Im Jahr 2022 hat die kriminelle Nutzung von Kryptowährungen einen Rekordwert von 20,1 Milliarden Dollar erreicht, wie aus Daten der Blockchain-Analysefirma Chainalysis hervorgeht. Dies wurde in einem kürzlich veröffentlichten Bericht von Reuters gemeldet. Während insgesamt das Transaktionsvolumen im Kryptowährungsmarkt fiel und das Risikoappetit abnahm, florierte die illegale Nutzung von Kryptowährungen. Dies führt dazu, dass die Summe der Transaktionen, die mit Aktivitäten in Verbindung stehen, die von den USA sanktioniert wurden, in die Höhe schnellten. Laut Chainalysis stieg der Wert der Krypto-Transaktionen im Zusammenhang mit illegalem Handeln zum zweiten Mal in Folge an, obwohl das Gesamtvolumen der Krypto-Transaktionen zurückging.
Transaktionen von sanktionierten Einheiten erhöhten sich im Jahr 2022 um mehr als das 100.000-fache und machten 44 % der letztjährigen illegalen Aktivitäten aus, wie es in dem Bericht weiter heißt. Der Bericht enthüllte, dass die toxischen Vermögenswerte, die von der russischen Börse Garantex, die im April von der US-Schatzbehörde sanktioniert wurde, aufgenommen wurden, einen Großteil des illegalen Volumens im Jahr 2022 ausmachten. Die meisten dieser Aktivitäten wurden wahrscheinlich von russischen Benutzern unter Nutzung einer russischen Börse durchgeführt, so Chainalysis. Die Börse Garantex hat bisher nicht auf eine Anfrage nach einer Stellungnahme reagiert.
Die Vereinigten Staaten verhängten im vergangenen Jahr auch Sanktionen gegen Kryptowährungsmixdienste wie Blender und Tornado Cash, die laut US-Behörden von Hackern, darunter aus Nordkorea, genutzt wurden, um Milliarden Dollar aus ihren Cyberkriminalitätsaktivitäten zu waschen. Obwohl der Bericht zeigte, dass das Volumen gestohlener Krypto-Gelder um 7 % gestiegen sei, sei das Transaktionsvolumen anderer illegaler Krypto-Transaktionen, einschließlich Betrug, Erpressungssoftware, Terrorismusfinanzierung und Menschenhandel, gesunken. Chainalysis erläuterte, dass der Marktabschwung möglicherweise einer der Gründe hierfür sei, da betrügerische Aktivitäten in Bärenmärkten in der Regel weniger Einnahmen generieren. Es ist wichtig zu beachten, dass die Schätzung von 20,1 Milliarden Dollar von Chainalysis nur Aktivitäten umfasst, die auf der Blockchain erfasst wurden, und „Off-Chain“-Kriminalität wie betrügerische Buchhaltung durch Kryptofirmen ausschließt. Der Bericht weist auch darauf hin, dass die Schätzung nicht alle illegalen Transaktionen erfasst, die Kryptowährungserlöse aus nicht krypto-bezogenen Verbrechen wie dem Drogenhandel umfassen.
Chainalysis betonte außerdem, dass diese Schätzung als untere Grenze betrachtet werden sollte, da das Maß für das illegale Transaktionsvolumen im Laufe der Zeit sicherlich steigen wird. Es wurde angemerkt, dass die Zahl für das Jahr 2021 von 14 Milliarden Dollar auf 18 Milliarden Dollar nach oben korrigiert wurde, da weitere Betrugsfälle entdeckt wurden.
