Binance, die weltweit größte Kryptowährung nach Handelsvolumen, hat heute die Ernennung von Greg Monahan, einem ehemaligen Kriminalermittler des US-Finanzministeriums, zum globalen Leiter für Geldwäschebekämpfung bekannt gegeben, so eine Unternehmensmitteilung. Monahans Ernennung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Binance seine Bemühungen zur Einhaltung der Vorschriften verstärkt, da es zunehmend strenge Überprüfungen von Regierungsbehörden weltweit gibt - wie in Hongkong, Deutschland, Malaysia, Thailand, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten - bezüglich seiner Aktien-Token, Derivatehandelsdienste und Kenne-deinen-Kunden (KYC)-Praktiken. Binance hat in den letzten Wochen seine Dienste in mehreren Gerichtsbarkeiten reduziert, die Einstellung von Aktien-Token auf Binance. com eingestellt, Futures- und Derivateangebote in Deutschland, Italien und den Niederlanden eingestellt und südkoreanische Won-Handelspaare und Zahlungsoptionen eingestellt.
Im Juni wurden die indische Kryptowährungsbörse WazirX und ihre Direktoren Nischal Shetty und Sameer Mhatre wegen angeblicher Verstöße gegen Devisenvorschriften im Zusammenhang mit Kryptowährungstransaktionen in Höhe von 27,9 Milliarden Rupien (382 Millionen US-Dollar) untersucht. Monahan, der fast 30 Jahre lang im öffentlichen Dienst tätig war, war verantwortlich für Steuer-, Geldwäsche- und andere Finanzkriminalitätsermittlungen. „Meine Bemühungen werden sich darauf konzentrieren, Binance internationale Programme zur Geldwäschebekämpfung und Ermittlung auszubauen sowie die Beziehungen der Organisation zu Regulierungs- und Strafverfolgungsbehörden weltweit zu stärken“, sagte Monahan in einer Erklärung. Karen Leong, die die Position seit 2018 innehat, bleibt bei Binance als Compliance-Direktorin.
Binance hat sein internationales Compliance-Team und sein Beratungsgremium seit 2020 um 500% erweitert, wobei wichtige Ernennungen unter anderem der ehemalige Direktor für Einhaltung von Etoro Money UK, Jonathan Farnell, als Compliance-Direktor, der ehemalige Exekutivsekretär der Financial Action Task Force, Rick McDonell, der ehemalige Leiter der kanadischen Delegation bei der FATF, Josée Nadeau, als Compliance- und Regulierungsberater sowie der ehemalige US-Senator Max Baucus als politischer und Regierungsbeziehungsberater sind. In diesem Monat trat Brian Brooks, ehemaliger kommissarischer Leiter des Amtes für Währungskontrolle der USA, nach nur drei Monaten als CEO von Binance US zurück. „Trotz Meinungsverschiedenheiten über die strategische Ausrichtung wünsche ich meinen ehemaligen Kollegen viel Erfolg”, twitterte Brooks. „Es stehen aufregende neue Dinge bevor! ” Brooks war von September 2018 bis März 2020 Chief Legal Officer bei Coinbase.
Im Juli sagte Changpeng Zhao, CEO von Binance, dass er nach einer Person mit fundiertem regulatorischem Hintergrund suche, die Binance leiten solle, da das Unternehmen sich von einem Technologie-Start-up zu einem Finanzdienstleistungsunternehmen wandelt. Zhao sagte auch, dass das Unternehmen dabei sei, Unternehmensstrukturen zu etablieren - eine bedeutende Veränderung gegenüber seinem früheren Standpunkt, keinen Hauptsitz zu haben.
