Die weltgrößte Kryptowährungsbörse Binance hat sich offiziell bei der Financial Intelligence Unit (FIU) in Indien registriert, da sie darauf abzielt, ihren Betrieb in dem Land wieder aufzunehmen. Dies wurde von einem hochrangigen FIU-Beamten bestätigt. Binance wurde im Dezember aufgrund von Nichtübereinstimmungen mit den lokalen Vorschriften daran gehindert, in Indien tätig zu werden, im Zuge der Maßnahmen der Finanzaufsichtsbehörde gegen ausländische Krypto-Börsen, die ohne Registrierung im Land operierten. Indien verlangt von virtuellen digitalen Vermögensdienstleistern wie Krypto-Börsen, sich als Meldeinstanz bei der FIU zu registrieren und die Verpflichtungen zu erfüllen, die im Rahmen der Geldwäschevorschriften des Landes vorgeschrieben sind. Obwohl Binance sich nun bei der FIU registriert hat, kann das Unternehmen seinen Betrieb erst nach Zahlung einer Geldstrafe für frühere Regelverstöße wieder aufnehmen, deren Höhe noch festgelegt werden muss, so Vivek Aggarwal, Direktor der FIU.
Die FIU hatte im Dezember 2023 neun ausländischen Kryptowährungsbörsen wegen Nichteinhaltung lokaler Vorschriften Schreiben zur Stellungnahme zugesandt. Die Finanzaufsichtsbehörde hatte auch das Ministerium für Elektronik und Informationstechnologie gebeten, den Zugang zu Online-Plattformen für diese Börsen zu blockieren. Auch die ausländische Krypto-Börse KuCoin hat sich bei der FIU registriert und den Betrieb nach Zahlung einer Geldstrafe in Höhe von 3,45 Millionen Rupien (41.313 US-Dollar) wieder aufgenommen, so Aggarwal. KuCoin hatte im März die Registrierung bekannt gegeben, aber keine Details zur Geldstrafe mitgeteilt.
Weder Binance noch KuCoin haben unmittelbar auf E-Mails reagiert, die um eine Stellungnahme gebeten haben. Die Entscheidung von Binance, sich bei der FIU zu registrieren, ist ein wichtiger Schritt für das Unternehmen, um seinen Betrieb in Indien fortzusetzen und die regulatorischen Vorschriften des Landes zu erfüllen. Im boomenden Kryptowährungssektor muss sich Binance weiterhin an die strengen Regeln und Vorschriften halten, um das Vertrauen der Investoren und Regulierungsbehörden zu gewinnen.
