Die Online-Wettanwendung Fiewin gerät ins Visier der indischen Vollzugsbehörde Enforcement Directorate (ED), die jüngst bedeutende Schritte zur Untersuchung illegaler Aktivitäten unternommen hat. Diese Maßnahme folgt den Erkenntnissen, dass Fiewin möglicherweise als Plattform für Geldwäsche und illegale Glücksspielpraktiken fungiert, einschließlich der Nutzung von Kryptowährungen, die auf der globalen Handelsplattform Binance geparkt sind. Die ED hat in Kolkata ermittelt und herausgefunden, dass chinesische Staatsangehörige in Verbindung mit indischen Komplizen hinter der Fiewin-App stehen. Dies ist Teil einer breiteren Untersuchung und einer aggressiven Vorgehensweise gegen illegale Online-Anwendungen, die auf eine zunehmende Bedrohung durch ausländische Betrüger abzielen. Bisher wurden vier indische Staatsangehörige festgenommen, die mit diesem Schema in Verbindung standen und sich jetzt in Untersuchungsgewahrsam befinden.
Das Konzept hinter Fiewin war verlockend: Eine App, die den Nutzern einfach und schnell Geld versprach. Vermarktet über Social-Media-Plattformen wie YouTube und Facebook, hatte die App scheinbar einfache Spiele im Angebot, wie Minesweeper und Farbvoraussagen, die jedoch stark vom Zufall abhingen und keinerlei wirkliche Fähigkeiten erforderten. Der Zugang zu diesen Spielen und die Marketingstrategie zielten darauf ab, Vertrauen aufzubauen und die Nutzer zu ermutigen, immer höhere Beträge zu setzen. Die ED hat aufgedeckt, dass die Gelder der Nutzer in den Konten indischer „Auflader“ wie Arun Sahu und Alok Sahu landeten, die die Beträge dann in Kryptowährungen umwandelten und sie an Wallets weiterleiteten, die mit chinesischen Staatsangehörigen verbunden waren. Ein weiterer Verdächtiger, Chetan Prakash, spielte eine Rolle beim Umwandlungsprozess, während Joseph Stalin die Beteiligung des chinesischen Staatsbürgers Pie Pengyun an einem örtlichen Unternehmen für Auszahlungsdienste unterstützte.
Insgesamt wurde festgestellt, dass durch dieses System etwa 400 Crore INR (ca. 48 Millionen Euro) generiert wurden, die schließlich an sieben Wallets von chinesischen Staatsangehörigen weitergeleitet wurden. Die Ermittlungen ergaben, dass die Konten aus China betrieben wurden, was durch die Protokolle der Zugriffsprotokolle belegt ist. Laut den Erkenntnissen der ED wurden durch Fiewin Gewinne generiert, die dann durch verschiedene Konten geschleust wurden, um bewegliche und unbewegliche Vermögenswerte zu erwerben. Ein erheblicher Teil der kriminalisierten Erträge, die aus Indien stammen, wurde von chinesischen Staatsangehörigen über den Kryptowährungsweg abgezogen.
Die erhaltenen Gelder wurden mithilfe mehrerer privater und börsenbasierter Wallets gewaschen. Das Vorgehen der ED führte zur vorläufigen Beschlagnahmung von Vermögenswerten im Wert von etwa 25,78 Crore INR, davon allein 24,9 Crore INR in Form von Kryptowährung, die den Chinesen zugeordnet werden konnten. Die ED identifizierte die chinesischen Staatsangehörigen Huang Liangliang, Zhang Longlong und Zheng Wenjun als die „Begünstigten“, die angeblich Gelder in ihren Binance-Wallets von den indischen „Aufladern“ erhalten hatten. Der ED-Bericht beschreibt zudem eine betrügerische Taktik, die als „Pig Butchering Scam“ bekannt ist. Dies bedeutet, dass die Betrüger den Opfern zunächst Vertrauen aufbauen, indem sie ihnen kleine Gewinne versprechen, um sie dann dazu zu bringen, größere Summen zu setzen.
Sobald die Einsätze steigen und die Spieler versuchen, höhere Gewinne abzuheben, wird ihnen der Zugriff auf ihre Gelder verwehrt. Schließlich kappt der Betrüger jegliche Kommunikation und verschwindet, während die Opfer im Ungewissen über ihre angeblichen Investitionen zurückgelassen werden. Die Ermittlungen zeigen auch, dass Fiewin eine bestehende Verbindung zu Telegram-Gruppen hatte, in denen Spieler Anweisungen erhielten, wie sie ihr Geld vermehren könnten. Nachdem sie die App installiert hatten, wurden die Nutzer eingeladen, sich diesen Gruppen anzuschließen, wo sie ermutigt wurden, ihre Einsätze zu erhöhen und aktiv am Glücksspiel teilzunehmen. Die Übertragungen der Gelder erfolgten über Konten von Aufladern, deren UPI-IDs zufällig angezeigt wurden.
Diese Personen erhielten eine Provision von 3-5 % für die Vermittlung der Transaktionen. Für die ED ist es von entscheidender Bedeutung, mit Plattformen wie Binance zusammenzuarbeiten, um die komplexen Strukturen hinter den Geldtransfers zu durchdringen. Die Behörde hat bereits Informationen von Binance angefordert, und die Handelsplattform hat sich bereit erklärt, zu kooperieren und Informationen zur Unterstützung der Ermittlungen bereitzustellen. Die Enthüllungen über den manipulativen Charakter von Fiewin werfen einen besorgniserregenden Schatten auf die Welt der Online-Spiele und Wettanwendungen, insbesondere in einem Land, in dem Glücksspiel streng reguliert ist. Dies ist nicht das erste Mal, dass illegale Online-Spielplattformen ins Visier der indischen Behörden geraten.
