Ein US-Bezirksgericht hat den ehemaligen CEO von Binance, Changpeng Zhao, angewiesen, alle seine Pässe – aktive oder abgelaufen – an eine dritte Partei zu übergeben und die Behörden über seine Reisepläne auf dem Laufenden zu halten. Diese Anordnung war Bestandteil einer rechtlichen Einreichung, die am Dienstag vorgelegt wurde und Zhao's Kautionsbedingungen für die Freilassung modifizierte. Diese Maßnahme wurde ergriffen, nachdem die USA am 5. März eine Änderung seiner Kautionsbedingungen beantragt hatten. Kautionsbedingungen sind gesetzlich vorgeschriebene Anforderungen, die ein Angeklagter während seiner Freilassung bis zur Klärung seines Falls einhalten muss. Als Teil dieser Anordnung ordnete Richard Jones, ein US-Bezirksrichter, an, dass Zhao in den USA bleiben und Gerichtsbehörden über eventuelle Reisepläne informieren muss. "Der Angeklagte muss sich bis zur Verhängung des Urteils auf dem kontinentalen Gebiet der Vereinigten Staaten aufhalten", so der Richter.
Des Weiteren muss Zhao seinen aktuellen kanadischen Reisepass einem von seinem Anwalt angestellten und überwachten Drittanbieter übergeben, der die Kontrolle über diesen Pass behalten und Zhao bei Reisen begleiten muss, die Identifikationsdokumente erfordern. Er muss außerdem alle anderen aktuellen und abgelaufenen Pässe und Reisedokumente seinem Anwalt übergeben, der diese Dokumente nur mit Genehmigung von Pretrial Services oder dem Gericht an Zhao zurückgeben darf. Zhao darf keinen neuen Pass oder Reisedokument aus irgendeinem Land beantragen oder erhalten, ohne die Erlaubnis des Gerichts. Im November 2023 wurde Zhao von der US-SEC wegen Geldwäsche, unlizenzierter Geldübermittlung und Verstößen in Seattle angeklagt. Binance wurde ebenfalls beschuldigt, den Handel mit mehreren Kryptotoken zu ermöglichen, die die SEC als Wertpapiere ansah. Am 1.
November 2023 bekannte sich Zhao schuldig, während Binance zustimmte, mehr als 4 Milliarden US-Dollar an Geldstrafen und anderen Sanktionen zu zahlen. Zhao, der im November des vergangenen Jahres als CEO von Binance zurückgetreten ist, soll am 30. April 2024 verurteilt werden. In seiner Reaktion auf die Änderung der Kautionsbedingungen argumentierte der Krypto-Experte, dass die Beschränkungen unnötig seien, da seine Reisen "bisher kein Problem dargestellt haben". Unterdessen hat Binance in Nigeria alle Naira-Transaktionen eingestellt, nachdem die Bundesregierung aufgrund regulatorischer Verstöße gegen das Unternehmen vorgegangen ist. Zwei leitende Angestellte des Unternehmens wurden bisher festgenommen.
