Im Kampf gegen die wachsende Bedrohung durch kriminelle Machenschaften mit Kryptowährungen hat Großbritannien seit dem letzten Jahr Kryptowährungen im Wert von etwa 7,7 Millionen US-Dollar eingefroren, die aus illegalen Gewinnen stammen. Dieser Schritt ist Teil einer umfassenden Strategie der britischen Regierung und ihrer Strafverfolgungsbehörden, die Kontrolle über den digitalen Finanzmarkt zu verschärfen und Geldwäsche sowie andere Straftaten über Kryptowährungen nachhaltig zu bekämpfen. Die Anordnung zur Einfrierung dieser Krypto-Vermögenswerte wurde im Rahmen eines neuen Vollstreckungsregimes erlassen, das im April 2024 eingeführt wurde. Dieses Gesetz erlaubt es den Behörden, verdächtige Krypto-Wallets für einen Zeitraum von bis zu drei Jahren zu sperren, was ihnen Zeit gibt, laufende Ermittlungen abzuschließen und die Herkunft der Vermögenswerte zu prüfen. Eine der größten Einzelanordnungen betraf ein Wallet, das bei Coinbase gehostet wird, mit einem Wert von etwa 1,94 Millionen US-Dollar beziehungsweise 1,5 Millionen Pfund.
Das Verfahren wurde durch das Newcastle Upon Tyne Magistrates’ Court abgesegnet, was zeigt, dass die Gerichte aktiv in die Maßnahmen eingebunden sind. Diese Entwicklungen spiegeln den zunehmenden Druck wider, den die britische Regierung auf die Kryptoindustrie ausübt, um illegale Aktivitäten zu unterbinden. Geldwäsche, Steuerhinterziehung und andere Formen der kriminellen Nutzung von Kryptowährungen stellen eine bedeutende Herausforderung für Regierungen weltweit dar, und Großbritannien will in diesem Bereich eine Vorreiterrolle einnehmen. Die Behörden reagieren damit auf die Tatsache, dass digitale Währungen zur Verschleierung von Geldflüssen und anonymen Transaktionen genutzt werden, was herkömmliche Kontrollmechanismen oft unzureichend macht. Experten aus dem juristischen Bereich sehen die aktuellen Zahlen zwar noch als vergleichsweise gering an, betonen jedoch, dass der Prozess gerade erst begonnen hat.
Nick Barnard, Partner bei der Kanzlei Corker Binning, weist darauf hin, dass der Startschuss für diese verstärkten Maßnahmen erst im letzten Jahr fiel und daher noch viel Entwicklungspotenzial besteht. Es wird erwartet, dass in den kommenden Jahren die Anzahl der Einfrierungen und Beschlagnahmungen im Kryptobereich exponentiell steigen wird, parallell zu einer weiteren Professionalisierung der Ermittlungen. Die Financial Conduct Authority (FCA) hat zudem im Dezember 2024 strengere Vorschriften für Kryptowährungen vorgeschlagen, um die Risiken für Anleger und das Finanzsystem zu minimieren. Diese Regulierungsvorschläge zielen unter anderem darauf ab, Transparenzanforderungen zu erhöhen und Anbieter von Krypto-Dienstleistungen einer stärkeren Aufsicht zu unterwerfen. Der Zusammenschluss von Gesetzgebern, Strafverfolgungsbehörden und Finanzaufsicht wird als notwendiger Schritt gesehen, um den Wildwuchs in der Kryptobranche einzudämmen und potenziellen Missbrauch zu verhindern.
Der Kampf gegen illegale Kryptowährungsaktivitäten ist auch Teil einer breiteren Strategie gegen Finanzkriminalität im Vereinigten Königreich. Das kürzlich vorgeschlagene Crime and Policing Bill stärkt die Befugnisse der Behörden weiter, insbesondere in Bezug auf die Beschlagnahme von Asseten, die aus Straftaten stammen. Hierbei zeigt sich, dass sich das Land intensiv darauf vorbereitet, ein schwerer Gegner von organisierten Kriminellen zu werden, die digitale Währungen als Mittel zur Verschleierung nutzen. Mehrere Behörden arbeiten dabei Hand in Hand, darunter das HM Revenue & Customs (HMRC), die National Crime Agency (NCA) sowie die Polizei. Die HMRC treibt das Thema vor allem im Kontext von Steuerhinterziehung voran und ist mittlerweile deutlich besser aufgestellt, um komplexe Krypto-Fälle zu bearbeiten.
Die NCA verfolgt ihre Ermittlungen mit einer aggressiven Strategie, wobei der Schwerpunkt auf der Zerschlagung von Netzwerken zur Geldwäsche liegt. Die Initiative der britischen Behörden ist auch ein Signal an Kriminelle, dass Kryptowährungen nicht mehr als sicherer Hafen genutzt werden können. Wird ein Verdacht auf illegale Herkunft von Krypto-Vermögenswerten erhoben, wartet die Polizei nicht mehr ab, sondern greift frühzeitig zu, um die digitalen Gelder einzufrieren und den Tätern den Zugriff zu verwehren. Dies soll einen abschreckenden Effekt erzeugen und zugleich die Arbeit der Ermittler erleichtern. Gleichzeitig steht die Krypto-Branche vor der Herausforderung, die Balance zwischen Innovation und Regulierung zu wahren.
Während Länder weltweit Blockchain-Technologie und digitale Zahlungsmittel als Zukunftstechnologien fördern wollen, wächst auch die Verantwortung, Missbrauch zu verhindern und Vertrauen zu schaffen. Großbritannien setzt dabei verstärkt auf klare gesetzliche Rahmenbedingungen, um die Weiterentwicklung des Sektors mit dem Schutz vor Kriminalität zu verbinden. Analysten erwarten, dass die Entwicklung in Großbritannien auch international Nachahmer finden wird. Der globale Trend geht dahin, Krypto-Börsen und Wallet-Anbieter unter strengere Regulierungen zu stellen und umfangreiche Compliance-Maßnahmen einzuführen. Dies betrifft insbesondere Know-Your-Customer-Regeln (KYC) und Anti-Money-Laundering-Standards (AML), die dazu beitragen sollen, die Herkunft von Geldern transparent zu machen.
