Ein Compliance-Beauftragter der Kryptowährungsbörse Binance erhielt auf einer Reise nach Nigeria im Januar eine beunruhigende Nachricht: Das Unternehmen habe 48 Stunden Zeit, eine Zahlung von rund 150 Millionen US-Dollar in Krypto zu leisten. Tigran Gambaryan, ein ehemaliger US-Strafverfolgungsbeamter, interpretierte die Nachricht als Aufforderung zu einer Bestechung seitens eines Angehörigen der nigerianischen Regierung, so fünf mit der Angelegenheit vertraute Personen und von der New York Times überprüfte Nachrichten. Er und eine Gruppe seiner Binance-Kollegen hatten gerade erst mit nigerianischen Gesetzgebern getroffen, die dem Unternehmen Steuerverstöße vorwarfen und mit der Festnahme seiner Mitarbeiter drohten. Die Binance-Vertreter flohen in Panik aus Nigeria. Noch in demselben Monat verfasste Herr Gambaryan einen dreiseitigen Bericht über die Zahlungsaufforderung und übergab ihn an die Anwälte von Binance, sagten zwei mit dem Bericht vertraute Personen.
Er informierte auch Kontakte innerhalb der nigerianischen Regierung über den Vorfall. Das Ereignis bildete den Hintergrund für eine zweite Reise nach Nigeria, die Herr Gambaryan im Februar unternahm. Bei seiner Rückkehr wurden er und ein Kollege, Nadeem Anjarwalla, von den nigerianischen Behörden verhaftet, was bei Binance eine Krise auslöste. Herr Gambaryan wird seit vier Wochen im Kuje-Gefängnis in der nigerianischen Hauptstadt Abuja festgehalten, nachdem er am 8. April dorthin verlegt wurde.
Sein Fall ist das neueste juristische Problem für Binance, die im vergangenen Jahr einer Geldstrafe von 4,3 Milliarden US-Dollar zustimmte, um Anklagen der US-Regierung beizulegen, dass sie kriminelle Aktivitäten auf ihrer Plattform zugelassen habe. Im April wurde der Gründer des Unternehmens, Changpeng Zhao, zu vier Monaten Gefängnisstrafe für seine Rolle in diesen Verstößen verurteilt. Die nigerianischen Behörden haben sowohl Binance als auch Herrn Gambaryan der Steuerhinterziehung und Geldwäsche beschuldigt. Binance hat bestritten, dass Herr Gambaryan über "Entscheidungsbefugnis" im Unternehmen verfügte. Dieses Schicksal des Binance-Mitarbeiters und die Behauptungen über Bestechung in Nigeria werfen erneut ein Licht auf die Herausforderungen, denen Unternehmen im Bereich der Kryptowährung gegenüberstehen, insbesondere in Bezug auf internationale rechtliche und regulatorische Umgebungen.
Die Reputation und Stabilität von Binance stehen auf dem Spiel, während sie versuchen, die Vorwürfe zu entkräften und die Situation in Nigeria zu klären. Die Zukunft des Krypto-Giganten bleibt abzuwarten, während dieser juristische Alptraum weitergeht.
