Freitag, 13. November 2026.
In den jüngsten Nachrichten zu Geldwäsche sind Kryptofirmen, Vermögensverwaltungsgesellschaften und Einzel- sowie Großbanken weiterhin "besonders anfällig" für Finanzverbrechen, wie es in einem Bericht des britischen Finanzministeriums heißt. Unter anderem in Nigeria wurden fintech-Unternehmen angewiesen, die Schaffung neuer Konten zu pausieren, um den KYC-Prozess zu überprüfen.