Inmitten eines Marktrückgangs und einem langanhaltenden „Krypto-Winter“ erreichte das Volumen der illegalen Kryptowährungstransaktionen im Jahr 2022 ein Allzeithoch von 20,6 Milliarden US-Dollar, wie neue Daten des Blockchain-Analyseunternehmens Chainalysis zeigen. Das Gesamtvolumen der Kryptowährungswerte, die an illegale Adressen gesendet wurden, stieg somit um 13,8 % gegenüber dem vorherigen Allzeithoch von 18,1 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 an, und dies trotz eines Marktrückgangs, der zu einer mehr als 60 %igen Kapitalisierung führte. Die Gesamtkapitalisierung begann das Jahr 2022 mit 2,2 Billionen US-Dollar und erreichte im Dezember ein Jahresminimum von 810 Millionen US-Dollar. Der Preis von Bitcoin fiel im Jahr 2021 um mehr als 75 %, von einem Allzeithoch von 64. 000 US-Dollar Mitte November auf unter 16. 000 US-Dollar Ende Dezember. Die Kryptowährung wird derzeit bei rund 26. 400 US-Dollar gehandelt, was einem Anstieg von 60 % in diesem Jahr entspricht.
Das wachsende Volumen illegaler Krypto-Transaktionen im Jahr 2022 wurde durch die steigende Aktivität von sanktionierten Einheiten vorangetrieben, die 43 % des Volumens des Jahres ausmachten. Diese Entwicklung erfolgte vor dem Hintergrund der steigenden Kryptowährungssanktionen des Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums, die von lediglich zwei Einzelpersonen im Jahr 2018 auf neun kryptowährungsbezogene Einheiten und etwa 100 Adressen im Jahr 2021 stiegen. Im Jahr 2022 gab es einige der größten Kryptowährungsdienst-Sanktionen des OFAC bis dato. Drei davon sind besonders bemerkenswert: Garantex, eine in Russland ansässige Krypto-Börse; Tornado Cash, ein dezentraler Krypto-Mixer; und Hydra, ein Darknet-Marktplatz. Im April 2022 sanktionierte das OFAC Garantex, da es vorsätzlich die Verpflichtungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung missachtet und es gestattet habe, dass seine Systeme von kriminellen Akteuren missbraucht wurden.
Die Börse erleichterte zwischen 2019 und Anfang 2022 über 100 Millionen US-Dollar an Transaktionen, die mit kriminellen Akteuren und Darknet-Märkten in Verbindung standen, so der OFAC. Im August des letzten Jahres sanktionierte die Behörde den Krypto-Mixer Tornado Cash und behauptete, der Dienst sei verwendet worden, um mehr als 7 Milliarden US-Dollar an Krypto seit seiner Einführung 2019 zu waschen, darunter über 455 Millionen US-Dollar, die von der Lazarus-Gruppe gestohlen wurden, einer staatlich unterstützten Hackergruppe der Demokratischen Volksrepublik Korea. Hydra, Russlands prominentester Darknet-Markt, wurde im April vom OFAC sanktioniert, nachdem der Markt von der deutschen Bundespolizei geschlossen wurde. Hydra betrieb einen Marktplatz, auf dem Ransomware-as-a-Service, Hacking-Services und Software, gestohlene persönliche Informationen, gefälschte Währung, gestohlene Kryptowährungen und illegale Drogen verkauft wurden.
Die Ermittlungen des OFAC identifizierten rund 8 Millionen US-Dollar an Lösegeld, die an Hydra's Krypto-Konten übermittelt wurden. Laut Blockchain-Forschern stammten rund 86 % der illegalen Bitcoin, die 2019 direkt von russischen Kryptobörsen empfangen wurden, von Hydra. Eine Analyse von On-Chain-Daten durch Chainalysis ergab, dass jede der drei sanktionierten Dienste unterschiedlich von ihrer Kennzeichnung durch das OFAC betroffen war, und zeigte, dass Sanktionen äußerst wirksam sein können, wenn internationale Kooperation besteht. Während die Einzahlungen in Hydra auf null sanken, sobald der Marktplatz sanktioniert und beschlagnahmt wurde, erhöhte sich das Kryptotransaktionsvolumen von Garantex nach der Kennzeichnung stetig und erreichte durchschnittlich etwa 1,3 Milliarden US-Dollar in monatlichen Einzahlungen bis Oktober 2022. Tornado Cash hingegen sah einen Rückgang bei den Einzahlungen aus fast jeder Kategorie, mit Ausnahme von Geldern von Betrügern und Mischdiensten.
Dezentralisierte Finanzprotokolle waren im Jahr 2022 weiterhin das Hauptziel von Kryptohackern, was einen Trend fortsetzt, der 2020 begann und 2021 beschleunigte. Im Jahr 2022 machten DeFi-Protokolle 82,1 % aller von Hackern gestohlenen Kryptowährungen aus, oder 3,1 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 73,3 % im Jahr 2021. Von den 3,1 Milliarden US-Dollar, die aus DeFi-Protokollen gestohlen wurden, stammten 64 % speziell von Cross-Chain-Bridge-Protokollen. Cross-Chain-Bridges sind Protokolle, die es Benutzern ermöglichen, digitale Vermögenswerte und Daten von einer Blockchain in eine andere zu übertragen. Da Cross-Chain-Bridges im Wesentlichen als Liquiditätsanbieter fungieren, Gelder sammeln und sie an einem zentralen Speicherort einschließen, sind sie zu einem attraktiven Ziel für Kriminelle geworden. Im Jahr 2022 stieg der Anteil der Kryptotransaktionen, die mit illegalen Aktivitäten in Verbindung stehen, erstmals seit 2019 an, von 0,12 % im Jahr 2021 auf 0,24 % im letzten Jahr.
Trotz des leichten Anstiegs blieb die illegale Aktivität in Kryptowährungen ein geringer Anteil am Gesamtvolumen und setzte den Trend nach unten fort.
