Die CEO der Kryptowährungshandelsfirma Binance, Richard Teng, hat enthüllt, dass das Unternehmen aktiv mit der nigerianischen Bundesregierung zusammenarbeitet, um die Freilassung von Tigran Gambaryan, dem Leiter der Abteilung für Finanzkriminalität bei Binance, aus der Haft zu erleichtern. Gambaryan wird derzeit von der Nigerianischen Korrekturdienst (NCoS) festgehalten, da sein Antrag auf Kaution noch aussteht, eine Entscheidung, die vom Bundesgerichtshof in Abuja getroffen wurde. Die Verhaftung resultierte aus mehreren rechtlichen Herausforderungen, mit denen sich Binance konfrontiert sah, darunter Vorwürfe der Steuerhinterziehung und Geldwäsche, die von der Bundessteuerbehörde Nigerias (FIRS) und der Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) erhoben wurden. Trotz dieser schwerwiegenden Anschuldigungen hält die Kryptowährungs-Handelsplattform enge Kommunikation mit den nigerianischen Behörden, um diese Angelegenheiten zu klären.
Teng offenbarte dies auf der Token2049 Crypto Conference in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate. "Was ich sagen kann, ist, dass wir eng mit den nigerianischen Behörden zusammenarbeiten, um das Problem zu lösen", betonte Teng und unterstrich die gemeinsamen Anstrengungen zwischen Binance und der nigerianischen Regierung. Dieser Vorfall markiert eine bedeutende Premiere für Binance, wie Vishal Sacheendran, Leiter der Regionalmärkte des Unternehmens, in seiner Erklärung gegenüber Reuters betonte: "Das war ein Einzelfall. So etwas ist uns noch nie passiert. " Der Hintergrund dieser sich entwickelnden Situation begann am 28. Februar, als nigerianische Beamte zwei leitende Binance-Manager festnahmen. Zu den Gefangenen gehörten Nadeem Anjarwalla, ein 37-jähriger britisch-kenianischer Regionalmanager für Afrika, und der Amerikaner Tigran Gambaryan.
Nach der Festnahme gelang es Anjarwalla, aus rechtmäßiger Haft zu entkommen, wie vom Büro des Nationalen Sicherheitsberaters (ONSA) bestätigt wurde. Als Reaktion auf seine Inhaftierung leitete Gambaryan rechtliche Schritte gegen die Bundesregierung, das ONSA und die EFCC ein und forderte eine Entschuldigung in seiner Klage auf Grundrechtsverletzungen, FHC/ABJ/CS/356/2024. Er behauptete, dass seine fortgesetzte Inhaftierung benutzt werde, um Druck auf Binance auszuüben und die Geschäftstätigkeit des Unternehmens in Nigeria zu komplizieren. Nigerianer in Nigeria und in der Diaspora können nun auf legale Weise US-Dollar verdienen, man kann bis zu 17. 000 US-Dollar (25 Millionen Naira) verdienen.
