Binance hat sich bei der FIU registriert, um seine Operationen in Indien wieder aufzunehmen. Die Kryptowährungsbörse, die weltweit führend ist, hat Schritte unternommen, um die Betriebstätigkeit in Indien wieder aufzunehmen, indem sie sich bei der Financial Intelligence Unit (FIU) des Landes registriert hat, wie von einem hochrangigen FIU-Beamten am Freitag bestätigt wurde. Binance war seit Dezember daran gehindert, in Indien tätig zu werden, da sie nicht mit den lokalen Vorschriften konform war, die im Rahmen des Vorgehens der Behörden gegen ausländische Krypto-Börsen, die ohne ordnungsgemäße Registrierung im Land tätig sind, verschärft worden waren. Indien schreibt vor, dass virtuelle digitale Vermögensdienstleister wie Krypto-Börsen sich bei der FIU als Meldeunternehmen registrieren und die Regeln zur Bekämpfung von Geldwäsche einhalten müssen. Obwohl Binance seine Registrierung bei der FIU abgeschlossen hat, muss sie zunächst Strafen für vergangene Nichtkonformitäten begleichen, deren Höhe noch festzulegen ist, sagte Vivek Aggarwal, Direktor der FIU.
Im Dezember 2023 hat die FIU neun ausländische Kryptowährungsbörsen wegen Nichtkonformität mit lokalen Vorschriften mit Anhörungsschreiben belegt. Darüber hinaus forderte die Finanzbehörde das Ministerium für Elektronik und Informationstechnologie auf, den Online-Zugang zu diesen Börsen zu blockieren. Eine weitere ausländische Krypto-Börse, KuCoin, hat sich ebenfalls bei der FIU registriert und nach Bezahlung einer Strafe von 3,45 Millionen Rupien (41.313 US-Dollar) den Betrieb wieder aufgenommen, wie Aggarwal bekannt gab. KuCoin gab im März seine Registrierung bekannt, gab jedoch keine Einzelheiten über die erlittene Strafe preis.
Sowohl Binance als auch KuCoin haben auf E-Mail-Anfragen nicht unmittelbar geantwortet. Mit Reuters-Eingabe. (Quelle: Republic World).
