Ein US-amerikanischer Staatsanwalt hat einen angeblichen Mitglied der Cartier-Luxusgüterfamilie angeklagt, Hunderte von Millionen Dollar an Drogengewinnen mithilfe von Kryptowährungen gewaschen zu haben. Dies unterstreicht das verstärkte Augenmerk der Strafverfolgungsbehörden auf diese relativ neue Vorgehensweise. Maximilien de Hoop Cartier, ein Sänger und vermeintliches Mitglied der berühmten Cartier-Familie, wurde gemeinsam mit drei kolumbianischen Mitverschwörern beschuldigt, eine nicht lizenzierte Kryptowährungsbörse genutzt zu haben, um Drogengewinne aus den Vereinigten Staaten nach Kolumbien zu transferieren. Zusätzlich wurden zwei weitere kolumbianische Staatsangehörige, die Teil des Netzwerks bildeten, wegen Verschwörung zur Einfuhr von über 100 Kilogramm Kokain in die Vereinigten Staaten angeklagt. Laut Staatsanwaltschaft tarnten sie die Herkunft des aus Drogenhandel stammenden Geldes, indem sie es nutzten, um eine Kryptowährung namens Tether zu kaufen, und es dann an von Cartier kontrollierte Unternehmen sandten, um die Kryptowährung wieder in US-Dollar umzuwandeln.
Das gewaschene Geld wurde schließlich auf kolumbianische Scheinfirmen überwiesen, die von den drei Mitverschwörern kontrolliert wurden. Das in ihrer Anklage beschriebene Netzwerk soll seit Januar 2020 Hunderte von Millionen Dollar gewaschen haben, darunter schätzungsweise 14,5 Millionen US-Dollar zwischen Mai 2023 und November 2023. Cartier wurde im Februar in Miami festgenommen, während die fünf kolumbianischen Verdächtigen Ende April in ihrem Heimatland verhaftet wurden, so eine Pressemitteilung des US-Justizministeriums. Während die Anklage die Anfälligkeit von Kryptowährungen für kriminelle Aktivitäten in Lateinamerika und der Karibik aufzeigt, deutet sie auch auf ein gesteigertes Bewusstsein für das Problem innerhalb der Strafverfolgungsbehörden und eine engagiertere Bekämpfung hin. Aufgrund ihrer dezentralen Natur und des Fehlens einer starken staatlichen Regulierung bieten Kryptowährungen attraktive Möglichkeiten zur Geldwäsche für kriminelle Organisationen aus der Region.
Der Mangel an strengen Regeln hat Lateinamerika unvorbereitet auf das Wachstum von Kryptokriminalität gemacht, was von einer Reihe krimineller Akteure ausgenutzt wurde. Finanzexperte Kenneth Rijock erklärte, dass Geldwäscher von Kryptowährungen angezogen werden, da sie "außerhalb der normalen Finanzcompliance-Wege" operieren und Transaktionen praktisch unmöglich zu verfolgen sind. "Die Änderung der Art des Vermögenswerts, wiederholt, um die Compliance, die nach normalen Zahlungskanälen sucht, zu verwirren und zu täuschen, führt in der Regel zu einem erfolgreichen Betrieb", fügte er hinzu. Dieser Mangel an Transparenz beeinträchtigt die Fähigkeit der Strafverfolgungsbehörden, dem Geld zu folgen. Die Drogenkartelle der Region nutzen virtuelle Währungen oft zur Verschleierung ihrer Zahlungen innerhalb der Lieferkette.
Dies trifft besonders auf mexikanische kriminelle Organisationen zu, die synthetische Drogen produzieren und Vorläuferchemikalien von Lieferanten in China und Indien importieren. Die Anklage legt jedoch nahe, dass bedeutende Fortschritte bei der Bekämpfung des Problems gemacht wurden. Die USA haben die Bemühungen gegen den Missbrauch von Kryptowährungen angeführt. Im Jahr 2021 gründete es das National Cryptocurrency Enforcement Team, um "komplexe Ermittlungen und Strafverfolgungen von kriminellen Missbräuchen von Kryptowährungen" anzugehen. Einige lateinamerikanische Länder sind diesem Beispiel gefolgt.
In den letzten Jahren haben kolumbianische Finanzregulierungsbehörden zusammen gearbeitet, um die Verbreitung von Geldwäsche durch virtuelle Währungen zu reduzieren und das regulatorische Umfeld für Kryptowährungen zu stärken. Mexiko hat 2024 ebenfalls strengere Vorschriften für Kryptowährungstransaktionen eingeführt.
