Nach dem Zusammenbruch der weltweit größten Bitcoin-Handelsbörse Mt. Gox im Jahr 2014 haben mehr als 24.000 Kunden weltweit den Zugriff auf Hunderte Millionen Dollar an Kryptowährungen und Bargeld verloren. Mehr als drei Jahre später haben die Kunden noch keinen einzigen Cent zurückerhalten, weder in Krypto noch anderswo. Es ist unklar, wann dies geschehen wird.
Die gescheiterte Börse hängt in einem Morast aus Rechtsstreitigkeiten fest – ein russisches Puppenhaus von Konkursen in Japan und Neuseeland, insgesamt vier, sowie Klagen in den Vereinigten Staaten und konkurrierende Ansprüche von Gläubigern. Obwohl der Konkursverwalter von Mt. Gox digitale Währungen im Wert von mehr als 1,6 Milliarden US-Dollar zurückgewonnen hat, werden die Kunden der Börse laut japanischem Recht wahrscheinlich nur einen Bruchteil davon zurückerhalten. Kim Nilsson, ein schwedischer Softwareentwickler, der mehr als ein Dutzend Bitcoins bei Mt. Gox hatte, ist nicht optimistisch hinsichtlich einer baldigen Auszahlung.
"Es ist eine rechtliche Grauzone", sagt er. "Es würde mich nicht überraschen, wenn es noch mehrere Jahre dauern würde." Der vom Gericht ernannte Treuhänder im Mt. Gox-Konkurs, Nobuaki Kobayashi, hat nicht auf Fragen von Reuters zum Auszahlungsprozess geantwortet. Mt.
Gox ist einer der wenigen zusammengebrochenen Börsen, die vor Gericht landeten; einige sind einfach verschwunden. Das Problem für die Tausenden von Gläubigern von Mt. Gox ist, dass nach japanischem Konkursrecht ihre Ansprüche zum Marktpreis von Bitcoin im April 2014, kurz bevor das Tokioter Bezirksgericht die Liquidation anordnete, bewertet wurden. Zu diesem Zeitpunkt war ein Bitcoin 483 US-Dollar wert. Auf der Grundlage des Werts von April 2014 wurden die Ansprüche letztendlich auf 45,6 Milliarden japanische Yen festgelegt, derzeit etwa 400 Millionen US-Dollar.
Basierend auf dem aktuellen Bitcoin-Preis sitzt der Konkursverwalter von Mt. Gox auf genügend Bargeld, um den Gläubigern, deren Ansprüche genehmigt wurden, mehr als das Dreifache dieses Betrags zurückzuzahlen, so die Berechnung von Reuters. Das wird jedoch höchstwahrscheinlich nicht passieren, so zwei japanische Konkursanwälte. In Japan gehen nach dem Gesetz alle übrig gebliebenen Mittel im Vermögen eines bankrotten Unternehmens nach der Rückzahlung der Gläubiger an die Aktionäre. Mt.
Gox gehört zu 88 Prozent einem japanischen Unternehmen namens Tibanne. Mark Karpeles, ein 32-jähriger französischer Software-Ingenieur und ehemaliger CEO von Mt. Gox, besitzt 100 Prozent von Tibanne. Karpeles steht derzeit in Tokyo vor Gericht, angeklagt wegen Unterschlagung von Geldern von Mt. Gox, Manipulation von Daten sowie Vertrauensbruch.
Er hat sich nicht schuldig bekannt. Einige der Anklagepunkte tragen Strafen von bis zu 10 Jahren. Nach seiner Festnahme im August 2015 saß er fast ein Jahr im Gefängnis. Viele Gläubiger sind wütend über die Aussicht auf eine Auszahlung an Karpeles, dem sie den Zusammenbruch von Mt. Gox vorwerfen.
Wenn die Regierung einfach alles nehmen würde, wäre das weniger beleidigend als wenn sie es nur Mark geben würde“, sagte Aaron Gutman, ein Softwareentwickler, der bei Mt. Gox etwa 464 Bitcoins besaß, die heute etwa 3 Millionen Dollar wert sind. „Es ist eine rechtliche Grauzone. Ich würde mich nicht wundern, wenn es noch mehrere Jahre dauern würde“, sagte Henry Dienn, ein 61-jähriger Unternehmer in Japan, der 175 Bitcoins bei Mt. Gox hielt.
In einem dreistündigen Interview sagte Karpeles Reuters, dass er das Geld nicht will. Der Hauptgrund: Er erwartet, dass er mit Klagen überschwemmt wird. Er sagt, dass er bereits mit etwa einem halben Dutzend konfrontiert ist. „Ich möchte nicht der Nutznießer davon sein“, sagte er. „Ich brauche das Geld nicht wirklich.
Ich arbeite, ich komme über die Runden.“ Karpeles sagte auch, dass er einen Weg erwägt, Mt. Gox unter neuer Leitung und Eigentümerschaft wiederzubeleben - zu geschätzten Kosten von 245 Millionen Dollar. Unter den Komplikationen des Liquidationsprozesses spielt ein US-Technologieunternehmen namens CoinLab eine Rolle. Es stimmte 2012 einer Partnerschaft mit Mt.
Gox zu und verfolgt Ansprüche in einem japanischen Gericht, die insgesamt etwa 170 Millionen Dollar gegenüber Mt. Gox und Tibanne betragen. Durch einen Sprecher, der Peter Vessenes, den ehemaligen CEO von CoinLab, vertritt, lehnte es ab, Fragen zu beantworten, einschließlich der Frage, ob CoinLab noch in Betrieb ist. CoinLab wurde aus dem Firmenregister des Bundesstaates Washington gestrichen und steht in Delaware als "ungültig" registriert. Karpeles, der verpflichtet ist, verschiedene Konkursanhörungen beizuwohnen und Japan nicht zu verlassen, sagte, dass Mt.
Goxs Gläubiger Glück haben werden, überhaupt vor 2020 - dem Jahr, in dem Tokio die Olympischen Spiele ausrichten wird - bezahlt zu werden. Formal könnte Karpeles, der selbst Privatinsolvenz angemeldet hat, am meisten von dem Überschuss profitieren. Aber er würde nicht alles erhalten. Ein Teil des Überhangs würde Tibanne zugeordnet werden, und ein weiterer Teil würde wahrscheinlich an den Eigentümer eines 12-Prozent-Anteils an Mt. Gox gehen.
Wer das ist, bleibt offen. Die Börse Mt. Gox wurde erstmals 2010 vom US-amerikanischen Software-Ingenieur Jed McCaleb ins Leben gerufen. Die Domain wurde zuvor für den Handel mit Karten in einem Online-Spiel genutzt. McCaleb erklärte Reuters in einem Interview, dass er beschloss, an anderen Projekten zu arbeiten, und die Börse im Februar 2011 kostenlos an Karpeles übergab.
Die einzigen Bedingungen waren, dass Karpeles die Erlöse der Börse für sechs Monate mit McCaleb teilen, ihn nicht rechtlich für Probleme verantwortlich machen und ihm einen Anteil von 12 Prozent geben musste. Mt. Gox wurde Teil von Tibanne, das Karpeles 2009 als Webbau- und Entwicklungsfirma gründete. Er benannte das Unternehmen nach seiner Katze. Karpeles sagte, dass die Börse etwa 3000 Kunden hatte, als er sie übernahm.
Mit der steigenden Beliebtheit von Bitcoin unter Technikfans und Investoren florierte der Handel. Bis 2013 hatte sie fast 1,1 Millionen aktive Konten aus 239 Ländern und bearbeitete mehr als 90 Prozent des weltweiten Bitcoin-Handels. Im letzten Jahr generierte sie laut Karpeles rund 40 Millionen Dollar an Gebühren. Etwa 30 Prozent ihrer Kunden kamen aus Amerika. Karpeles fürchtete, dass er in regulatorische Schwierigkeiten geraten würde, da Mt.
Gox nicht lizenziert war, Geld zu übermitteln. Im November 2012 unterzeichnete Karpeles einen exklusiven Vertrag mit CoinLab, einem in Seattle ansässigen Bitcoin-Projektkatalysator, um den U.S.-Ländern und Kanada die Kundenbetreuung zu ermöglichen. Die Partnerschaft wurde schnell bitter.
In einer Bundesklage in Washington, eingereicht im Mai 2013, argumentierte CoinLab, dass Mt. Gox und Tibanne den Vertrag gebrochen hatten, indem sie weiterhin direkt Nordamerikas Kunden bedienten und ihre Konten nicht an CoinLab übertrugen. Sie verlangte mindestens 75 Millionen Dollar Schadenersatz. In späteren Gegenvorwürfen argumentierten Mt. Gox und Tibanne, dass Mt.
Gox keinen Zugang zu Kundenguthaben gewährt hatte, weil sie behaupteten, dass CoinLab nicht ordnungsgemäß registriert oder lizenziert war, um Geschäfte zu tätigen. Sie behaupteten auch, dass CoinLab nicht 5,3 Millionen Dollar an Mt. Gox-Kundeneinlagen zurückgegeben hätte. CoinLab erklärte in einer Gerichtsakte, dass es alle relevanten Gesetze eingehalten und sich bei der U.S.
-Finanzabteilung FinCEN bureau registriert habe. Der Fall ruht aufgrund eines Antrags, den der Treuhänder in Mt. Goxs Konkurs, Kobayashi, eingereicht hat. Roger Ver, der als „Bitcoin Jesus“ bekannt ist für seine langjährige Mission für die digitale Währung, veranschaulicht die Komplexität des Mt. Gox-Konkurses.
Er war ein früher Investor in CoinLab und war auch ein Kunde von Mt. Gox mit 577 Bitcoins auf seinem Konto bei dessen Insolvenz. Ver sagte Reuters, dass er CoinLabs früheren CEO, Vessenes, aufforderte, die Klage gegen Mt. Gox und Tibanne zurückzuziehen, weil er die Klage als "abwegig" ansah. Er erklärte nicht näher.
Ver war auch Kunde von Bitcoinica, einer neuseeländischen Bitcoin-Börse, bei der er fast 25.000 Bitcoins aufbewahrte. Sie kollabierte 2012 nach Diebstählen von zigtausenden von Bitcoins. Bitcoinica hatte Kundenbeträge bei Mt. Gox aufbewahrt, sodass die neuseeländische Börse noch ein weiterer Gläubiger im japanischen Konkurs wurde.
Die Forderungen der Bitcoinica-Konkursmasse in dem Mt. Gox-Fall betrugen 3,29 Milliarden japanische Yen oder etwa 29 Millionen Dollar. Mt. Gox wurde zwischen 2011 und 2014 wiederholt von unbekannten Dieben um mindestens 650.000 Bitcoins beraubt.
Sie sind jetzt etwa 4 Milliarden Dollar wert. Am 7. Februar 2014 sagte Mt. Gox, dass es "ungewöhnliche Aktivitäten" in seinen Bitcoin-Geldbörsen entdeckt habe und Auszahlungen gestoppt habe. Der Preis von Bitcoins auf Mt.
Gox fiel daraufhin stark. Später in diesem Monat stellte Mt. Gox den Handel komplett ein und meldete Insolvenzschutz beim Tokioter Bezirksgericht an. Zuerst sagte die Börse, dass fast alle Bitcoins in ihrem Besitz – etwa 850.000 – verschwunden seien.
Später wurden 202.185 Bitcoins im Lager und im System von Mt. Gox gefunden. Der Gründer von Mt. Gox, McCaleb, sagte, dass er im April 2014, bevor die gerichtlich angeordnete Liquidation ausgesprochen wurde, einen Vertrag unterzeichnete, um seinen 12-Prozent-Anteil an Sunlot Holdings, einem in Zypern registrierten Unternehmen, für einen Bitcoin zu verkaufen.
Sunlot versuchte damals, den Großteil von Mt. Gox zu kaufen und wiederzubeleben, jedoch scheiterte der Plan. McCaleb sagte, dass er nie den Bitcoin erhalten hat. „Es ist mir unklar, ob der Verkauf tatsächlich abgeschlossen wurde“, sagte McCaleb. „Es ist in dieser merkwürdigen Grauzone.
“ Ein Sprecher von John Betts, der ein Teil der Sunlot-Investorengruppe war, lehnte es ab, sich zum Status des Verkaufs zu äußern. Im vergangenen Sommer kündigten die US-Behörden an, dass mindestens eine Person in die Mt. Gox-Hacks verwickelt war. Im Juli erhob eine US-Große Jury Anklage gegen Alexander Vinnik, einen 37-jährigen Russen, dem vorgeworfen wurde, eine unlizenzierte Gelddienstleistung zu betreiben, Geldwäsche und andere Verbrechen zu begehen. In seiner Anklage behauptete die Regierung, dass Vinnik Mittel von den Mt.
Gox-Hacks erhalten und sie über Online-Börsen wie BTC-e, eine von ihm betriebene Börse, und Tradehill, eine mittlerweile stillgelegte Börse aus San Francisco, gewaschen habe. Er befindet sich in Griechenland im Gefängnis und versucht, seinen Fall in Russland und nicht in den USA verhandeln zu lassen. Alexandros Lykourezos, ein Athener Anwalt, der Vinnik vertritt, sagte, sein Mandant weise alle Anschuldigungen der Anklage zurück. „Er sagt, er hat nichts mit dem Mt. Gox-Vorfall zu tun“, sagte der Anwalt.
Mt. Gox beantragte zunächst eine Form des Konkurses, die es der Börse erlaubte, verkauft zu werden, und prüfte kurzzeitig Angebote potenzieller Käufer, darunter Sunlot. Doch ein Deal kam nie zustande. Am 24. April 2014 ordnete das Tokioter Bezirksgericht die Liquidation von Mt.
Gox an. Kobayashi, ein erfahrener japanischer Konkursanwalt, wurde zum Treuhänder ernannt. Kobayashi stellte Treffen ab, um die Gläubiger mehrmals im Jahr zu informieren, und veröffentlichte Berichte darüber, wie der Konkurs sowohl auf Japanisch als auch auf Englisch voranschritt. Um Mt. Goxs Vermögen zu schützen, schuf Kobayashi Konkurse innerhalb des Konkurses.
Er bat das Tokioter Bezirksgericht, Tibanne, die Muttergesellschaft von Mt. Gox, in den Konkurs zu schicken, weil er es nicht geschafft hatte, Tibanne dazu zu bringen, Mt. Gox-Darlehen zurückzuzahlen, so ein Bericht des Treuhänders an die Gläubiger. Der Treuhänder setzte auch Karpeles in persönlichen Konkurs. Es wurden andere Treuhänder bestellt, um diese Fälle zu bearbeiten.
Kobayashi legte Forderungen gegen Tibanne und Karpeles vor. Er richtete ein Online-System für die Einreichung von Ansprüchen ein; 24.750 ehemalige Mt. Gox-Kunden forderten schließlich Entschädigung. Er bewertete Bitcoin-Forderungen mit 483 USD pro Digitalmünze, dem Marktpreis am Tag vor der Liquidationsanordnung, und wandelte diesen Wert in japanische Yen um.
„Wir, die von diesem Fall getroffen wurden, sind nun dauerhaft in diesem niedrigen Preis gesperrt“, sagte Gutman, der Softwareentwickler und Mt. Gox-Gläubiger. Laut dem jüngsten Statusbericht des Treuhänders vom 27. September im Mt. Gox-Konkurs hat er seit seiner Berufung 163,7 Millionen Yen oder etwa 1,4 Millionen Dollar an Gebühren erhalten.
Kobayashi erzielte kürzlich auch eine Einigung mit der US-Regierung. Er holte für die Konkursmasse 2,6 Millionen Dollar – die Hälfte der von den US-Behörden 2013 beschlagnahmten Mittel, weil Mt. Gox ohne Lizenz in den USA tätig war. Die Vereinigten Staaten behielten die anderen 2,6 Millionen Dollar. Kein Gläubiger profitierte davon.
Unter den Forderungen, die der Treuhänder bewerten muss, ist die von CoinLab, der US-amerikanischen Bitcoin-Technologiefirma, die Mt. Gox und Tibanne 2013 in den Vereinigten Staaten verklagt hat. Nachdem ihre Klage ausgesetzt wurde, stellte sie einen Anspruch von etwa 8,7 Milliarden Yen oder etwa 75 Millionen Dollar im Mt. Gox-Konkurs. In Interviews machten Karpeles und mehrere Gläubiger, darunter Ver, Vessenes, den ehemaligen Geschäftsführer von CoinLab, für Verzögerungen bei der Entschädigung der ehemaligen Mt.
Gox-Kunden verantwortlich. Die Aufzeichnungen im Mt. Gox-Fall zeigen, dass der Treuhänder die Ansprüche von CoinLab ablehnte, aber das Unternehmen legte Einspruch ein, was nach Karpeles und einigen Gläubigern zu Verzögerungen führte. Laut japanischen Konkursanwälten werden Forderungen nicht bezahlt, solange Streitigkeiten über große Forderungen nicht geklärt sind. Ein Sprecher von Vessenes, dem ehemaligen CEO von CoinLab, sagte, dass er keine Kommentare zu laufenden rechtlichen Auseinandersetzungen abgeben könne.
Mit dem Anstieg des Bitcoin-Preises im Jahr 2017 – er hat sich mehr als verhundertfacht – hoffen einige Mt. Gox-Kunden, dass der Konkursverwalter ihre Forderungen neu bewertet. Aber es sind Streit.
