Der russische Betreiber der mittlerweile aufgelösten Krypto-Börse BTC-e hat sich schuldig bekannt, Geldwäsche im Zeitraum von 2011 bis 2017 begangen zu haben. Alexander Vinnik, 44, wurde im Januar 2017 angeklagt und im Juli 2017 in Griechenland in Gewahrsam genommen. Im August 2022 wurde er schließlich in die USA ausgeliefert. Vinnik und seine Mitverschwörer werden beschuldigt, BTC-e im Besitz gehabt und betrieben zu haben, was es kriminellen Kunden ermöglichte, mit einem hohen Maß an Anonymität mit Bitcoin zu handeln. BTC-e soll Transaktionen für Cyberkriminelle weltweit erleichtert haben, indem es unrechtmäßige Erträge aus zahlreichen Computerintrusionen und Hacking-Vorfällen, Ransomware-Betrügereien, Identitätsdiebstahlschemas, korrupten Amtsträgern und Drogenverteilungsringen erhalten hat.
Die Kryptobörse erhielt laut dem US-Justizministerium (DoJ) mehr als 4 Milliarden US-Dollar an Bitcoin über die gesamte Betriebszeit und verarbeitete über 9 Milliarden US-Dollar an Transaktionen, wobei sie mehr als eine Million Nutzer weltweit bediente, darunter mehrere in den USA. Darüber hinaus war das Unternehmen trotz eines erheblichen Geschäftsbetriebs in den USA nicht als Werttransfergesellschaft beim US-Finanzministerium registriert und setzte keine Anti-Geldwäsche- oder Know-Your-Customer-Richtlinien durch, wie es das Bundesgesetz vorschreibt, was es zu einer attraktiven Wahl für Kriminelle machte, die ihre illegal erworbenen Gelder verschleiern wollten. Vinnik wurde zuvor wegen des Betriebs eines unlizenzierten Werttransfergeschäfts, der Verschwörung zur Geldwäsche, 17 Fällen von Geldwäsche und zwei Fällen von rechtswidrigen Geldtransaktionen angeklagt.
"BTC-e war eine der Hauptmethoden, mit der Cyberkriminelle weltweit die illegalen Erträge ihrer illegalen Aktivitäten transferierten, wuschen und speicherten", erklärte das DoJ. "Vinnik betrieb BTC-e mit der Absicht, diese illegalen Aktivitäten zu fördern und war für einen Verlustbetrag von mindestens 121 Millionen US-Dollar verantwortlich. " Im Februar dieses Jahres erhob die US-Regierung Anklage gegen einen weiteren BTC-e-Betreiber, einen weißrussischen und zyprischen Staatsangehörigen namens Aliaksandr Klimenka wegen Geldwäsche und Betriebs eines unlizenzierten Werttransfergeschäfts. Kurz nach Vinniks Festnahme im Jahr 2017 kündigte das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des US-Finanzministeriums an, dass es eine Geldbuße in Höhe von 110 Millionen US-Dollar gegen BTC-e für Verstöße gegen die Anti-Geldwäsche-Gesetze und eine zusätzliche Geldbuße in Höhe von 12 Millionen US-Dollar gegen Vinnik festgesetzt habe.
Die Geschichte ist eine Erinnerung an die zunehmenden Herausforderungen im Bereich der Krypto-Währungen und des Online-Handels, insbesondere wenn es um den Missbrauch durch Kriminelle geht. Es wird erwartet, dass die Behörden weiterhin Maßnahmen ergreifen, um solche illegalen Aktivitäten zu stoppen und die Integrität des Finanzsystems zu schützen.
