Ein Dieb, der mehr als 470 Millionen Dollar (383 Millionen Pfund) an Kryptowährungen gestohlen hat, als FTX zusammenbrach, versucht, das Geld auszuzahlen, während der Gründer der Börse, Sam Bankman-Fried, vor Gericht steht. Der hochkarätige Gerichtsprozess gegen Sam Bankman-Fried begann letzte Woche. Der ehemalige Krypto-Mogul bestreitet den Betrug. Experten zufolge wird nach neun Monaten der Ruhe täglich ein Betrag von 20 Millionen Dollar aus dem gestohlenen Vorrat in traditionelles Geld gewaschen. Neue Analysen zeigen, wie der mysteriöse Dieb versucht, seine Spuren zu verwischen. FTX war einst eine der größten Handelsplattformen der Welt, auf der Krypto-Investoren digitale Währungen kaufen, handeln und aufbewahren konnten. Die Börse meldete am 11. November 2022 Insolvenz an, wobei Milliarden von Dollar an Kundengeldern fehlten.
Herr Bankman-Fried plädiert auf nicht schuldig, Kundengelder missbraucht und Geldwäsche betrieben zu haben, während Insolvenzanwälte versuchen, die fehlenden Milliarden aufzufinden. Am Tag des Zusammenbruchs von FTX wurden Hunderte Millionen Dollar an Kryptowährungen, die von der Börse kontrolliert wurden, von einem unbekannten Dieb gestohlen, der immer noch die Kontrolle über die Gelder hat. Niemand weiß, wie der Dieb - oder die Diebe - digitalen Schlüssel zu den FTX-Krypto-Geldbörsen erlangte, aber es wird vermutet, dass es entweder ein Insider oder ein Hacker war, der in der Lage war, die Informationen zu stehlen. Der Kriminelle überwies 9. 500 Ethereum-Münzen im Wert von damals 15,5 Millionen Dollar von einer Geldbörse, die FTX gehörte, auf eine neue Geldbörse. In den nächsten Stunden wurden Hunderte anderer Kryptoassets aus den Geldbörsen des Unternehmens entnommen, wodurch sich die Transaktionen insgesamt auf 477 Millionen Dollar beliefen.
Laut Forschern der Kryptowährungs-Untersuchungsfirma Elliptic verlor der Dieb in den Wochen nach dem Hack über 100 Millionen Dollar, da einige Gelder eingefroren oder in Bearbeitungsgebühren verloren gingen, als er hektisch versuchte, die Gelder zu bewegen, um der Festnahme zu entgehen. Aber bis Dezember wurden rund 70 Millionen Dollar erfolgreich an einen Kryptowährungsmixer gesendet, einen kriminellen Dienst zur Geldwäsche von Bitcoin, der es schwierig macht, die Herkunft zu verfolgen. Ohne die Verwendung eines Mischdienstes, um die illegale Herkunft ihres Bitcoins zu verbergen, riskieren Kriminelle, erwischt zu werden oder dass ihre Gelder von Kryptowährungsbörsen beschlagnahmt werden. Solche Börsen erlauben es den Menschen, Münzen wie Bitcoin und Ethereum in traditionelle Währung umzutauschen. Obwohl Mischdienste es schwierig machen, Bitcoin zu verfolgen, konnte Elliptic einer kleinen Menge der Gelder - 4 Millionen Dollar - folgen, die an eine Börse gesendet wurden.
Der Rest des gestohlenen FTX-Vorrats - rund 230 Millionen Dollar - blieb unberührt, bis zum 30. September - dem Wochenende, bevor der Prozess gegen Herrn Bankman-Fried begann. Seitdem wurden beinahe täglich Teile im Millionenwert an einen Mixer zur Geldwäsche gesendet und dann vermutlich ausgezahlt. Elliptic konnte verfolgen, wie 54 Millionen Dollar an Bitcoin an den Sinbad-Mixer geschickt wurden, nach dem der Pfad vorerst kalt wurde. Experten bezeichnen das Verhalten als seltsam und gehen gegen die Norm für Kryptowährungshacker und Diebe. "Kryptowährungs-Wäscher sind dafür bekannt, Jahre zu warten, um Vermögenswerte zu bewegen und auszuzahlen, sobald die öffentliche Aufmerksamkeit nachgelassen hat, aber in diesem Fall haben sie begonnen zu agieren, als die Welt ihre Aufmerksamkeit gerade wieder auf FTX und die Ereignisse von November 2022 richtet", sagte Tom Robinson, Mitbegründer von Elliptic.
Eine weitere Erkenntnis aus der Verfolgung der Gelder weist auf eine mögliche Verbindung zur russischen Cybersicherheit hin. Einige der im vergangenen Jahr erfolgreich gewaschenen gestohlenen Bitcoins wurden bis zu einer Geldbörse zurückverfolgt, die von russisch verbundenen kriminellen Gruppen genutzt wird. Elliptic zufolge könnte dies auf die Beteiligung eines Maklers oder anderer Zwischenschritte mit einer Verbindung zu Russland hinweisen. Dieser Diebstahl von Kryptowährungen und die Bemühungen des Diebes, das gestohlene Geld zu waschen und auszuzahlen, werfen erhebliche Fragen zur Sicherheit von Kryptowährungen und zur Geldwäsche in der digitalen Welt auf. Die Suche nach den fehlenden Milliarden von FTX und die Aufdeckung solcher kriminellen Aktivitäten bleiben ein zentrales Thema in der immer komplexer werdenden Welt der Kryptowährungen.
