Der jüngste Bericht von Protos hat europäische Behörden aufhorchen lassen: Binance, eine der weltweit größten Kryptowährungsbörsen, steht im Verdacht, in Irland und Malta gefälschte Konten zu betreiben. Die EU-Beamten hegen Bedenken hinsichtlich möglicher illiciter Aktivitäten wie Geldwäsche und Steuerhinterziehung, die von Binance in diesen Ländern betrieben werden könnten. Die Ermittler in Europa haben festgestellt, dass die Geschäfte von Binance in Irland und Malta rote Flaggen aufwerfen, die darauf hinweisen, dass die Krypto-Börse die Buchhaltung und Operationen möglicherweise verschleiert. Es wird vermutet, dass Binance möglicherweise seine Konten und Aktivitäten in verschiedenen EU-Rechtsprechungen vortäuscht und Gelder aus unterschiedlichen Ländern vermengt, um den Blick der Regulierungsbehörden und Steuerbehörden zu entgehen. Besorgniserregend ist, dass die Aktivitäten von Binance in Irland und Malta besonders schwer nachzuvollziehen sind, obwohl das Unternehmen behauptet, dutzende Mitarbeiter zu beschäftigen.
Die Einnahmequellen sind ungeklärt oder werden laut offizieller Dokumente als „Beratungsdienstleistungen“ erklärt, und die Unternehmen verfügen über keinen aktiven und operativen Arbeitsraum außerhalb ihrer registrierten Adresse – die sie mit anderen Unternehmen teilen. In einigen Fällen gehen die Beamten davon aus, dass Binance die registrierte Mitarbeiterzahl aufbläht, indem sie die Zahl mit Vertragsdienstleistungen an Freiberufler vermischen, deren Aufgaben hauptsächlich von werblicher Natur sind. Binance besitzt keine Lizenz, als Krypto-Börse in Irland oder Malta tätig zu sein. Binance Holdings (Irland) scheint als Hauptgesellschaft zu fungieren, die mehrere andere Unternehmen als Tochtergesellschaften umfasst, darunter ein weiteres Unternehmen in Irland namens Binance (Services) Holdings, das die in Malta registrierten Unternehmen von Binance besitzt. Die Unternehmen von Binance in Irland scheinen vollständig im Besitz des Binance-Chefs Changpeng Zhao (CZ) zu sein.
Finanzregulierungsbehörden in mehreren EU-Ländern haben vor der Anklageerhebung durch die Securities and Exchange Commission (SEC) bereits Informationen zu Binance erhalten. Einige europäische Länder führen derzeit ihre eigenen Untersuchungen gegen Binance aufgrund des Verdachts auf lokales Fehlverhalten durch. Binance behauptet, in verschiedenen europäischen Ländern tätig zu sein, einschließlich Frankreich, Irland, Malta, Italien, Spanien, Zypern und Litauen. Im Jahr 2018 kündigte Binance an, seinen europäischen Hauptsitz in Malta einzurichten und gründete zwei Unternehmen. Später änderte das Unternehmen seinen Kurs und gründete drei weitere Unternehmen in Irland, wobei es bekannt gab, dass sein europäischer Hauptsitz dort sein würde.
Letztendlich entschied man sich für Paris, Frankreich, als EU-Hauptquartier und erhielt eine Lizenz als Anbieter digitaler Vermögenswerte in dem Land. Erst in diesem Monat wurde der Hauptsitz von Binance in Paris im Zuge einer länderübergreifenden Untersuchung wegen schwerwiegender Geldwäsche durch die Polizei durchsucht. Letzte Woche hat die Finanzregulierungsbehörde Belgiens Binance aufgefordert, ihre Dienste im Land einzustellen. Es wird erwartet, dass Binance in den kommenden Monaten mit weiteren rechtlichen Herausforderungen in anderen EU-Ländern konfrontiert sein wird. Die Vorwürfe gegen Binance werfen ein Schlaglicht auf die regulatorischen Schwierigkeiten, mit denen Kryptowährungsbörsen konfrontiert sind, da die Aufsichtsbehörden weltweit verstärkt Maßnahmen gegen potenziell illegale oder betrügerische Aktivitäten im Krypto-Sektor ergreifen.
Es bleibt abzuwarten, wie Binance auf die Untersuchungen und Anschuldigungen reagieren wird, während die Krypto-Welt weiterhin im Fokus der Regulierungsbehörden steht.
