US Ruft Zu 3 Jahren Haft Für Binance-Gründer Changpeng Zhao Auf - Asia Financial Ein US-amerikanisches Gericht hat in einem Gerichtsdokument am Dienstag gefordert, dass Changpeng Zhao, der Gründer von Binance, der weltweit größten Kryptowährungsbörse, drei Jahre im Gefängnis verbringen soll. Diese Entscheidung erfolgte, nachdem Zhao sich schuldig bekannt hatte, gegen Gesetze zur Geldwäsche verstoßen zu haben. Zhao, der voraussichtlich am 30. April in Seattle verurteilt werden soll, trat im vergangenen November als CEO von Binance zurück, als er und die Börse die Verstöße eingestanden und einer Geldstrafe von 4,32 Milliarden US-Dollar zugestimmt hatten. "Angesichts des Ausmaßes von Zhaos vorsätzlichen Verstößen gegen US-Gesetze und deren Konsequenzen ist eine über den Richtlinien liegende Strafe von 36 Monaten angemessen", sagten die US-Behörden gegenüber dem US-Bezirksgericht für den Westbezirk von Washington.
Die Bundesrichtlinien für die Strafzumessung legen eine Höchststrafe von 18 Monaten Gefängnis fest für Zhao, der zugestimmt hat, gegen keine Strafe bis zu dieser Dauer Einspruch zu erheben. Er war in den USA gegen eine Kaution von 175 Millionen US-Dollar frei. Die US-Behörden haben erklärt, dass Binance mehr als 100. 000 verdächtige Transaktionen nicht gemeldet hat, die mit terroristischen Gruppen wie Hamas, Al-Qaida und dem Islamischen Staat im Irak und Syrien in Verbindung standen. Die Börse unterstützte auch den Verkauf von Kindesmissbrauchsmaterial und war Empfänger eines Großteils der Erlöse aus der Erpressungssoftware. Zhao, allgemein bekannt als CZ, stimmte der Zahlung von 50 Millionen US-Dollar zu und verzichtete auf jegliche Beteiligung an Binance, das er 2017 gründete. Die Strafe von Binance umfasste eine Strafe von 1,81 Milliarden US-Dollar und eine Wiedergutmachung von 2,51 Milliarden US-Dollar.
In der Zwischenzeit wurde in Nigeria ein Binance-Manager aufgrund eines Streits mit der Anti-Korruptionsbehörde des Landes und Steuerbeamten seit Ende Februar festgehalten. Tigran Gambaryan, ein ehemaliger US-Strafverfolgungsbeamter, und ein Kollege wurden vor zwei Monaten festgenommen, nachdem ihnen vorgeworfen wurde, in die Geldwäsche von 35 Millionen US-Dollar verwickelt zu sein. Der andere Manager, Nadeem Anjarwalla, gelang es, das Land im vergangenen Monat zu verlassen, während Gambaryan in Gewahrsam bleibt, während Binance versucht, die Angelegenheit mit den Beamten der Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) zu klären. Neben dem vom EFCC eingeleiteten Verfahren hat die Steuerbehörde Nigerias, der Federal Inland Revenue Service (FIRS), Binance und den Führungskräften Steuerhinterziehung vorgeworfen. Dieser Fall sollte letzten Freitag vor Gericht verhandelt werden.
Binance-CEO Richard Teng äußerte sich während der Token2049-Kryptokonferenz in Dubai letzten Donnerstag zu den Fällen. "Was ich sagen kann, ist, dass wir sehr eng mit den nigerianischen Behörden zusammenarbeiten, um die Angelegenheit zu klären", sagte Teng. Am Donnerstag gab Binance außerdem bekannt, dass es eine Lizenz von der Aufsichtsbehörde VARA in Dubai erhalten hat, die es der Plattform ermöglicht, neben qualifizierten und institutionellen Kunden auch Privatkunden anzusprechen. Die europäische Wertpapieraufsicht sagte Anfang dieses Monats, dass "Kryptobörsen weitgehend außerhalb nationaler Rechtsrahmen operieren" und dass "Binance zum Beispiel behauptet, keinen Hauptsitz zu haben". Auf die Frage nach der Wahl des globalen Hauptsitzes erklärte Teng gegenüber Reuters, dass das Unternehmen eine Liste potenzieller Standorte habe, sich jedoch nicht zu spezifischen Orten oder einem Zeitplan für eine endgültige Entscheidung äußern wolle.
Binance betonte, dass Gambaryan keine "Entscheidungsbefugnis" im Unternehmen hatte und dass er "nicht verantwortlich gemacht werden sollte, während laufende Gespräche zwischen Binance und den Regierungsvertretern Nigerias stattfinden". Die Verhaftung von Gambaryan ist der neueste Höhepunkt in jahrelangen rechtlichen Problemen für Binance, wie die New York Times berichtete. Die Kryptobörse versuche nach der Beilegung von Vorwürfen durch US-Behörden, "dass sie gegen Wirtschaftssanktionen gegen Syrien, Kuba und den Iran verstoßen habe und kriminelle Aktivitäten auf ihrer Plattform gedeihen ließ", sich neu aufzustellen. "Der Fall zeigt auch, wie die Kryptoindustrie, die auf Technologie aufgebaut ist, die ursprünglich dazu gedacht war, das globale Finanzsystem zu umgehen, immer noch darum kämpft, auf der Seite der Strafverfolgung in Ländern auf der ganzen Welt zu bleiben", fügte die Zeitung hinzu und berichtete, dass auch US-Botschaftsbeamte die Verhaftung von Gambaryan genau überwachen.
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