Ein enger Mitarbeiter des selbsternannten "Krypto-Königs" aus Whitby, Ontario, Aiden Pleterski, hat kürzlich mehr als 1 Million US-Dollar in Bankschecks, zahlbar an Pleterski, im Rahmen eines zivilen Durchsuchungsbefehls übergeben. Colin Murphy, 26, ist einer von fünf sogenannten "Urhebern", die Geld für Pleterskis Investmentgeschäft gesammelt haben, wie aus Berichten des Treuhänders hervorgeht, die im Rahmen von Pleterskis Insolvenzverfahren eingereicht wurden. Eine Untersuchung von CBC Toronto zeigte zuvor auf, wie mehr als 140 Gläubiger versuchten herauszufinden, wo mindestens 35 Millionen US-Dollar, die Pleterski und seiner Firma AP Private Equity Limited für Krypto- und Deviseninvestitionen zur Verfügung gestellt wurden, gelandet sind. Das Insolvenzverfahren gegen Pleterski hat Vorrang vor allen anderen Forderungen gegen ihn.
Während dies derzeit der einzige Weg ist, um Gelder und Vermögenswerte von Pleterski direkt zurückzufordern, haben zwei Investoren, die behaupten, gemeinsam 270. 000 US-Dollar investiert zu haben, die durch Murphy gegründet wurden, zivilrechtliche Schritte gegen Murphy eingeleitet, um zu versuchen, wiederzugewinnen, was sie verloren haben. Bisher gehören zu diesen zivilen Bemühungen das Erlangen von Einfrierungsbeschlüssen und Anton-Piller-Beschlüssen - zivilen Durchsuchungsbefehlen -, die dem Betrugsanwalt Norman Groot ermöglichten, im letzten Monat Standorte zu durchsuchen, die mit Murphy in Verbindung stehen, ohne Vorwarnung und Beweise zu sammeln, die zur Wiedererlangung der Gelder seines Mandanten relevant sind. Die Wiedererlangung umfasst 1 Million Dollar in Bankschecks, Daten, die Murphy aus Pleterskis iCloud-Konto erhalten hat, und Murphys zwei Mobiltelefone.
"[Murphy] hat den Gerichtsbeschluss missachtet, sein iPhone an uns herauszugeben, und als er es schließlich herausgab, waren die Daten auf dem Telefon gelöscht", sagte Groot, Gründer der Betrugsbekämpfungsfirma Investigation Counsel PC. "Daten, die sowohl im Zusammenhang mit Herrn Murphy als auch mit dem größeren Pleterski-Problem relevant waren, befanden sich wahrscheinlich auf diesem Telefon, und unsere Sorge ist, dass sich darauf auch Kryptowallets oder andere Vermögenswerte befanden. " Am 20. Januar fand ein Richter am Ontario Superior Court in Oshawa Murphy wegen Missachtung des Gerichts für schuldig, weil er sich weigerte, sein iPhone herauszugeben und die Daten darauf zu löschen. In einem Interview außerhalb des Gerichtsgebäudes sagte Murphy, er habe die Daten gelöscht, da er "sehr sensible Sachen" auf dem Telefon über seine Freundin habe. "Ich habe all diese Dinge für jemanden aufbewahrt", sagte Murphy. "Aber anscheinend bin ich immer noch ein Multi-Millionär. "
