Die Financial Intelligence Unit (FIU) der indischen Regierung hat den Antrag von Binance und Kucoin, zwei führenden Offshore-Währungsbörsen, genehmigt, um in Indien zu handeln. Diese Offshore-Währungsbörsen werden sich als virtuelle Vermögensdienstleister registrieren und im indischen Markt tätig sein. Die Zulassung als virtueller Vermögensdienstleister ermöglicht es Unternehmen, virtuelle Vermögenswerte gegen Fiatwährungen auszutauschen, verschiedene Arten von virtuellen Vermögenswerten zu tauschen, virtuelle Vermögenswerte zu übertragen, virtuelle Vermögenswerte zu verwalten und Finanzdienstleistungen im Zusammenhang mit der Ausgabe virtueller Vermögenswerte anzubieten. Laut verschiedenen Berichten hat Vivek Aggarwal, Direktor der FIU-IND, bestätigt, dass nach der Zahlung einer Geldstrafe in Höhe von 35,5 Lakh Rupien für frühere Verstöße die Websites von Kucoin nicht mehr blockiert sind. Binance hingegen steht noch eine Haftungssumme zur Berechnung aus.
Aggarwal erklärte gegenüber Reportern, dass die FIU nun volle Transparenz über die erforderlichen Transaktionen habe und der Prozess zur Einreichung verdächtiger Transaktionsberichte (STR) bald beginnen werde. Im Dezember 2023 erhielten neun Offshore-Kryptowährungsbörsen eine Abmahnung seitens der FIU aufgrund von Nichteinhaltung lokaler Vorschriften. Diese Börsen, darunter Binance, Kucoin, Huobi, Kraken, Gate. io, MEXC Global, Bittrex, Bitstamp und Bitfenex, wurden vom Ministerium angeschrieben. Die Abmahnung besagte: "Im Rahmen von Compliance-Maßnahmen gegen die Offshore-Unternehmen hat die Financial Intelligence Unit India (FIU IND) Abmahnungen zur Einhaltung an die folgenden neun Offshore-Diensteanbieter für virtuelle digitale Vermögenswerte (VDA SPs) gemäß Abschnitt 13 des Präventionsgesetzes zur Geldwäsche von 2002 (PMLA) herausgegeben.
" Kryptowährungsbörsen müssen sich in Indien registrieren lassen, die Anordnungen der FIU befolgen und das Gesetz zur Verhinderung von Geldwäsche (PMLA) von 2002 einhalten, um in Indien agieren zu können. Nach der Anweisung der FIU im Dezember haben viele Börsen indische Benutzer abgemeldet und den lokalen Betrieb eingestellt. Binance, Kucoin und einige andere Börsen haben jedoch beschlossen, sich um die Einhaltung zu bemühen. Die Börsen müssen einen Hauptverantwortlichen für die Einhaltung benennen und ihre lokale Adresse sowie Kontaktdaten angeben, um den Anforderungen zu entsprechen. Obwohl klar ist, dass der Compliance-Beauftragte nicht in Indien ansässig sein muss, haben Binance und Kucoin die Genehmigung der FIU erhalten, im indischen Kryptowährungsmarkt tätig zu werden. Diese Entscheidung markiert einen wichtigen Schritt für die Akzeptanz von Kryptowährungen in Indien und bietet den Nutzern mehr Auswahl und Flexibilität beim Handel.
