Der CEO von Binance fordert die Freilassung des in Nigeria festgehaltenen Compliance-Beauftragten Im Zuge einer aktuellen öffentlichen Erklärung hat der CEO von Binance, Richard Teng, seine Bedenken hinsichtlich der anhaltenden Inhaftierung von Tigran Gambaryan, dem Compliance-Beauftragten der Krypto-Börse, in Nigeria geäußert. Dies markiert das erste Mal, dass Teng öffentlich erklärt hat, dass Gambaryan, ein US-Bürger und ehemaliger Special Agent des US-amerikanischen IRS, unschuldig sei und sofort freigelassen werden sollte. Gambaryan, der seine Karriere der Bekämpfung finanzieller Verbrechen gewidmet hat, wurde zusammen mit Nadeem Anjarwalla, dem regionalen Manager von Binance für Afrika, bei ihrer Ankunft in Abuja am 26. Februar festgenommen. Die Verhaftungen erfolgten unter dem Vorwurf illegaler Transaktionsgewinne von Binance, was am 28. Februar zu strafrechtlichen Anklagen führte. Anjarwalla gelang es, am 22. März aus der Haft zu entkommen.
Richard Teng kritisierte die nigerianischen Behörden dafür, dass sie einen gefährlichen Präzedenzfall geschaffen haben, indem sie ausländische Unternehmensmitarbeiter in Nigeria festgehalten haben, um über politische Angelegenheiten zu diskutieren. Er betonte, dass Gambaryan nicht als Entscheidungsträger oder Verhandler, sondern als Experte für Finanzverbrechen in Nigeria war. Teng betonte auch sein Engagement für die Einhaltung globaler Regeln, das er nach seiner Ernennung zum CEO im November, als Nachfolger von Changpeng Zhao, verstärkt hat. Zhao hatte zuvor zugegeben, keine wirksame Anti-Geldwäsche-Strategie implementiert zu haben und stimmte einem $50 Millionen-Vergleich in den USA zu. Auf juristischer Ebene unterstrich ein Staatsanwalt der Wirtschafts- und Finanzverbrechenkommission Nigerias während einer Anhörung zur Kaution am 25.
April die Bedeutung der Inhaftierung Gambaryans, um Kontrolle über Binance auszuüben, trotz seiner Stellung als Mitarbeiter auf mittlerer Ebene ohne Entscheidungsbefugnis. Teng hat sich aktiv für die Freilassung Gambaryans eingesetzt und die rechtswidrige Natur seiner Inhaftierung betont sowie die Notwendigkeit, dass er zu seiner Familie zurückkehren muss. Der Hintergrund dieses Vorfalls beinhaltet breitere regulatorische Probleme, mit denen Binance in Nigeria konfrontiert war. Die Nigerianische Börsenaufsichtsbehörde hatte im Mai 2022 Richtlinien für digitale Vermögenswerte erlassen, denen Binance zu entsprechen versuchte, jedoch aufgrund unklarer Richtlinien und unkooperativer Beamter auf Hindernisse stieß. Im Juni 2023 beschuldigte die Börsenaufsicht Binance, illegal zu operieren, was dazu führte, dass die Börse die Werbung an nigerianische Investoren aussetzte.
Der starke Niedergang des nigerianischen Naira hatte viele dazu veranlasst, die Peer-to-Peer-Plattform von Binance zu nutzen, was potenziell die lokalen Devisenkurse beeinflusste. Trotz Tengs Bemühungen, indem er bestimmte Funktionen auf der Binance-Plattform deaktiviert, hielten die Inhaftierungen an. Die jüngsten Aktionen von Richard Teng demonstrieren ein klares Engagement für die Lösung der Krise und betonen die Notwendigkeit einer schnellen Lösung, die es Gambaryan ermöglichen würde, nach Hause zurückzukehren, und für Binance, weiterhin die Probleme mit den Rechtshandhabe- und Steuerbehörden in Nigeria anzugehen. Die anhaltende Situation stellt erhebliche Herausforderungen nicht nur für Binance, sondern auch für alle internationalen Unternehmen dar, die in Regionen mit komplexen regulatorischen Umgebungen tätig sind.
