Der CEO von Binance, Teng, hat kürzlich Nigeria aufgefordert, den leitenden Angestellten Gambaryan freizulassen, da dessen Inhaftierung einen gefährlichen Präzedenzfall darstellt. Tigran Gambaryan, Leiter des Teams für Finanzkriminalitätsbekämpfung der Krypto-Börse, wurde festgenommen, nachdem er im Februar in das Land gereist war, um Gespräche über behördliche Aufsicht zu führen. Laut Teng sollte die Inhaftierung nach Einladung zu Kooperationsgesprächen für Unternehmen weltweit als alarmierend eingestuft werden. Die Regierung des bevölkerungsreichsten afrikanischen Landes steckt in einer wirtschaftlichen Krise, die im März zu einem Rekordtief des Landeswährungskurses gegenüber dem Dollar führte, während die Inflation auf ein 28-jähriges Hoch von 33,2% stieg. Im Februar behauptete der Gouverneur der Bank of Nigeria, Olayemi Cardoso, dass Binance im letzten Jahr 26 Milliarden Dollar unerlaubt außer Landes gebracht hatte, was Steuereinnahmen schmälerte.
Binance hat seit 2022 versucht, mit der Wertpapier- und Börsenkommission des Landes Kontakt aufzunehmen, um die Lizenzierungsanforderungen zu klären, jedoch keine Antworten erhalten, so Teng. Gambaryan und der regionale Manager von Binance für Afrika, Nadeem Anjarwalla, wurden im Februar festgenommen, nachdem sie zu einem Treffen mit dem CEO der SEC, dem stellvertretenden Gouverneur der Zentralbank und dem nationalen Sicherheitsberater eingeflogen waren, berichtete Teng. Ursprünglich wurden die Führungskräfte in einem sicheren Gelände festgehalten, so Teng. Anjarwalla machte im März Schlagzeilen, nachdem er aus der Haft geflohen war. Gambaryan, der nun unter dem Vorwurf der Geldwäsche festgehalten wird, befindet sich im Kuje-Gefängnis, das auch mutmaßliche Mitglieder der Terrorgruppe Boko Haram beherbergt, nachdem ein Gericht in Abuja eine Anhörung zur Festsetzung der Kaution auf den 17. Mai verschoben hat.
Die beiden haben gegen die nigerianischen Behörden Klage eingereicht, weil sie ihre Menschenrechte verletzt sahen. In einem Blogbeitrag verwies Teng auf die Aufforderung von "Unbekannten", ohne eine spezifische Betrag zu nennen, die Gambaryan während eines Besuchs im Januar um eine Bestechung in Höhe von rund 150 Millionen Dollar in Krypto gebeten hatten. Gambaryan informierte Kontakte in der nigerianischen Regierung und verfasste einen dreiseitigen Bericht über die Zahlungsaufforderung, den er an die Anwälte von Binance übergab, so die New York Times. Nigeria hat nun zudem angekündigt, den Peer-to-Peer-Kryptowährungshandel im Naira zu verbieten, nachdem das Land Binance der Manipulation des lokalen Wechselkurses, der Steuerhinterziehung und der Geldwäsche beschuldigt hatte. Die Entscheidung wurde vom Generaldirektor der Wertpapier- und Börsenkommission Nigerias, Emomotimi Agama, bei einem Treffen mit Fintech-Experten am Montag bekannt gegeben.
Zusätzlich kündigte Agama an, dass in den kommenden Tagen neue Vorschriften für Kryptowährungsbörsen, digitale Vermögensverwahrer und andere Bereiche des Sektors erlassen würden. Die Inhaftierung der Binance-Führungskräfte hat in der Krypto-Community weltweit Besorgnis ausgelöst und wird weiterhin von der Öffentlichkeit und den Medien aufmerksam verfolgt.
