Die indische Regierung hat sich entschlossen, Binance zur Einhaltung der PMLA-Richtlinien zu zwingen, um den Betrieb in Indien wieder aufnehmen zu können. Die Kryptowährungsbörse Binance hat ein Gesuch abgelehnt, vorläufig den Zugriff auf ihre Mobile-App und Website in Indien wiederherzustellen, da sie noch nicht bereit ist, die Vorschriften des Prevention of Money Laundering Act (PMLA) zu befolgen. Laut Quellen, die mit den Entwicklungen vertraut sind, hat Binance mit der indischen Regierung Verhandlungen geführt, um den Zugang zu seiner Plattform in Indien wiederherzustellen. Obwohl das Unternehmen bereit ist, die Steuern und Strafen zu zahlen, ist es noch nicht bereit, den PMLA-Richtlinien zu entsprechen. Die Regierung hat daher das Gesuch von Binance abgelehnt, den Betrieb in Indien vorläufig wieder aufnehmen zu können, während das Unternehmen Prozesse zur Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften des Landes, einschließlich des Prevention of Money Laundering Act, festlegt.
Gleichzeitig arbeitet die Regierung mit Banken zusammen, um gegen Händler vorzugehen, die VPNs (virtuelle private Netzwerke) verwenden, um auf die Website von Binance zuzugreifen und illegal mit Kryptowährungen zu handeln. Laut Datenquellen nutzen fast 4000 solcher Händler, von denen angenommen wird, dass es sich um Top-Investoren handelt, VPNs, um auf Binance zu handeln, anstatt ihre Vermögenswerte auf konforme indische Börsen zu verlagern. Es wird geschätzt, dass fast 4 Milliarden US-Dollar an Kryptowährungen von indischen Händlern in Offshore-Wallets, hauptsächlich bei Binance, geparkt sind. Binance erklärte, dass es bereit sei, Steuern und mögliche Strafen zu zahlen, die seit dem 12. Januar anfallen, als der Betrieb der Börse in Indien verboten wurde. Das Unternehmen sagte jedoch, dass es "Zeit brauche, um die Prozesse zur Einhaltung der PMLA- und FIU-Regeln einzurichten" und deshalb vorläufig betrieben werden solle.
Die Regierung hingegen teilte der Kryptowährungsbörse mit, dass sie für kein Unternehmen Ausnahmen machen könne und dass Binance die vollständige Einhaltung der Vorschriften vor jeglichen weiteren Diskussionen zu diesen Themen zeigen müsse, sagte ein ranghoher Beamter. "Die Einhaltung des PMLA ist oberstes Gebot. Ihnen wurde ausdrücklich mitgeteilt, dass jegliche Diskussion über die Wiederaufnahme ihrer Dienste in Indien erst erfolgen kann, nachdem die Regierung mit ihren Antworten auf die von der FIU (Financial Intelligence Unit) gesendeten Aufforderungen zufrieden ist", sagte der Beamte. In Reaktion auf auf Anfragen von ET sagte ein Binance-Sprecher, dass das Unternehmen auf die FIU geantwortet habe. „Wir bleiben verpflichtet, lokale Vorschriften und Gesetze einzuhalten und sind bestrebt, eine aktive Kommunikation mit Regulierungsbehörden sicherzustellen, um den Benutzerschutz und die Entwicklung einer gesunden Web3-Branche zu gewährleisten.
Aktualisierungen mit relevanten Informationen werden umgehend über unsere offiziellen Kanäle geteilt”, sagte die Person. Um zu vermeiden, dass ausländische Kryptowährungsbörsen ohne angemessene Lizenzierung in Indien tätig sind, arbeitet die Regierung auch mit Banken und anderen Finanzinstituten zusammen, um gegen Händler vorzugehen, die VPNs verwenden, um auf die Website von Binance zuzugreifen und das Verbot zu umgehen. Die Websites und Apps von neun Offshore-Kryptowährungsbörsen wie Binance, Kucoin, Huobi, OKX, Gate. io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global und Bitfinex wurden vor kurzem von der Regierung blockiert, da sie nicht auf Aufforderungen der FIU reagiert haben. Die FIU ist eine Abteilung des Finanzministeriums, die für den Empfang, die Verarbeitung und die Analyse verdächtiger Finanztransaktionen verantwortlich ist und diese an die Durchsetzungsbehörden zur weiteren Maßnahmen weiterleitet.
Für Kryptowährungsbörsen legt die FIU verschiedene Offenlegungspflichten fest, wie die Meldung von Trades über 10 Lakh Rs, die vollständige Identifizierung von Investoren und die Erkennung verdächtiger Handelsmuster. Quellen innerhalb der Kryptowährungsbranche sagten, dass Binance zögerte, seine Trades auf Transparenz zu öffnen, da dies bedeutete, dass große Investitionen von der Plattform abgezogen würden. „Es gibt vorübergehende Möglichkeiten, eine solche Vereinbarung zu treffen, bei der Binance eine indische Einheit registriert, die mit Binance International ein Memorandum of Understanding unterzeichnet“, sagte ein Krypto-Manager gegenüber ET. „Während diese indische Einheit wie jedes andere Unternehmen funktioniert, jährliche Berichte und Dokumentationen einreicht, werden die Trades auf der Offshore-Plattform abgewickelt. Auf diese Weise könnte sie den Offenlegungsanforderungen der FIU für Kryptowährungsbörsen entkommen.
Angesichts der strengen Überwachung, der Binance von der Regierung ausgesetzt ist, würden solche Vereinbarungen jedoch sofort abgelehnt werden. “ Rechtsexperten sagten auch, dass Binance – nachdem es darauf gedrängt wurde, die Vorschriften der FIUs in Großbritannien, Thailand, Singapur und anderen Ländern zu befolgen – keine Ausnahmen von den Anforderungen der indischen FIU erwarten könne. „Die gesetzlichen Bestimmungen des PMLA und des FEMA sind klar und der Anwendungsbereich ist weit genug, um Agenten oder verbundene Unternehmen unabhängig vom geografischen Standort zu erfassen“, sagte Abhishek A Rastogi, Gründer von Rastogi Chambers. „Während die Unternehmen geltend machen können, dass es kein Geldwäschereigeschäft gibt und dass die Straftaten nicht spezifische Straftaten sind, wird es nicht durchführbar sein zu behaupten, dass nur wenige Gesetze befolgt werden und die Einhaltung anderer ignoriert wird“, fügte er hinzu.
Offshore-Plattformen müssen auch retrospektive Steuern in Höhe von fast 3000 Crores Rs für Trades befürchten, die in den letzten anderthalb Jahren über ihre Plattformen abgewickelt wurden. Die indische Regierung führte am 1. Juli 2022 eine 1%ige TDS auf Transfers von virtuellen digitalen Vermögenswerten ein, zusammen mit einer 30%igen Kapitalertragsteuer auf die ab dem 1. April 2022 erzielten Gewinne. [end]
