die Registrierung von Binance in Indien erfolgt jedoch vor dem Hintergrund regulatorischer Herausforderungen, denen sich die Börse in anderen Rechtsgebieten gegenübersieht. Kürzlich hat das Financial Transactions and Reports Analysis Centre von Kanada (FINTRAC) eine erhebliche Verwaltungsstrafe in Höhe von 4,3 Millionen US-Dollar gegen Binance verhängt, weil es gegen das Gesetz zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und deren zugehörige Vorschriften verstoßen hatte. Diese jüngsten Entwicklungen in Bezug auf Binance und KuCoin könnten das regulatorische Umfeld für Kryptounternehmen in Indien und weltweit beeinflussen, während sich die Branche weiterentwickelt und aufsichtsrechtliche Anforderungen erfüllen muss. Die Zukunft der Krypto-Industrie hängt in hohem Maße von der Zusammenarbeit zwischen Krypto-Unternehmen und Regulierungsbehörden ab, um ein transparentes und verantwortungsbewusstes Ökosystem zu schaffen.
