Der weltweit größte Kryptowährungsaustausch Binance hat Schritte unternommen, um seinen Betrieb in Indien wieder aufzunehmen, indem er sich bei der Financial Intelligence Unit (FIU) des Landes registriert hat, wie ein hochrangiger FIU-Beamter am Freitag bekannt gab. Laut dem Bericht von Reuters wurde der Austausch seit Dezember aufgrund von Nichtkonformität mit lokalen Vorschriften daran gehindert, in Indien tätig zu sein, als Teil des Vorgehens der Regierung gegen offshore Kryptobörsen, die ohne Registrierung operieren. Indien schreibt vor, dass Anbieter virtueller digitaler Assets, einschließlich Kryptobörsen, sich als meldende Einheiten bei der FIU registrieren müssen und sich an Regeln zur Bekämpfung von Geldwäsche halten müssen. Der Bericht fügte hinzu, dass Binance zwar seine Registrierung bei der FIU abgeschlossen hat, jedoch noch Strafen für frühere Nichtkonformitäten begleichen muss, bevor der Betrieb wieder aufgenommen werden kann.
Die genaue Strafsumme muss noch bestimmt werden, so Vivek Aggarwal, der Direktor der FIU. Im Dezember 2023 erließ die FIU Mahnschreiben an neun Offshore-Kryptowährungsbörsen, die gegen lokale Regeln verstoßen haben. Darüber hinaus forderte die Finanzaufsichtsbehörde das Ministerium für Elektronik und Informationstechnologie auf, den Onlinezugriff auf diese Börsen zu blockieren. In der Zwischenzeit hat sich eine weitere Offshore-Kryptobörse, KuCoin, ebenfalls bei der FIU registriert und den Betrieb nach Zahlung einer Strafe von 3,45 Millionen Rupien (41. 313 USD) wieder aufgenommen, wie Aggarwal enthüllte. Obwohl KuCoin im März seine Registrierung angekündigt hatte, wurden die Einzelheiten der Strafe zunächst nicht bekannt gegeben.
