Der Prozess gegen den FTX-Gründer Sam Bankman-Fried wird aufgrund seiner spektakulären Hintergrundgeschichte und der darauf folgenden Ereignisse weltweit mit Spannung erwartet. Mit dem geplanten Beginn des Prozesses am 3. Oktober in New York steht Bankman-Fried, der einst als Krypto-Mogul galt, vor schwerwiegenden Anklagen, die sein bisheriges Selbstbild als Visionär und Unternehmer in den Schatten stellen. Der 31-jährige Bankman-Fried hatte schnell Karriere gemacht und galt in der Kryptowelt als aufstrebendes Genie. Doch der Zusammenbruch seines Kryptowährungsaustauschs FTX und seines Partner-Hedgefonds Alameda Research im vergangenen November markierte den Anfang vom Ende seiner Glanzzeit.
Seine schnelle Untersuchung durch die Bundesanwälte und die United States Securities Exchange Commission (SEC) führten schließlich zu seiner Auslieferung aus den Bahamas Anfang des Jahres. Die Anklagepunkte gegen Bankman-Fried sind vielfältig und reichen von Geldwäsche bis hin zu Betrug. Doch das Ausmaß seiner angeblichen Verfehlungen reicht noch weiter, da ihm vorgeworfen wird, sein 32 Milliarden Dollar schweres Imperium genutzt zu haben, um Einfluss auf das politische Establishment der USA, Hollywood und sogar chinesische Beamte auszuüben. Ursprünglich durfte er unter einer Kaution von 250 Millionen Dollar bei seinen Eltern in Kalifornien leben. Diese Privilegien wurden jedoch widerrufen, nachdem er im August des Zeugenmanipulation beschuldigt wurde.
Seitdem befindet er sich in einem Gefängnis in Brooklyn in Haft. Die Anklagepunkte, mit denen sich Bankman-Fried konfrontiert sieht, sind nicht zu unterschätzen. Neben sieben Anklagepunkten wegen Drahtbetrugs, Wertpapierbetrugs und Geldwäsche oder Verschwörung zur Begehung dieser Verbrechen legen die Ankläger auch Beweise vor, dass Bankman-Fried gegen Gesetze zur Wahlkampffinanzierung verstoßen hat, als er gestohlene Gelder in Höhe von 100 Millionen Dollar für politische Spenden verwendete. Sollte er schuldig gesprochen werden, droht ihm eine Haftstrafe von über 100 Jahren in einem Bundesgefängnis, in dem Insassen keine massive Strafminderung aufgrund "guten Verhaltens" erhalten. Zusätzlich zu diesen Anklagepunkten steht Bankman-Fried noch ein weiterer Prozess im März 2024 bevor, bei dem fünf weitere Anklagepunkte verhandelt werden sollen.
Dazu gehört der Vorwurf, dass Bankman-Fried gegen den US Foreign Corrupt Practices Act verstoßen haben soll, indem er einem oder mehreren chinesischen Beamten eine Bestechungszahlung in Höhe von 40 Millionen Dollar geleistet haben soll, um die Konten von Alameda Research zu entsperren. Die Geschichte von FTX und dessen Beziehung zu Alameda Research werfen ein Schlaglicht auf den rasanten Aufstieg und Fall eines einst gefeierten Unternehmens. FTX war eine Kryptowährungsbörse, die 2019 von Bankman-Fried und Gary Wang, dem Chief Technology Officer des Unternehmens, gegründet wurde, nachdem sie 1,8 Milliarden Dollar von Investoren eingesammelt hatten. Während Kryptowährungsfans aus mehreren Börsen wählen konnten, wurde FTX als "sichere, verantwortungsbewusste Handelsplattform für Krypto-Assets" beworben, mit Bankman-Fried, der FTX's ausgeklügelte, automatisierte Risikomaßnahmen zum Schutz von Kundengeldern wie einem "eigenen 'Risikomotor'" ausdrücklich lobte. Die Ankläger behaupten jedoch, dass FTX's wahres Ziel darin bestand, Bankman-Frieds anderes Unternehmen, Alameda Research, einen Kryptowährungshedgefonds, den er 2017 gründete, zu unterstützen.
FTX soll Alameda mit einer "praktisch unbegrenzten Kreditlinie" versorgt haben, die heimlich mit Milliarden von Dollar aus FTX-Kundengeldern sowie dem "überbewerteten" Token von FTX, FTT, finanziert wurde. Nach den Anklagen im Dezember bezeichnete der Vorsitzende der SEC, Gary Gensler, Bankman-Fried als jemanden, der "ein Kartenhaus auf einem Fundament aus Täuschung gebaut hat, während er den Investoren sagte, dass es eines der sichersten Gebäude im Kryptobereich sei". Der Zusammenbruch von FTX und Alameda Research hat nicht nur die Kryptowährungs- und Risikokapitalwelt erschüttert, sondern auch Washington, DC, wo Bankman-Fried "Mitglieder des Kongresses und andere hochrangige Regierungsbeamte lobbyierte, um Kryptoregulierungen zu fördern, die seinen Geschäfts- und persönlichen Interessen zugute kommen würden", wie es in seiner Anklageschrift heißt. Der Fall hat auch zahlreiche Prominente wie den Komiker Larry David, das Supermodel Gisele Bündchen und prominente Sportler wie Naomi Osaka, Stephen Curry und Tom Brady in Verlegenheit gebracht, die alle eine Zusammenarbeit mit FTX unterzeichneten und nun rechtliche Schritte wegen der Nichtoffenlegung ihrer finanziellen Bindungen befürchten müssen. Möglicherweise werden sie auch gezwungen sein, ihre Zahlungen zurückzuerstatten.
Neben Bankman-Frieds Prozess, der am 3. Oktober beginnt, stehen auch seine engsten Stellvertreter vor ihrem eigenen rechtlichen Drama. Dazu gehören der FTX-Mitbegründer Gary Wang, der Top-FTX-Manager Ryan Salame, der Leiter der FTX-Technik Nishad Sing und die CEO von Alameda Research, Caroline Ellison, die auch Bankman-Frieds Lebenspartnerin war. Im Gegensatz zu Bankman-Fried haben die vier schuldig bekannt und Deals mit der Staatsanwaltschaft ausgehandelt, die die Rückzahlung von Zahlungen und Vermögenswerten beinhalten. In einer kürzlichen Entwicklung stehen auch Bankman-Frieds Eltern im Fokus.
Die beiden Stanford-Rechtsprofessoren Joseph Bankman und Barbara Fried werden von FTX, unter der Leitung des CEO und Insolvenzspezialisten John J. Ray, verklagt, um Millionen von Dollar an Geschenken und zweckentfremdeten Geldern zurückzugewinnen. Ray sagte einem Insolvenzgericht in Delaware im vergangenen Jahr, dass FTX der schlimmste Fall von Unternehmensführung und -aufsicht sei, den er in einer 40-jährigen Karriere erlebt habe, die auch eine Zeit bei Enron umfasste - einst das Synonym für Unternehmensmalversation - bei der die Investorengelder wiederhergestellt wurden. "Nie zuvor in meiner Karriere habe ich eine so vollständige Kontrollversagens und ein so vollständiges Fehlen vertrauenswürdiger finanzieller Informationen gesehen, wie es hier geschehen ist", sagte Ray in einer Gerichtseinreichung. Dieser aufsehenerregende Prozess gegen Sam Bankman-Fried markiert einen bedeutsamen Wendepunkt für die Kryptowelt und wirft brennende Fragen über die Moral und die dunklen Seiten des Kryptowährungsbooms auf.
Die kommenden Gerichtsverhandlungen versprechen Spannung, Enthüllungen und Dramatik in einem Maße, wie es in der Finanzwelt nur selten zu sehen ist.
