Indien erteilt Binance und Kucoin die Genehmigung für den Handel mit Kryptowährungen Die Financial Intelligence Unit (FIU) der indischen Regierung hat Binance und Kucoin, Offshore-Kryptowährungsbörsen, die Genehmigung erteilt, sich in Indien als virtuelle Vermögensdienstleister zu registrieren und zu operieren. Diese wegweisende Entscheidung ermöglicht es ihnen, eine breite Palette von digitalen Assets-Dienstleistungen anzubieten, darunter den Austausch von virtuellen Assets gegen Fiat-Währungen, das Management von virtuellen Assets und damit verbundene Finanzdienstleistungen. Die Zulassung zur Registrierung erfolgte, nachdem jede Börse strenge Compliance-Maßnahmen erfüllt hatte, die von der FIU festgelegt worden waren. Diese Maßnahmen entsprechen den Richtlinien der Financial Action Task Force (FATF), der weltweiten Watchdog-Organisation zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
Vivek Aggarwal, Direktor der FIU-IND, bestätigte, dass Kucoin frühere Verstöße beglichen hat, indem sie eine Strafe von 35,5 Lakh Rupien zahlten, was zur Wiederherstellung ihrer Website-Operationen innerhalb Indiens führte. In der Zwischenzeit werden noch Berechnungen angestellt, um die Verbindlichkeiten von Binance zu begleichen, so Berichte der Economic Times. Im Dezember 2023 stellte die FIU neun Offshore-Kryptowährungsbörsen, darunter Binance, Kucoin, Huobi, Kraken, Gate. io, MEXC Global, Bittrex, Bitstamp und Bitfenex, wegen Nichteinhaltung der lokalen Vorschriften gemäß Artikel 13 des Prevention of Money Laundering Act (PMLA) von 2002, Vorladungen aus. In Reaktion auf die Maßnahmen der FIU entschieden sich mehrere Börsen, indische Benutzer zu deregistrieren und ihre lokalen Aktivitäten einzustellen.
Binance und Kucoin sowie einige andere hingegen entschieden sich, dem neuen regulatorischen Rahmen zu entsprechen und beantragten die offizielle Registrierung, um ihre Dienstleistungen in Indien fortzusetzen. Als Teil ihrer Compliance-Verpflichtungen müssen die Börsen nun einen hauptsächlichen Compliance-Beauftragten ernennen und ihre lokale Adresse sowie Kontaktdaten in Indien bereitstellen. Aggarwal betonte, dass der Compliance-Beauftragte nicht unbedingt in Indien ansässig sein muss, jedoch ist ihre Anwesenheit entscheidend für Transparenz und Rechenschaftspflicht. Die Genehmigung dieser Registrierungen markiert einen bedeutenden Schritt in Indiens Ansatz zur Regulierung von virtuellen digitalen Assets, zur Verbesserung der Transaktionsübersicht und zur Schaffung eines kontrollierten Umfelds für den Handel mit Kryptowährungen.
Aggarwal betonte, dass dies auch den Beginn des Prozesses zur Einreichung verdächtiger Transaktionsberichte (STR) erleichtern würde, der entscheidend für die Überwachung und Verhinderung von Finanzvergehen im aufstrebenden Sektor ist. Dies ist eine großartige Entwicklung in der weltweiten Kryptowährungslandschaft, die darauf hindeutet, dass Indien die positiven Aspekte von Kryptowährungen erkennt und gleichzeitig Maßnahmen ergreift, um sicherzustellen, dass der Markt ordnungsgemäß reguliert wird. Die Genehmigung für Binance und Kucoin, zwei führende Kryptowährungsbörsen, zeigt, dass Indien sich dem Wandel im digitalen Finanzsektor öffnet und gleichzeitig die Regulierung und Sicherheit der Investoren im Auge behält.
