Ein hochrangiger Binance-Manager, Tigran Gambaryan, ist erstmals am Donnerstag (4. April) vor Gericht in Nigeria erschienen. Gambaryan, der US-Bürger ist, wurde mit Anklagen konfrontiert und hat bisher kein Plädoyer abgegeben, wie Reuters am Donnerstag berichtete. Ihm und einem weiteren Binance-Manager sowie der Kryptowährungsbörse selbst wird Steuerhinterziehung in vier Fällen sowie Geldwäsche vorgeworfen, so der Bericht. Der andere Manager, Nadeem Anjarwalla, ein in britisch-kenianischer Staatsbürger, der als Regionalmanager von Binance für Afrika tätig ist, entkam im März aus der Haft und floh aus Nigeria, nachdem er zusammen mit Gambaryan am 26.
Februar festgenommen worden war, hieß es in dem Bericht. Nach seiner Gerichtsanhörung am Donnerstag wird Gambaryan formell am Montag (8. April) der Geldwäsche beschuldigt und am 19. April wegen Steuerhinterziehung angeklagt, so der Bericht. Die Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) Nigerias hat argumentiert, dass Gambaryan die Anklagen im Namen von Binance akzeptieren kann, so der Bericht.
Sein Anwalt, Chukwuka Ikuazom, argumentierte, dass Gambaryan weder Direktor, Partner noch Sekretär des Unternehmens Binance war, keine schriftlichen Anweisungen von der Gesellschaft erhalten hatte, die Anklagen im Namen des Unternehmens anzunehmen, und kein Plädoyer abgeben kann, bevor das Unternehmen selbst informiert wurde, wie der Bericht besagt. Binance erklärte am Mittwoch (3. April), dass Gambaryan nicht verantwortlich sei, da er keine Entscheidungsbefugnisse im Unternehmen hatte, hieß es in dem Bericht. Die beiden Binance-Manager wurden von Nigeria im Februar in Gewahrsam genommen, als das Land den Druck auf den Kryptowährungssektor erhöhte. Sie wurden von den nationalen Sicherheitsbehörden festgenommen, nachdem sie in Nigeria angekommen waren, und die Behörden erklärten, dass das Unternehmen illegal in dem afrikanischen Land tätig war.
Am 11. März wurde berichtet, dass Nigeria Binance beschuldigt, den Wert seiner Währung zu senken. Bevor sie in Haft genommen wurden, war Gambaryan zusammen mit Anjarwalla nach Nigeria gereist, um das Problem zu lösen. Nach ihrer Inhaftierung floh Anjarwalla im März aus dem Land. Am 29.
März wurde berichtet, dass die beiden Manager die nigerianische Regierung verklagten. Sie reichten ihre Klage gegen den nationalen Sicherheitsberater des Landes, Nuhu Ribadu, und die EFCC ein, weil sie ihre grundlegenden Menschenrechte verletzt sahen. In ihren Gerichtsdokumenten baten Gambaryan und Anjarwalla das Bundesgericht, die Behörden anzuweisen, sie freizulassen, ihre Pässe zurückzugeben und sich öffentlich zu entschuldigen.
