Das US-Justizministerium (DOJ) prüft derzeit die Möglichkeit, eine neue Anwaltskanzlei als Monitor für die Kryptobörse Binance einzusetzen, da Bedenken hinsichtlich ihrer Verbindung zu FTX bestehen. Die ursprüngliche Entscheidung, die Kanzlei Sullivan & Cromwell als unabhängigen Überwacher für Binance zu ernennen, wurde aufgrund ihrer Beziehung zu FTX in Frage gestellt. Laut Bloomberg stand die Kanzlei kurz davor, die Einhaltung einer Vereinbarung zu überwachen, die eine Strafe von 4,3 Milliarden US-Dollar für Verstöße gegen US-Gesetze zur Geldwäsche und Sanktionen vorsah. Diese Rolle war Teil einer Vereinbarung sowohl mit dem Justizministerium als auch dem Finanzdienstleistungsnetzwerk des Schatzamtes (FinCEN). Die Entscheidung wurde jedoch aufgrund von Bedenken bezüglich der früheren Verbindung von Sullivan & Cromwell mit FTX verzögert.
Die Rolle der Kanzlei bei der Bearbeitung von FTX-Rechtsangelegenheiten vor und nach dessen Insolvenz im November 2022 hat Besorgnis und Kritik hervorgerufen, insbesondere hinsichtlich ihrer Überwachungsfähigkeiten. Beamte des Justizministeriums prüfen nun alternative Kandidaten für die Monitorfunktion, während FinCEN weiterhin geneigt ist, Sullivan & Cromwell auszuwählen. Während ihrer Tätigkeit bei FTX sammelte Sullivan & Cromwell über 170 Millionen US-Dollar an Gebühren im Zusammenhang mit Insolvenzverfahren, bei denen die Kanzlei dafür verantwortlich war, Vermögenswerte im Wert von Milliarden Dollar zu lokalisieren. Trotz der Zusicherung eines FTX-Anwalts vor einem Insolvenzgericht, dass Gläubiger ihre Mittel vollständig zurückfordern könnten, sieht sich Sullivan & Cromwell rechtlichen Herausforderungen von FTX-Kunden gegenüber und wird von einem Insolvenzverwalter für ihre Dienste vor dem Zusammenbruch überprüft.
Darüber hinaus wurde der Mitbegründer von FTX, Sam Bankman-Fried, der kürzlich zu 25 Jahren verurteilt wurde, in seiner Verteidigung, Sullivan & Cromwell unter anderem beschuldigt. Trotz dieser Vorwürfe betont die Kanzlei, dass ihre Beteiligung an FTX eingeschränkt war, eine Position, die von der neuen Geschäftsleitung der Börse unterstützt wird, die die Glaubwürdigkeit von Bankman-Frieds Anschuldigungen bestreitet. Wenn Binance als Monitor zugewiesen wird, wird dieser für eine umfassende Überprüfung der Einhaltung der regulatorischen Anforderungen des Unternehmens verantwortlich sein. Dies beinhaltet die Inspektion interner Dokumente und die direkte Interaktion mit dem Personal, um die volle Einhaltung der vereinbarten rechtlichen Bestimmungen sicherzustellen. Die endgültige Entscheidung bezüglich des Monitors für Binance steht noch aus, aber die Auswirkungen der potenziellen Wahl auf die künftige regulatorische Landschaft des Kryptoraums sind bereits spürbar.
Die Beziehungen zwischen großen Krypto-Unternehmen und ihren Überwachern könnten sich als entscheidend für die Schaffung eines transparenten und rechenschaftspflichtigen Ökosystems erweisen.
