Auf der ganzen Welt versuchen Menschen immer wieder, Geld durch illegale Aktivitäten zu waschen. Aber das Schöne an der Technik ist, dass sie in der Regel eine bleibende Spur hinterlassen, die früher oder später entdeckt wird. Die Verwendung von Bitcoin zum Geldwaschen ist keine kluge Entscheidung - nicht nur, weil es illegal ist, sondern auch, weil es eine permanente Spur hinterlässt. Angeklagte wurden immer wieder enttarnt, weil sie die Kryptowährung für einen Teil ihrer kriminellen Aktivitäten genutzt haben. Manchmal wurden sie Jahre nach ihren mutmaßlichen Verbrechen festgenommen. Laut dem Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung wird geschätzt, dass jedes Jahr 2% bis 5% des globalen BIP - das entspricht 800 Milliarden bis 2 Billionen US-Dollar - gewaschen wird, größtenteils in bar. In den letzten Jahren sind jedoch Kryptowährungen aufgrund ihrer wachsenden Bedeutung und ihres Preises zu einer beliebten Option geworden.
Regierungsbehörden haben begonnen, Krypto-Analyseunternehmen wie Chainalysis und CipherTrace zu beauftragen, um Geldwäscher und andere Kriminelle aufzuspüren. "Cryptocurrencies haben den Ruf, grenzüberschreitend und anonym zu sein und daher für böswillige Akteure auf der ganzen Welt attraktiv zu sein", erklärte Kim Grauer, leitende Ökonomin von Chainalysis, gegenüber Quartz per E-Mail. "Aber weil Transaktionen mit Kryptowährungen wie Bitcoin auf einem permanenten, öffentlichen und unveränderlichen Hauptbuch verzeichnet sind, können Kryptowährungen tatsächlich beispiellose Transparenz in finanzielle Transaktionen bieten. " Geldwäsche durch Bitcoin ist wie ein Einbruch in ein Juweliergeschäft, bei dem du einen Stadtplan zu deiner Wohnung am Tatort hinterlässt.
Du kannst den Stadtplan in winzige Stücke zerschneiden - indem du Bitcoin durch mehrere Wallet-Adressen oder Konten sendest, um deine Spuren zu verwischen - aber mit ausreichender Zeit und Rechenleistung ist es möglich, dass andere die Hinweise wieder zusammensetzen können. Was Kryptowährungen an Zeit sparen (im Vergleich zum Kauf und Verkauf von Goldbarren) verlieren sie an Effektivität. Wenn es um Finanzkriminalität geht, sind die meisten Kryptowährungen, einschließlich Bitcoin und Ether, grobe Werkzeuge. "Das Ziel der Geldwäsche besteht darin, eine Kette von Transaktionen zu erstellen, die nicht zurückverfolgt werden können. Da die Bitcoin-Blockchain jedoch darauf ausgelegt ist, alle Transaktionen permanent öffentlich zu protokollieren, wird die 'Reinigung' dadurch viel schwieriger", sagte Dave Weisberger, CEO von CoinRoutes, einem Krypto-Order-Routing-Service. "Die Technologie von Unternehmen wie Elliptic und Chainanalysis ist ebenfalls anspruchsvoll.
Sie können Wallet-Adressen gut verfolgen, was auch die Arbeit von Strafverfolgungsbehörden erleichtert. " Das ist ein Teil dessen, warum die Festnahme eines Krypto-Experten letzte Woche verwirrend ist. Virgil Griffith, ein Sonderprojektforscher für die Ethereum-Stiftung, wurde letzte Woche in Los Angeles festgenommen. Die USA beschuldigen ihn, in diesem Jahr nach Nordkorea gereist zu sein, "um eine Präsentation und technische Beratung zur Verwendung von Kryptowährungen und Blockchain-Technologie zur Umgehung von Sanktionen zu liefern. " Unabhängig davon, ob Griffith unschuldig oder schuldig ist, ist das, wozu er beschuldigt wird, nun ja, dumm. Ist es möglich, Geld zu waschen und US-Sanktionen mithilfe von Kryptowährungen zu umgehen? Ja. Ist es ratsam oder sogar praktikabel? Auf keinen Fall. Die begrenzten Handelsvolumina, die Rückverfolgbarkeit und das Speicherrisiko von Krypto betreffen jeden.
Reuters berichtete außerdem, dass Griffith geplant haben könnte, Mining-Ausrüstung nach Nordkorea zu schicken, vermutlich, damit die Regierung oder andere ihr eigenes Ether generieren könnten. Anscheinend hielt er die Idee für "cool". Aber noch einmal - unabhängig davon, ob ein Verbrechen begangen wurde - ist sie lächerlich unrealistisch im großen Maßstab, und jeder, der sich auch nur annähernd Nordkoreas Bitcoin nähern würde, würde sich für immer auf der Blockchain (und in Beobachtungslisten) befinden.
