Im Folgenden erfahren Sie eine exklusive und umfassende Berichterstattung über eine entscheidende Maßnahme der US-Behörden im Kampf gegen Online-Betrug. Die Herausgeber der Kryptowährung Tether haben betrügerische Erlöse in Höhe von 225 Millionen US-Dollar von Hunderten von Opfern eingefroren, was als die bisher größte Beschlagnahmung der mutmaßlichen Gewinne von Online-Betrügereien bezeichnet wird. US-Beamte und Experten teilten Newsweek mit, dass dies ein "Spielwechsler" sei. Diese Beschlagnahmung markiert auch das erste Mal, dass solche Erlöse in eigenständigen Kryptowährungs-Wallets eingefroren wurden, anstatt in Konten an einer Krypto-Börse. Dies ist wichtig, da dies ein Schlag für Kriminelle ist, die Kryptowährungen nutzen, die außerhalb der Kontrolle von Nationalregierungen liegen, um die Erlöse von Verbrechen wie Online-Betrügereien sicher zu verbergen. Tether gab am 20.
November bekannt, dass sie Gelder in 37 Wallets, die mit sogenannten "pig butchering" Betrügereien in Verbindung stehen, auf die Schwarze Liste gesetzt haben. Das Einfrieren bedeutet, dass Tether in diesen Wallets nicht bewegt oder verkauft werden kann, so Shawn Bradstreet, leitender Sonderermittler des U. S. Secret Service San Francisco Field Office gegenüber Newsweek. "Sie haben es in einen Kohlenhaufen verwandelt", sagte er über den Schritt, der Tether-Token auf der Ethereum-Blockchain eingefroren hat, dem umfangreichen digitalen Hauptbuch, das Transaktionen aufzeichnet und Kryptowährungstransaktionen instantan, unwiderruflich und ohne Bank ermöglicht. Bradstreet sagte, die Ermittler arbeiteten noch daran, die Gelder in dem Fall zurückzuverfolgen. "Wie Sie sich vorstellen können, ist es kein einfacher Weg. Es zieht sich überall hin wie ein Spinnennetz. Also wird es einige Zeit dauern, alles zusammenzuführen", sagte er.
Die Blockchain-Analysefirma Chainalysis bestätigte das Einfrieren von 225 Millionen US-Dollar in einer E-Mail an Newsweek. Da die Sperrung auf der öffentlichen Blockchain erfolgt, ist sie für jeden einsehbar, der die technischen Fähigkeiten besitzt, um die Daten zu überwachen und zu interpretieren. Da Online-Betrüger ihr Unwesen treiben, hinkt die Reaktion der USA hinterher. So berichtete Newsweek weiter. Tether-Manager sagen, dass Transparenz in Verbindung mit einer zentralisierten Architektur, die es ihnen ermöglicht, ihre Tether-Token überall dort zu erreichen, wo sie gehalten werden, ein machtvolles Werkzeug darstellt, um betrügerische Erlöse zu verfolgen und zurückzuholen. Daran arbeiten sie mit Polizeibeamten aus 19 Ländern zusammen. "Tether zielt darauf ab, einen neuen Sicherheitsstandard im Kryptoraum zu setzen", sagte Paolo Ardoino, CEO von Tether, in einer Erklärung.
Er fügte hinzu, dass die Entscheidung, die Gelder freiwillig einzufrieren, "unsere Hingabe an die Förderung einer sicheren Umgebung unterstreicht". Tether ist ein Stablecoin, eine Kryptowährung, die an den Wert einer Fiat- oder konventionellen Währung gebunden ist, in diesem Fall der US-Dollar. Das bedeutet, dass er im Gegensatz zu anderen Kryptowährungen nicht stark im Preis schwankt, was ihn zu einer bevorzugten Möglichkeit macht, Wert für Menschen zu speichern, die unter hoher Inflation leben oder keinen Zugang zu konvertibler Währung oder Bankkonten haben. Diese Stabilität macht ihn auch zu einer idealen Möglichkeit für Betrüger, die Erlöse ihrer Betrügereien zu speichern. Tether-Manager versuchen jedoch, eine Botschaft zu senden: Betrügerische Erlöse in Tether-Token, genannt USDT, werden identifiziert, verfolgt, eingefroren und schließlich den Opfern zurückgegeben.
"Wir verurteilen den Missbrauch von USDT oder einer Kryptowährung für illegale Zwecke und sind vollständig verpflichtet, mit globalen Strafverfolgungsbehörden zusammenzuarbeiten", sagte Ardoino. In einem kleineren separaten Fall, der der großen Beschlagnahmung vorausging, froren die Tether-Manager nicht nur 9 Millionen US-Dollar in drei selbstverwalteten Wallets ein. Auf Anfrage der US-Bundesbehörden verbrannten sie sie, löschten die Token effektiv aus der Blockchain und gaben sie dann an ein spezielles Wallet weiter, das vom Secret Service kontrolliert wird. "Wir haben diese Mittel", sagte Bradstreet über die 9 Millionen US-Dollar, die in den drei Gerichtsbeschlüssen identifiziert wurden. Er sagte, sie würden jetzt an 70 identifizierte Opfer zurückgegeben. "Tether hat noch nie zuvor auf eine Anfrage der US-Strafverfolgungsbehörden hin Gelder zurückgegeben", sagte Bradstreet, "also war es ein großer erster Schritt".
Die drei Beschlagnahmungsbeschlüsse wurden von einem US-Bundesgericht am 30. November 2022 erlassen, und die Übertragung wurde erst fast ein Jahr später abgeschlossen. "Tether war sehr aufgeschlossen, aber es hat Zeit gebraucht. Es gab viel Hin und Her", sagte Bradstreet. Der 89-seitige eidesstattliche Versicherung eines Secret-Service-Agenten zur Unterstützung der Beschlagnahmungsbeschlüsse verfolgt die Gelder der Opfer durch Dutzende von Transaktionen, die von den Betrügern entworfen wurden, um ihre Spuren zu verwischen. Tether, das seinen Sitz auf den Britischen Jungferninseln hat und nicht der US-Rechtsprechung unterliegt, hat "freiwillig" mit den Gerichtsbeschlüssen kooperiert, sagte Bradstreet, und hat nun einen Prozess etabliert, um schneller bei zukünftigen Anfragen zu kooperieren, wenn Betrugserlöse identifiziert werden. Es besteht keine Knappheit an Betrugsfonds, die zurückgewonnen werden müssen.
"Schlachten von Schweinen" ist eine Form des Online-Betrugs, der durch Kryptowährungen ermöglicht wird. Manchmal wird es industriell von Menschenhandelsopfern in Südostasien durchgeführt. Das Ziel des Betrugs wird während einer langen Online-Hofierung "gemästet" und dann in eine Online-Investitionswebsite gelockt, wo ihre Gelder abgezogen werden. Wie Newsweek letzten Monat berichtete, hat das "Schlachten von Schweinen" zum exponentiellen Wachstum von Investitionsbetrug gegenüber US-Amerikanern beigetragen. Laut FTC gab es 2019 weniger als 19. 000 Berichte über solche Betrügereien, und die Gesamtverluste betrugen weniger als 182 Millionen US-Dollar. Bis zum letzten Jahr waren die Verluste um mehr als 2. 000 Prozent gestiegen, auf über 3,9 Milliarden US-Dollar, gemeldet von mehr als 106. 000 Opfern. Aufgrund weit verbreiteter Unterberichterstattung sind die realen Zahlen wahrscheinlich viel höher, so die Agentur.
Da die Drahtzieher im Ausland sind und außerhalb der Reichweite der US-Justiz liegen, galt das "Schlachten von Schweinen" weithin als unanklagbar. Tethers Schritt bedeutet eine klare Erklärung zum offenen Saison für betrügerische Erlöse, sagte Erin West, stellvertretende Bezirksstaatsanwältin des Santa Clara County in Kalifornien, der Heimat des Silicon Valley, gegenüber Newsweek. "Es ist ein Spielwechsler", sagte West. "Tether macht deutlich, dass sie es diesen Kriminellen nicht erlauben, ihren Token zu verwenden, um ihre unrechtmäßigen Gewinne zu verbergen", sagte sie. West hat die Technik entwickelt, den Kryptoweg zu verfolgen, um die Erlöse von Verbrechen zurückzuverfolgen. Im Laufe des letzten Jahres und anderthalb Jahren hat die Online-Kryptowährungsbörse Binance auf gerichtliche Anordnung hin mehr als 2,6 Millionen US-Dollar in Betrugserlösen an Wests Büro übergeben, die es den Opfern zukommen ließen. Auch Bundesbehörden haben diese Technik angewendet.
In einem im August enthüllten Fall nutzten sie sie, um 112 Millionen US-Dollar an Betrugserlösen zu beschlagnahmen. Wie Tether kooperiert auch Binance mit dieser steigenden Flut von US-Gerichtsanordnungen freiwillig. Und das bleibt es, auch wenn das Unternehmen letzten Monat in einer Reihe von Geldwäsche- und Bank-Compliance-Vergehen schuldig gesprochen wurde und sich bereit erklärte, 4,3 Milliarden US-Dollar an Bußgeldern zu zahlen und vor allem eine Einwilligungserklärung zu akzeptieren, die seine Kooperation in Bezug auf Anti-Geldwäsche- und Sanktionskonformität vorschreibt, aber zu diesem Thema schweigt. Die Nachricht vom Schuldeingeständnis von Binance kam am selben Tag wie die Ankündigung von Tether und überschattete diese.
Binance sagte, dass das Schuldeingeständnis und die Einwilligungserklärung nur dazu dienten, "unsere Entschlossenheit zu stärken, Nutzer vor Betrug und Schwindel zu schützen und sofort Maßnahmen zu ergreifen, wenn wir darauf aufmerksam gemacht werden", so eine Erklärung von Sprecherin Jessica Jung. West stimmte zu und sagte, dass ihre Kontakte bei Binance weiterhin an Betrugsfällen mit ihr arbeiteten und innerhalb von Stunden auf eine Informationsanfrage reagieren würden. Das Schuldeingeständnis von Binance und die Fähigkeit von Tether, in Kryptowährungs-Wallets zu greifen, um ihre Token zurückzugewinnen, sind nach Ansicht von Nick Smart, Direktor für Blockchain-Intelligenz und Sicherheit bei Crystal Blockchain Analytic mit Sitz in den Niederlanden, ein Weckruf für die Kryptoindustrie. "Es ist eine Linie im Sand", sagte er zu Newsweek, "Wenn Sie als Finanzinstitut zugelassen werden wollen, dann müssen Sie alle Dinge tun, die Finanzinstitute tun. Sie müssen Ihre Compliance ernst nehmen.
" "Die Vergleichsvereinbarung markiert das Ende einer Ära", stimmte Yiannis Giokas, Senior Director für digitale Vermögenswerte bei Moody's Analytics per E-Mail zu. "Mit digitalen Währungen, die mainstream werden und institutionelle Akteure in den Raum eintreten, werden die Regulierungen und die Durchsetzung strenger, um die Einhaltung und den Verbraucherschutz zu gewährleisten. " Bei Newsweek kann man exklusiv und detailliert nachlesen, wie US-Behörden Schritte gegen die Betrugsfonds einleiten, welche Auswirkung dies auf die Kryptowährungsbranche hat und wie globale Kooperationen das Vertrauen in die Sicherheit des digitalen Finanzsystems stärken können.
