Coinbase - Eine eingehende Analyse der Einhaltung von Sanktionen Coinbase, eine führende Kryptowährungsbörse, hat sich verpflichtet, die Einhaltung relevanter Gesetze und Vorschriften an den Orten, an denen sie tätig ist, sicherzustellen, damit Kunden sich sicher fühlen können, ihre Plattform zu nutzen. Mit einer innovativen Technologie zur Sanktionen-Compliance können bei Coinbase sowohl eingehende als auch ausgehende Vermögenswerte von und zu Krypto-Adressen, die den Sanktionsgesetzen unterliegen, eingefroren werden. Im Rahmen ihres Financial Crimes Compliance-Programms hat Coinbase alle erforderlichen Komponenten implementiert, die Kunden von einer traditionellen Finanzinstitution erwarten, und dabei die einzigartigen Merkmale von Kryptowährungen berücksichtigt. Durch den Einsatz proprietärer Tools und Technologien, die auf der Blockchain basieren, konnte Coinbase ein Höchstmaß an Sicherheit gewährleisten. Eines dieser Tools ist die Interdiction-Lösung, die speziell dazu dient, Sanktionsverletzungen zu bekämpfen und eine mögliche Wiederherstellung von Geldern sicherzustellen.
Im Bereich der Sanktions-Compliance bedeutet "Interdiction", dass Vermögenswerte abgefangen und eingefroren werden, die für oder von Personen und Organisationen bestimmt sind, die bestimmten Sanktionen unterliegen. Dank der Interdiction kann Coinbase Kryptotransaktionen überwachen und - sollten Krypto-Vermögenswerte von einer sanktionierten Adresse an einen Kunden gesendet werden - diese Vermögenswerte nahtlos abfangen und in einem internen Verwahrkonto sicher aufbewahren, um so eine Verletzung der Sanktionen zu verhindern. Die Unterstützung von Sanktionsregelungen ist von entscheidender Bedeutung, da das Office of Foreign Assets Control ("OFAC") grundsätzlich verlangt, dass ein US-Unternehmen wie Coinbase die Vermögenswerte einer ausgewiesenen oder blockierten Person einfriert und diese Informationen an die OFAC meldet. Aufgrund der push-basierten Natur von Kryptowährungen ist es schwierig, eine Transaktion auf der Blockchain zu verhindern. Die Screenings und Interdiction bei Coinbase erfolgen jedoch in Echtzeit, was es ermöglicht, sanktionierte Vermögenswerte automatisch zu blockieren, bevor sie überhaupt das Benutzerkonto erreichen.
Andere Krypto-Börsen nutzen möglicherweise Blockchain-Analyse-Unternehmen, um Aktivitäten mit sanktionierten Adressen zu überwachen. Diese sind jedoch oft auf reaktive Maßnahmen angewiesen, nachdem eine Transaktion bereits stattgefunden hat, anstatt die Vermögenswerte vorher zu blockieren. Coinbase hingegen hat eine einzigartige Lösung entwickelt, die es ermöglicht, alle Transaktionen in Echtzeit zu überprüfen und - sollten sanktionierte Adressen beteiligt sein - die Transaktion automatisch zu blockieren. Durch ihren Einsatz für Transparenz und Vertrauen informiert Coinbase ihre Kunden umgehend über interdizierte Transaktionen und stellt Informationen bereit, wie diese eine Genehmigung beantragen können, um ihre Vermögenswerte von Coinbase zurückzuerhalten. Die Verpflichtung zur Einhaltung von OFAC-Sanktionen besteht auch bei Kryptotransaktionen, und Coinbase treibt Innovationen voran, um die sicherste und regelkonformste Plattform für ihre Kunden zu schaffen.
Coinbase setzt damit ein Zeichen für die Branche und zeigt, dass Compliance und Sicherheit im Bereich der Kryptowährungen von zentraler Bedeutung sind. Die Interdiction-Technologie von Coinbase ermöglicht es, eine Brücke zwischen regulatorischen Anforderungen und der Freiheit des Kryptohandels zu schlagen, damit Kunden in einer sicheren Umgebung agieren können, ohne die Risiken von Sanktionsverletzungen befürchten zu müssen.
