Ein leitender Angestellter des Kryptowährungsunternehmens Binance hat vor einem nigerianischen Gericht auf unschuldig plädiert und die Vorwürfe des Geldwäschens bestritten. Der US-Bürger Tigran Gambaryan wurde im Februar zusammen mit seinem Kollegen Nadeem Anjarwalla, einem britisch-kenianischen Doppelstaatsbürger, verhaftet. Ihre Inhaftierung erfolgte, als Nigeria Binance beschuldigte, hinter der wirtschaftlichen Turbulenz des Landes zu stecken. Vor zwei Wochen gelang es Herrn Anjarwalla, aus der Haft zu entkommen, und sein Aufenthaltsort ist unbekannt. Am Montag wies Herr Gambaryan vor einem Gericht in Nigeria die gegen ihn von der Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) erhobenen fünf Geldwäschevorwürfe zurück. Nach der Anhörung wurde er in das Kuje Correctional Centre, ein Gefängnis in der Hauptstadt Abuja, überführt. Die Einrichtung hat in der Vergangenheit Insassen von Jihadisten bis Politikern untergebracht.
Herr Gambaryan und Herr Anjarwalla waren zuvor an einem unbekannten Ort festgehalten worden. In einer Erklärung, die nach der Anhörung am Montag veröffentlicht wurde, sagte Herr Gambaryans Ehefrau, Yuki: "Es bricht mir das Herz, dass mein unschuldiger Ehemann in ein Gefängnis geschickt wird, das bekannte Terroristen und Mörder beherbergt. . Es ist inakzeptabel, wie sie einen völlig unschuldigen Mann behandeln. " Ein Sprecher von Binance bezeichnete die Anschuldigungen gegen Herrn Gambaryan als "haltlos". Sie sagten der BBC: "Es ist zutiefst enttäuschend, dass Tigran Gambaryan, der keine Entscheidungsbefugnis im Unternehmen hat, weiterhin inhaftiert ist. " Die EFCC hatte Binance - die als eine der beliebtesten Krypto-Plattformen in Nigeria gilt - zusammen mit Herrn Gambaryan und Herrn Anjarwalla beschuldigt, 35,4 Millionen US-Dollar (28 Millionen Pfund) gewaschen zu haben.
Im Februar wurden Herr Gambaryan, der für die Finanzkriminalitätsbekämpfung bei Binance zuständig ist, und Herr Anjarwalla, der Binance's Africa Regional Manager ist, nach ihrer Ankunft in Nigeria für Gespräche über die Betriebsabläufe der Plattform im Land festgenommen. Binance wurde in derselben Woche aufgefordert, eine Strafe von 10 Milliarden US-Dollar (8 Milliarden Pfund) zu zahlen. Die Regierung beschuldigte sie der Währungsspekulation und der Festlegung von Wechselkursen, was zum freien Fall der lokalen Währung, dem Naira, führte. Die Schwächung des Naira, neben der Lebensmittel-Inflation und den steigenden Lebenshaltungskosten, hat eine wirtschaftliche Krise in Nigeria ausgelöst. Binance steht nicht alleine da - die nigerianischen Behörden gehen allgemein gegen Krypto-Plattformen vor und werfen ihnen vor, für Geldwäsche und die Finanzierung des Terrorismus genutzt zu werden.
Neben den Geldwäschervorwürfen sehen sich Binance und die beiden Geschäftsführer auch mit vier Anklagen wegen Steuerhinterziehung konfrontiert, die vom Bundesfinanzamt (FIRS) erhoben wurden. Nachdem Herr Anjarwalla aus dem Land geflohen war, erklärten die nigerianischen Behörden, er sei mit einem "geschmuggelten Reisepass" entkommen, aber eine Familienquelle sagte, er sei "auf legale Weise" gegangen. Nigeria gab bekannt, dass es "mit Interpol für einen internationalen Haftbefehl gegen den Verdächtigen zusammenarbeitet". Bis Montag stand Herr Anjarwalla nicht auf der Interpol-Liste der "international gesuchten Flüchtigen".
