Im Mai 2025 gab das US-Justizministerium (DOJ) bekannt, dass es gegen zwölf weitere Personen Anklage erhoben hat, die Teil eines groß angelegten Krypto-Diebstahls mit einem Volumen von 263 Millionen US-Dollar sind. Die Angeklagten, die aus der Gaming-Szene stammen, sollen als Mitglieder einer organisierten Diebesbande fungiert haben, die mit raffinierten Methoden über 4.100 Bitcoin von einem einzelnen Opfer erbeutete. Die Ermittlungen werfen ein beispielloses Licht auf die wachsende Bedrohung durch Cyberkriminalität im Bereich der Kryptowährungen und zeichnen ein Bild einer neuen Generation von Tätern, die ihre technischen Fähigkeiten skrupellos missbrauchen. Die Gruppe operierte ab Oktober 2023 und nahm ihren Ursprung in einer Gemeinschaft junger Gamer aus Kalifornien, die sich vor allem durch spielerische Online-Interaktionen kannten.
Das DOJ bezeichnet die Aktivitäten der Bande als „cyber-enabled racketeering conspiracy“, was auf eine kriminelle Organisation hinweist, die digitale Technologien, soziale Manipulationen und physische Einbrüche kombiniert, um ihre Ziele zu erreichen. Die Hauptangeklagten wurden bereits im September 2024 vorgestellt. Nun erweiterte das DOJ den Kreis der Beschuldigten um zwölf weitere Täter, die sich durch unterschiedliche Rollen im kriminellen Netzwerk auszeichneten. Einige der im Umlauf stehenden Spitznamen wie „Goth Ferrrari“ oder „The Accountant“ verdeutlichen die Vielfalt und Professionalität der Organisation. Die meisten der Angeklagten sind zwischen 18 und 22 Jahre alt, was ein beunruhigendes Signal für die Jugendkriminalität im digitalen Zeitalter darstellt.
Das Vorgehen der Täter zeichnete sich durch eine Kombination aus digitalen und realweltlichen Straftaten aus. Neben dem Hacken von Datenbanken und der Durchführung hochkomplexer Social-Engineering-Angriffe, bei denen Crypto-Besitzer durch gezielte Telefonanrufe manipuliert wurden, sind auch physische Einbrüche in die Wohnungen der Opfer belegt. Dabei wurden unter anderem Hardware-Wallets gestohlen, um auf diese Weise direkten Zugriff auf die Kryptowährungen zu erlangen. Das Herzstück des Verbrechens stellte ein Vorfall am 18. August 2024 dar, bei dem allein mehr als 4.
100 Bitcoin entwendet wurden – zu diesem Zeitpunkt ein Wert von über 230 Millionen US-Dollar. Dieser Diebstahl allein machte den Großteil der Gesamtsumme von 263 Millionen Dollar aus, die dem Netzwerk angelastet wird. Die enorme Wertigkeit dieses Krypto-Coups spiegelt die wachsende Zielscheibe wider, die digitale Währungen für kriminelle Machenschaften darstellen. Das DOJ konnte zudem nachweisen, dass die Täter nicht nur auf technische Hilfsmittel setzten, um ihre Spuren zu verwischen. So wurden Virtual Private Networks (VPNs) verwendet, um die Herkunft der Angriffe zu verschleiern.
Darüber hinaus kam der Einsatz von sogenannten Crypto-Mixern und sogenannten „Peel Chains“ zum Einsatz – komplexe Methoden, bei denen Kryptowährungen durch eine Vielzahl von Zwischenkonten geschleust werden, wobei jeweils kleine Beträge abgezweigt werden, um den Ursprung der Gelder weiter zu verschleiern und die Nachverfolgung durch Ermittler zu erschweren. Eine weitere besondere Dimension der kriminellen Aktivitäten war die Verschleierung der Finanzierung. Die Diebesbande investierte die erbeuteten Summen in Luxuskonsum auf höchstem Niveau. Aufwendige Nächte in Nachtclubs, die bis zu 500.000 US-Dollar kosten konnten, illustrieren eindrucksvoll den maßlosen Lebensstil der Gruppe.
Hinzu kommen der Erwerb von 28 Luxusautos, darunter Fahrzeuge mit einem Wert von bis zu 3,8 Millionen US-Dollar, sowie teure Modeartikel wie Handtaschen, Uhren und Kleidung. Die Bande mietete sogar Häuser und Privatjets an – oftmals unter Verwendung gefälschter Identitätsdokumente, um diese Ausgaben zu verschleiern. Ein erschreckendes Detail der Ermittlungen ist die Beobachtung und Verfolgung von Opfern durch digitale Überwachung. So konnte die Bande über einen Hack in einem iCloud-Konto Bewegungsdaten eines Opfers ausspähen, was zur Vorbereitung physischer Einbrüche diente. Ein Mitglied der Gruppe, Marlon Ferro, wird beschuldigt, mehrfach in die Wohnungen der Opfer von Kryptowährungsdiebstählen eingebrochen zu sein, um Hardware-Wallets direkt zu entwenden.
Die Anklagen umfassen schwere Vergehen wie Betrug, Geldwäsche sowie die Beteiligung an einer Racketeer-Organisation im Sinne des RICO-Gesetzes, das für die Bekämpfung organisierter Kriminalität in den USA eingesetzt wird. Die Kombination all dieser Vorwürfe unterstreicht die systematische und weitreichende Natur der kriminellen Machenschaften. Neben den bereits verhafteten Personen befinden sich einige der Verdächtigen weiterhin auf der Flucht. Zwei werden verdächtigt, sich hauptsächlich in Dubai aufzuhalten, was die internationale Dimension der kriminellen Organisation verdeutlicht und die Herausforderungen für Strafverfolgungsbehörden auf globaler Ebene offenlegt. Die Enthüllungen um die gamer-turned Bitcoin-Diebe werfen zahlreiche Fragen hinsichtlich der Sicherheit in der Kryptoindustrie auf.
Der Vorfall erinnert daran, dass trotz des dezentralen und technologisch fortschrittlichen Charakters von Kryptowährungen, Sicherheitslücken bestehen bleiben, die nicht nur digitaler Natur sind. Physische Sicherheit und der Schutz persönlicher Daten spielen im Umgang mit digitalen Vermögenswerten eine ebenso wichtige Rolle. Dieses Fallbeispiel hebt die Notwendigkeit hervor, dass sowohl Nutzer als auch Unternehmen der Krypto-Branche verstärkt in Sicherheitsmaßnahmen investieren und wachsam gegenüber sozialen Manipulationsversuchen sein müssen. Das komplexe Zusammenspiel aus Cyberkriminalität, physischem Diebstahl und Geldwäsche zeigt, dass es sich um ein facettenreiches Problem handelt, das technologische, soziale und juristische Lösungen erfordert. Darüber hinaus betont der Fall die wachsende Verbreitung von jugendlichen Tätern im Bereich der Cyberkriminalität.
Die Tatsache, dass viele der Angeklagten aus der Gaming-Community stammen und extrem jung sind, unterstreicht die Notwendigkeit von Bildungs- und Präventionsprogrammen, die technische Talente verantwortungsvoll kanalisieren und potenzielle Kriminelle frühzeitig abfangen. Auch politisch und rechtlich sind die Entwicklungen von Bedeutung. Die US-Justiz verfolgt diese Verbrechen mit großer Härte, um ein Exempel zu statuieren und das Vertrauen in die Stabilität und Sicherheit digitaler Finanzmärkte zu stärken. Gleichzeitig macht der Fall deutlich, wie notwendig internationale Kooperationen im Kampf gegen transnationale Cyberkriminalität sind. Die Aufdeckung dieses komplexen Krypto-Diebstahls ist ein Weckruf für die gesamte Branche.
Nutzer müssen sich der Risiken bewusst sein und ihre digitalen Vermögenswerte bestmöglich schützen. Plattformen und Dienstleister sind gefordert, Sicherheitsarchitekturen ständig weiterzuentwickeln und transparent mit Sicherheitsvorfällen umzugehen. Die anhaltende Jagd auf die flüchtigen Täter und die Gerichtsverhandlungen gegen die bereits festgenommenen Beschuldigten werden mit Spannung erwartet. Die Ergebnisse werden nicht nur Auswirkungen auf die betroffenen Individuen haben, sondern auch wegweisend für die zukünftige rechtliche Handhabung ähnlicher Fälle sein. Der spektakuläre Fall zeigt allseits, dass die Welt der Kryptowährungen trotz aller Innovationen keineswegs risikofrei ist.
Vielmehr müssen alle Beteiligten ihre Schutzmechanismen verbessern und sich auf die ständig neue Dynamik der Cyberkriminalität einstellen, um den digitalen Finanzmarkt sicher und vertrauenswürdig zu halten.
