Ein Krypto-Händler aus Palakkad, Michael M.K. (30), befindet sich seit Februar auf der Flucht. Allerdings versteckt er sich nicht vor dem Gesetz, sondern vor Verwandten, von denen er großzügig geliehen hat, um mit Kryptowährungen zu handeln. Doch die Cybersicherheitspolizei von Kerala und Telangana durchkreuzten seine Pläne, indem sie seine Bankkonten von etwa 8 Lakh Rs.
sperrten. Sie beschuldigten ihn, verdorbenes Geld angenommen und Kryptowährungen verkauft zu haben. Online-Betrüger wandeln oft ihr erlangtes Geld in Kryptowährungen um. Doch indische Cybersicherheitsbeamte machen eine Kehrtwende und verfolgen das Geld, das bei ehrlichen Händlern gehalten wird, so Abdul Jabbar V H, ein Cyber-Aktivist, der mehrere Opfer willkürlicher Kontosperrungen von Banken in Kerala vertritt. Es ist ein verbreiteter Irrtum, dass der Kryptowährungshandel undurchsichtig ist.
Kryptowährungen sind digitale Vermögenswerte und ihr Handel ist transparent. „Kryptowährungsbörsen wie Binance haben es zur Pflicht gemacht, dass Händler ihre KYC vorlegen müssen, bevor sie Münzen kaufen oder verkaufen können", so Jabbar. Wenn Betrüger Kryptowährungen von einem seriösen Verkäufer mit ihrem illegal erworbenen Geld kaufen, haben die Beamten Zugriff auf ihre Fotos, PAN, Aadhaar, Bankkontodetails, Handynummer und E-Mail-Adresse. „Mit all diesen Dokumenten und Details können die Polizei die Online-Betrüger nicht erwischen, dies spricht entweder für ihre Inkompetenz oder sie wollen einfach nicht“, so Jabbar, ein Einwohner von Malappuram. Die Fälle gegen Michael (*Name auf Anfrage geändert, um Identitäten zu schützen) zeigen das mangelnde Koordinationsvermögen der indischen Cyberkriminalermittler und möglicherweise ihre Unwilligkeit, der Spur von Kryptowährungen zu folgen.
Die unkooperative Polizei machte Michael und Jabbar auch zu Detektiven. [Fortsetzung folgt].
