Ein leitender Mitarbeiter des Kryptowährungsunternehmens Binance hat in einem nigerianischen Gericht Geldwäschevorwürfe bestritten. Der US-Bürger Tigran Gambaryan wurde im Februar zusammen mit seinem Kollegen Nadeem Anjarwalla, einem britisch-kenianischen Doppelbürger, festgenommen. Diese Festnahme erfolgte, als Nigeria behauptete, dass Binance hinter den wirtschaftlichen Turbulenzen des Landes stecke. Anjarwalla gelang es vor zwei Wochen jedoch, aus der Haft zu fliehen, und sein Aufenthaltsort ist unbekannt. Gambaryan wies am Montag alle fünf Anklagepunkte wegen Geldwäsche zurück, die von der Wirtschafts- und Finanzverbrechenskommission Nigerias (EFCC) gegen ihn erhoben wurden. Nach der Anhörung wurde er in das Kuje Correctional Centre, ein Gefängnis in der Hauptstadt Abuja, überstellt. Die Einrichtung hat in der Vergangenheit Insassen von Dschihadisten bis hin zu Politikern beherbergt. Gambaryan und Anjarwalla waren zuvor an einem unbekannten Ort inhaftiert.
In einer nach der Anhörung veröffentlichten Erklärung sagte Gambaryans Ehefrau, Yuki: "Ich bin zutiefst betrübt darüber, dass mein unschuldiger Ehemann in ein Gefängnis gebracht wird, das bekanntermaßen Terroristen und Mörder beherbergt . . Es ist inakzeptabel, dass sie einen völlig unschuldigen Mann so behandeln. " Ein Sprecher von Binance bezeichnete die Anschuldigungen gegen Mr. Gambaryan als "haltlos". Sie erklärten gegenüber der BBC: "Wir sind zutiefst enttäuscht, dass Tigran Gambaryan, der keine Entscheidungsgewalt im Unternehmen hat, weiterhin in Haft bleibt. " Die EFCC beschuldigte Binance, eines der beliebtesten Kryptowährungsplattformen in Nigeria zu sein, sowie Mr. Gambaryan und Mr. Anjarwalla, 35,4 Millionen US-Dollar (28 Millionen Pfund) gewaschen zu haben.
Im Februar wurden Gambaryan, der für die Finanzkriminalitätskonformität bei Binance zuständig ist, und Anjarwalla, der Binance's Afrika-Regionalmanager ist, nach ihrer Ankunft in Nigeria zu Besprechungen über die Plattformoperationen im Land festgenommen. Binance wurde später in dieser Woche angewiesen, eine Geldstrafe von 10 Milliarden US-Dollar (8 Milliarden Pfund) zu zahlen. Die Regierung beschuldigte das Unternehmen der Währungsspekulation und der Festlegung von Wechselkursen, was zum freien Fall der lokalen Währung, dem Naira, führte. Die Schwächung des Naira, zusammen mit der Lebensmittelinflation und den steigenden Lebenshaltungskosten, hat eine wirtschaftliche Krise in Nigeria ausgelöst. Binance steht damit nicht alleine da - die Behörden Nigerias haben allgemein gegen Kryptowährungsplattformen vorgegangen, mit Vorwürfen, dass sie zur Geldwäsche und Finanzierung des Terrorismus genutzt werden.
Neben den Geldwäschevorwürfen stehen Binance und die beiden leitenden Angestellten auch vier Anklagepunkten wegen Steuerhinterziehung gegenüber, die von der Bundessteuerbehörde (FIRS) erhoben wurden. Nach der Flucht von Herrn Anjarwalla erklärten nigerianische Behörden, dass er mit einem "geschmuggelten Pass" entkommen sei, jedoch sagte eine familiäre Quelle, dass er auf "legale Weise" gegangen sei. Nigeria erklärte, dass sie mit Interpol zusammenarbeiten, um einen internationalen Haftbefehl gegen den Verdächtigen zu erhalten. Stand Montag stand Anjarwalla nicht auf der Interpol-Roten-Liste für "international gesuchte Flüchtige".
