Binance verhängt sofortige KYC-Pflicht für alle Dienste Besiegt von rechtlichen und regulatorischen Problemen auf der ganzen Welt, kündigte Binance - die weltweit größte Kryptowährungsbörse nach Handelsvolumen - heute an, dass sie mit sofortiger Wirkung eine verpflichtende Identifizierung der Kunden (KYC) einführt, um ihre Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) zu verschärfen. Alle neuen Binance-Benutzer müssen nun eine "mittelstufe Verifizierung" abschließen, bei der Kunden ihre Namen, Nationalität, Geburtsdatum, Adressdaten, staatliche Identifikation und Gesichtsüberprüfung angeben müssen, um auf Binance-Produkte und -Dienste wie Kryptowährungseinzahlungen, -handel und -abhebungen zugreifen zu können. Bestehende Benutzer, die noch keine mittelstufe Verifizierung abgeschlossen haben, haben vorübergehend ihren Kontozugriff auf "nur Abhebung" geändert, wobei die Dienste auf Abhebung, Auftragsstornierung, Positionsschließung und Rücknahme beschränkt sind, erklärte Binance. Benutzer erhalten nach Abschluss der Verifizierung wieder vollen Zugriff. Mit zunehmender regulatorischer Überprüfung auf der ganzen Welt wegen ihrer laxen Praktiken hat Binance seine Bemühungen im Bereich KYC und AML verstärkt und gleichzeitig sein Produktangebot eingeschränkt.
Binance's jüngste Maßnahme zur Einführung des verpflichtenden KYC verschärft ihre Richtlinien vom letzten Monat, als sie die täglichen Abhebungslimits auf ihrer Plattform von 2 Bitcoin auf 0,06 Bitcoin - etwa 2000 US-Dollar - für Konten, die nur die basis Konto Verifizierung abgeschlossen haben, angepasst hat. Die Plattform hat auch ein Steuerberichterstattungstool eingeführt und den Hebel von 125x auf 20x reduziert. "Verpflichtendes KYC für ALLE Dienste @Binance", sagte Binance-CEO Changpeng Zhao (CZ) in einem Tweet. "Taten sprechen lauter als Worte." Binance hat seine Compliance-Personalvermehrung rapide vergrößert, die seit dem letzten Jahr um 500% gewachsen ist.
In dieser Woche gab Binance bekannt, dass es Greg Monahan, einen ehemaligen Ermittler des US-Finanzministeriums, zum globalen Geldwäschenachrichtenoffizier ernannt hat.
