Der CEO von Binance fordert die Freilassung eines in Nigeria festgenommenen Beamten Richard Teng, CEO von Binance, hat öffentlich erklärt, dass Tigran Gambaryan, der Compliance-Beauftragte der Börse, der in Nigeria festgenommen wurde, "unschuldig und freigelassen werden muss". Gambaryan, ein US-Bürger, der die Finanzkriminalitäts-Compliance bei Binance überwacht, und Nadeem Anjarwalla, der regionale Manager für Afrika der Börse, wurden am 26. Februar in Abuja, der Hauptstadt Nigerias, festgenommen. Die Festnahme erfolgte aufgrund von Anschuldigungen gegen Binance, illegalen Transaktionsgewinn im Land zu erzielen, und gegen das Paar wurden am 28. Februar strafrechtliche Vorwürfe erhoben. Anjarwalla entkam später am 22. März in Gewahrsam.
In einem am Dienstag veröffentlichten Blogbeitrag äußerte Teng Bedenken über den Präzedenzfall, der durch die Einladung von Mitarbeitern der mittleren Ebene zu gemeinsamen Politikbesprechungen geschaffen und anschließend ihrer Festnahme gesetzt wurde, und bezeichnete dies als "einen gefährlichen neuen Präzedenzfall für alle Unternehmen weltweit". Teng betonte Gambaryans beruflichen Hintergrund als ehemaliger Spezialagent der US-Steuerbehörde IRS und seine Bemühungen zur Unterstützung der weltweiten Strafverfolgung bei der Sperrung und Beschlagnahme von mehr als 2,2 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten seit seinem Eintritt in Binance im Jahr 2021. Mein Freund und Kollege Tigran Gambaryan befindet sich seit mehr als 70 Tagen rechtswidrig in Gewahrsam der nigerianischen Regierung. Wir arbeiten unermüdlich daran, #BringTigranHome zu erreichen. Zum ersten Mal teile ich öffentlich den vollen Kontext dieser Situation hier. ⤵️[https://t. co/Rg3DEYJZgW](https://t.
co/Rg3DEYJZgW) — Richard Teng (@_RichardTeng) 7. Mai 2024 Teng wies auch auf eine Äußerung eines Staatsanwalts der Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) Nigerias während der Kautionierung von Gambaryan am 25. April hin, die darauf hindeutete, dass die Regierung die Festnahme des Mitarbeiters als Druckmittel gegen Binance verwendete. "Die Botschaft der nigerianischen Regierung ist klar: Wir müssen einen unschuldigen Mitarbeiter der mittleren Ebene und einen ehemaligen US-Bundesagenten festnehmen und ihn in ein gefährliches Gefängnis stecken, um Binance zu kontrollieren", erklärte Teng. Der CEO von Binance, der im November die Nachfolge von Changpeng Zhao antrat, sagte zu, mit globalen Regulierern und Strafverfolgungsbehörden zusammenzuarbeiten, die Organisation umzustrukturieren und neue Führungskräfte mit Compliance-Erfahrung einzusetzen. Im November bekannte sich Zhao in den USA schuldig, keine wirksame Geldwäschebekämpfungsprogramm. .