Tornado Cash Mitbegründer Angeklagt in den Vereinigten Staaten wegen mehr als 1 Milliarde US-Dollar Geldwäsche Die Mitbegründer von Tornado Cash, Roman Storm und Roman Semenov, stehen vor schwerwiegenden Anklagen der US-amerikanischen Staatsanwaltschaft wegen ihrer Beteiligung an der Entwicklung und Schaffung des Blockchain-Tools zur Privatsphäre, das angeblich zur Geldwäsche von mehr als 1 Milliarde US-Dollar an Kryptowährungen verwendet wurde. In einer vom Justizministerium veröffentlichten Anklageschrift werden den beiden Verschwörung zur Geldwäsche, Verschwörung zur Verletzung von Sanktionen und Verschwörung zum Betrieb eines nicht lizenzierten Geldüberweisungsgeschäfts vorgeworfen. Die ersten beiden Anklagepunkte tragen jeweils eine maximale Haftstrafe von zwanzig Jahren, während der letzte nur fünf Jahre vorsieht.
Diese Anklage erfolgt ein Jahr nachdem Sanktionen der US-Treasury gegen Tornado Cash verhängt wurden und der dritte Mitbegründer, Alexey Pertsev, in den Niederlanden wegen angeblicher Geldwäsche im Zusammenhang mit dem Projekt festgenommen wurde. Pertsev, nach fast neun Monaten Haft freigelassen, wartet immer noch auf seinen Prozess. Storm, der sich auf US-amerikanischem Boden befindet, wurde vom FBI und der IRS verhaftet. Sein Anwalt, Brian Klein, gab an, dass Storms Verhaftung überraschend kam, da er mit den Behörden kooperierte und jegliche kriminelle Handlungen bestreitet. Storm wurde kurz darauf gegen Kaution freigelassen. Brian Klein, ein angesehener Anwalt für Kryptowährungsstrafsachen, vertrat zuvor Virgil Griffith, einen Ethereum-Entwickler, der wegen Verstößen gegen Sanktionen verurteilt wurde. Aufgrund einer Konferenz, an der er ohne Erlaubnis in Nordkorea teilnahm, wurde Griffith 2022 zu über fünf Jahren Gefängnis verurteilt.
Zusätzlich zur Veröffentlichung der Anklage sanktionierte das US-Finanzministeriumsamt für ausländische Vermögenskontrolle Semenov für seine Rolle bei der angeblichen Bereitstellung materieller Unterstützung an Tornado Cash und an die Lazarus-Gruppe, die von den USA als staatlich unterstützte Hacker aus Nordkorea angesehen wird. Das Finanzministerium behauptet, dass die Lazarus-Gruppe Tornado Cash genutzt hat, um das atomare und ballistische Raketenprogramm Nordkoreas finanziell zu unterstützen. Sämtlichen Eigentum und Vermögenswerten von Semenov in den Vereinigten Staaten oder die von US-Personen kontrolliert werden, müssen blockiert und dem OFAC gemeldet werden. Kurz nach den Bekanntmachungen wurden die Ethereum-Adressen von Semenov, die vom Finanzministerium aufgelistet wurden, auf die Schwarze Liste gesetzt, und das USDCUSD-Besitztum dieser Adressen ist nun eingefroren. Es wird berichtet, dass sich Semenov derzeit in Dubai aufhält.
Die VAE sind bekannt dafür, Personen nicht in die USA auszuliefern. Es bleibt jedoch abzuwarten, ob es einen internationalen Haftbefehl gegen Semenov geben wird, ob dieser zu seiner Verhaftung führen wird und ob anschließend ein Auslieferungsersuchen gestellt wird. In Abwesenheit eines Auslieferungsvertrags zwischen den beiden Nationen kann das Auslieferungsgesuch immer noch von den USA eingereicht werden, wobei die Chancen auf Erfolg geringer sind, möglicherweise sogar unter dem Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen grenzüberschreitende organisierte Kriminalität, dem beide Nationen als Parteien angehören. Es sei darauf hingewiesen, dass auch Nordkorea dieses Übereinkommen ratifiziert hat.
In dem Bemühen, die Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern zu intensivieren, haben die VAE und die USA im Februar 2023 einen bilateralen Vertrag zur gegenseitigen Rechtshilfe unterzeichnet, um den Informationsaustausch, die justizielle Zusammenarbeit und die Unterstützung bei kriminellen Untersuchungen und Strafverfolgungen in einigen spezifischen Bereichen zu verbessern. Vorläufig war nichts über den Fall entschieden, daher sind die Anschuldigungen in der Anklageschrift lediglich Anschuldigungen. Daher gelten die Angeklagten so lange als unschuldig, bis sie in einem Gerichtssaal als schuldig befunden werden, im Gegensatz zu einem Gericht der öffentlichen Meinung. Die in der Anklageschrift dargelegten Fakten sind nur ein Teil des Falles gegen die Angeklagten. Wir können erwarten, dass im Verlauf des Verfahrens weitere Informationen bekannt gegeben werden.
Die Staatsanwaltschaft legt niemals frühzeitig alle Karten auf den Tisch, um mehr Informationen zu sammeln und Druck auf die Parteien auszuüben, um sich schuldig zu bekennen oder sich selbst und andere zu belasten. Die US-Behörden haben über ein Jahr gewartet, nachdem Sanktionen gegen Tornado Cash verhängt wurden und Pertsev verhaftet wurde, um Semenov zu sanktionieren und Storm zu verhaften, was weniger als eine Woche nach der Entscheidung des texanischen Bezirksrichters zugunsten der Sanktionen durch das US-Finanzministerium erfolgte. Es ist unklar, wie lange die Anklage unter Verschluss blieb und warum die Behörden an diesem bestimmten Tag gehandelt haben. In dem, was als eine globale Strategie der US-Regierung auf mehreren Fronten betrachtet werden könnte, legte die Entscheidung von Texas den Grund für ein neuartiges Argument dar, das die Behörden gegen die Mitbegründer vorbrachten, nämlich dass sie ein nicht lizenziertes Geldüberweisungsgeschäft betrieben.
Daher sind alle Analysen des Falles in diesem Stadium voreilig und können sich im Verlauf ändern. Dennoch haben Crypto Twitter und Kryptowährungsanwälte sämtliche veröffentlichten Materialien seziert, begleitet von einer Welle der Empörung und Bestürzung über diese unerwartete Entwicklung bezüglich Tornado Cash.
