Ein hochrangiger Krypto-Kriminalitäts-Ermittler von Binance wird in Nigeria festgehalten In einem beispiellosen Schritt der nigerianischen Behörden wurden Tigran Gambaryan, ein ehemaliger US-Bundesermittler mit Schwerpunkt auf Kryptowährungen, und ein weiterer leitender Angestellter von Binance, Nadeem Anjarwalla, seit zwei Wochen ohne ihre Pässe in Abuja festgehalten. Die beiden Männer wurden offenbar in einer Aktion ergriffen, die im Zusammenhang mit den Maßnahmen der nigerianischen Regierung gegen Kryptowährungsbörsen steht, die angeblich zur Abwertung der nationalen Währung des Landes, dem Naira, und zur Erleichterung "illegitimer Kapitalflüsse" beigetragen haben. Seit dem 26. Februar sind Gambaryan, der nun das Team für kriminelle Untersuchungen von Binance leitet, und Nadeem Anjarwalla, Binance's Regionalmanager für Afrika mit Sitz in Kenia, ihrer Pässe beraubt und gegen ihren Willen in Gewahrsam auf einem Regierungsgelände in der nigerianischen Hauptstadt Abuja gehalten worden.
Keinem der beiden wurden nach Angaben ihrer Familien strafrechtliche Vorwürfe mitgeteilt. Stattdessen scheinen die beiden Männer in Nigerias allgemeine Maßnahmen zur Sperrung von Kryptowährungsbörsen geraten zu sein, die aufgrund einer drastischen Abwertung der nationalen Währung des Landes, des Naira, eingeleitet wurden. „Es gibt keine konkrete Antwort auf irgendetwas: Wie geht es ihm, was wird mit ihm passieren, wann wird er zurückkommen“, sagt die Frau von Gambaryan, Yuki Gambaryan. „Und diese Ungewissheit macht mich fertig. “ Gambaryan, ein US-Bürger, und Anjarwalla, ein Staatsbürger des Vereinigten Königreichs und Kenias, trafen am 25. Februar in Abuja ein, so ihre Familien, auf Einladung der nigerianischen Regierung, um deren laufenden Streit mit Binance zu klären.
Sie trafen sich am nächsten Tag mit nigerianischen Beamten, um mit der Regierung über deren Anordnung an die Telekommunikationsunternehmen des Landes zu sprechen, den Zugang zu Binance und anderen Kryptowährungsbörsen zu blockieren, die von Regulierern für die Abwertung der offiziellen Währung des Landes, des Naira, und die Ermöglichung von „illegitimen Kapitalflüssen“ verantwortlich gemacht wurden. Kurz nach dem ersten Treffen von Gambaryan und Anjarwalla mit der nigerianischen Regierung wurden sie jedoch in ihre Hotels gebracht, aufgefordert, ihre Sachen zu packen, und in ein "Gästehaus" des nigerianischen Geheimdienstes verlegt, so ihre Familien. Die Beamten beschlagnahmten ihre Pässe und halten seitdem die beiden Männer im Haus gegen ihren Willen fest, bereits seit zwei Wochen.
Gambaryan wurde von einem Beamten des US-Außenministeriums und Anjarwalla von einem Vertreter des britischen Außenministeriums besucht, so ihre Familien, aber nigerianische Regierungsbeamte waren auch bei diesen Treffen anwesend und hinderten sie daran, privat zu sprechen. Als WIRED Binance kontaktierte, lehnte ein Sprecher eine Stellungnahme zu den Vorwürfen gegen die Männer oder das Unternehmen selbst ab oder zu den Forderungen der nigerianischen Regierung für ihre Freilassung. „Auch wenn es unangemessen ist, sich zu diesem Zeitpunkt zu den Vorwürfen zu äußern, können wir sagen, dass wir in enger Zusammenarbeit mit den nigerianischen Behörden arbeiten, um Nadeem und Tigran sicher zu ihren Familien nach Hause zu bringen“, sagt ein Sprecher von Binance gegenüber WIRED. „Sie sind Fachleute mit höchster Integrität und wir werden ihnen jede Unterstützung bieten, die wir können. Wir vertrauen darauf, dass diese Angelegenheit schnell gelöst werden wird.
“ Die beiden Männer wurden letzte Woche kurzzeitig in ein örtliches Krankenhaus gebracht, nachdem Anjarwalla erkrankt war. Seine genauen Symptome waren unklar, deuteten aber möglicherweise auf Malaria hin, so seine Frau. Mittlerweile hat er sich jedoch erholt und die beiden Männer wurden in das Haus der nigerianischen Regierung zurückgebracht, in dem sie seitdem festgehalten werden. Für Gambaryan persönlich markiert es eine ironische Wendung, dass er anscheinend zu einer Spielfigur in einem Konflikt zwischen Binance und einer verärgerten Regierung geworden ist. Gambaryans hochkarätige Rekrutierung, um 2021 das Ermittlungsteam von Binance zu leiten, wurde weithin als Bemühung angesehen, die Geldströme der Börse sauberer zu gestalten, sich besser an Vorschriften zu halten und enger mit Strafverfolgungsbehörden zusammenzuarbeiten.
Ende November letzten Jahres stimmte Binance einem Kompromiss mit amerikanischen Strafverfolgungsbehörden zu, wonach es eine Rekordsumme von 4,3 Milliarden US-Dollar zur Beilegung von Vorwürfen des Geldwäschens zahlen und sich einer intensiven laufenden Überwachung durch US-Regulierungsbehörden unterwerfen sollte. Vor seiner Tätigkeit bei Binance war Gambaryan in der Strafverfolgung für seinen Erfolg in wegweisenden Kryptowährungsfällen bekannt. Von 2014 bis 2017 leitete er beispielsweise die Ermittlungen gegen zwei korrupte Bundesermittler, die Kryptowährungen aus dem Darknet-Drogenmarkt Silk Road gestohlen und Strafverfolgungsintelligenz an dessen Schöpfer verkauft hatten, arbeitete an der Rückverfolgung von 650. 000 Bitcoins, die von der Mt.
Gox-Börse gestohlen wurden, half bei der Entwicklung einer Kryptospurtechnik, um den Server des riesigen AlphaBay-Kriminalmarkts zu finden, und war an der Zerschlagung des Welcome to Video-Netzwerks zur Verbreitung von materialien für sexuellen Missbrauch von Kindern beteiligt. In seinen Jahren bei IRS-CI war Gambaryan ein „herausragender Agent“ von „höchster Integrität“, sagt Will Frentzen, ein ehemaliger Staatsanwalt, der eng mit Gambaryan zusammengearbeitet hat. „Die Fälle, an denen er beteiligt war, gehören zu den größten Kryptofällen dieser Zeit“, sagt Frentzen. „Er hat innovativ Ermittlungen auf eine Weise durchgeführt, die sehr wenige Menschen im Land herausgefunden haben, und war unglaublich selbstlos in der Frage, wer Anerkennung erhielt. Ich glaube nicht, dass jemand größeren Einfluss auf solche Ermittlungen hatte.
“ Gambaryans Frau, Yuki, verweist auf diese Erfolgsbilanz, um zu argumentieren, dass ihr Mann die Unterstützung der US-Regierung verdient habe, die jetzt verhandeln müsse, um seine Freiheit zu sichern. „Er hat im Laufe seiner Karriere so viel Gutes für dieses Land getan“, sagt sie. „Ich glaube, dass er jetzt die gleiche Unterstützung von seinem Land verdient. “ Sie sagt, sie wisse nicht genau, was das Außenministerium oder die US-Botschaft in Abuja bisher unternommen haben, um ihn zu befreien. Anjarwalla, ein Regierungsbeziehungs-Spezialist für Binance mit Abschlüssen von Oxford und Stanford, trat vor einem Jahr dem Kryptounternehmen bei. Seine Frau, Elahe Anjarwalla, schreibt in einer Erklärung, dass er ein „Mitarbeiter des mittleren Managements von Binance ohne Entscheidungsbefugnis“ sei.
Sie fügt hinzu, dass Anjarwalla, ein Muslim, während des Ramadan festgehalten wird, dass ihr Kleinkind in den letzten beiden Wochen seinen ersten Zahn bekommen hat und dass ihr Baby nächste Woche seinen ersten Geburtstag feiert. „Nadeem ist ein liebevoller Ehemann und Vater. Er ist mein bester Freund“, sagt sie. „Alles, was ich will, ist, dass Nadeem zu uns nach Hause zurückkehren darf. “ Die beiden Männer hatten Zugang zu einem Fernseher und einem Balkon, aber Gambaryan beschreibt die Erfahrung in der Haft gegenüber seiner Frau als „Groundhog Day“. „Ich kann sehen, dass er versucht, positiv zu bleiben, aber es geht ihm nahe. Er wird ungeduldig, er fühlt sich hoffnungslos. “ Für Gambaryans Frau selbst haben die Ängste und die Ungewissheit der letzten zwei Wochen zu den „schwersten Tagen ihres Lebens“ geführt, sagt sie. Sie hat ihren beiden kleinen Kindern noch nichts davon erzählt. „Manchmal fühlt es sich an, als würde ich ihn nie wiedersehen“, sagt Yuki Gambaryan.
„Ich flehe sie einfach an, ihn gehen zu lassen. “
