Monate nach dem Verbot erhalten Binance und Kucoin die Zustimmung der FIU, in Indien tätig zu werden In einer überraschenden Wende hat die Financial Intelligence Unit (FIU) des Finanzministeriums in Indien entschieden, dass die Krypto-Börsen Binance und Kucoin nun als virtuelle Vermögensdienstanbieter (VASPs) im Land agieren dürfen. Dies erfolgt Monate nachdem die beiden Plattformen zuvor von der indischen Regierung verboten worden waren. Gemäß einem Bericht der Economic Times hat die FIU auch einen ähnlichen Antrag von Kucoin genehmigt, womit beide Plattformen nun alle notwendigen Genehmigungen haben, um Krypto-Handelsdienste im Land anzubieten. Vivek Aggarwal, Direktor der FIU-IND, erklärte: "Kucoin und Binance haben sich nun bei der FIU India registriert..
. Wir haben nun eine vollständige Sicht auf die Transaktionen, die wir benötigen, und der Prozess zur Übermittlung von verdächtigen Transaktionsberichten (STR) wird bald beginnen." Aggarwal enthüllte zudem, dass Kucoin eine Geldstrafe in Höhe von 35,5 Lakhs INR gezahlt hat, da sie in der Vergangenheit Gesetzesvorschriften nicht eingehalten hat, und dass das Verbot der Krypto-Börse aufgehoben wurde. In Bezug auf Binance befinden sich die Behörden angeblich immer noch in der Berechnung der "Höhe der Verbindlichkeiten". Es ist wichtig zu erwähnen, dass die FIU den Handel mit virtuellen digitalen Vermögenswerten (VDA) überwacht.
Aggarwal betonte in Bezug auf die FIU-Richtlinien, dass Offshore-Unternehmen keinen separaten Geschäftssitz in Indien registrieren müssen, sondern stattdessen einen "Hauptbeauftragten für die Einhaltung" haben müssen, der sich bei der FIU India registriert und dessen Adresse und Informationen für die Interaktion mit der FIU verfügbar sind. Auf die Frage nach einzelnen Investoren, die auf illegalen Offshore-Krypto-Plattformen handeln und Steuern hinterziehen, erklärte er, dass solche Transaktionen untersucht werden müssen. Aggarwal fügte jedoch hinzu, dass solche Investoren unter die Illegalität fallen würden. Die Genehmigung für Binance und Kucoin kam einige Wochen, nachdem Berichte aufgetaucht waren, dass Binance beabsichtige, in das Land zurückzukehren, indem sie eine Strafe von rund 2 Millionen Dollar (16,71 Crore INR) zahlte und sich als Einheit bei der FIU registrierte. Die Geschichte geht auf Dezember letzten Jahres zurück, als die FIU Mitteilungen an neun ausländische Krypto-Plattformen, darunter Binance und Kucoin, verschickte, weil sie gegen Bestimmungen des Prevention of Money Laundering Act (PMLA) verstoßen hatten.
Die Unternehmen wurden auch angeschrieben, weil sie sich nicht als meldende Einheiten bei der FIU registrieren ließen. Schließlich schrieb die FIU im Januar dieses Jahres dem Ministerium für Elektronik und Informationstechnologie (MeitY), um ein vollständiges Verbot der Websites und Apps der neun Krypto-Börsen zu fordern. Nachdem Binance aus dem Land verschwunden war, führte sie angeblich Gespräche mit der Regierung, um das Verbot aufzuheben, aber das Zentrum bestand darauf, dass sie die Regeln einhalten müsse. Zuvor wurde berichtet, dass Binance bereit sei, Steuern und Strafen zu zahlen, aber noch nicht bereit sei, sich an die PMLA-Vorschriften zu halten. Nach den aktuellen Regeln müssen alle Inlands- und Auslands-Krypto-Plattformen, die im Land operieren, sich als "meldende Einheiten" registrieren und dem PMLA 2002 entsprechen.
Unter diesen Vorschriften müssen Krypto-Börsen zwingend Know Your Customer (KYC)-Details von Kunden anfordern, während sie Konten und Geschäftskorrespondenz mit Kunden führen. Aufgrund der Forderungen des Zentrums haben sich mehrere Plattformen, darunter CoinDCX, WazirX, Coinswitch und Zebpay, bei der FIU registriert.
