Kryptowährungshandelunternehmen Binance arbeitet nach Berichten intensiv an der Freilassung des gehaltenen Führungskraft in Nigeria. Der Leiter der Einheit für Finanzkriminalitätsbekämpfung des Kryptoaustauschs, Tigran Gambaryan, befindet sich derzeit im Kuje-Korrektionszentrum, während über seinen Kautionsantrag entschieden wird. Dies erfolgt nach angeblichen Anklagen wegen Verwicklung in Geldwäsche, die von der Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) erhoben wurden. Neben Gambaryan wurden durch die Bundesregierung durch die Federal Inland Revenue Service (FIRS) auch fünf Anklagepunkte gegen Binance und zwei weitere leitende Angestellte, darunter der flüchtige Nadeem Anjarwalla, erhoben.
Zu den Anklagen gehören die Beihilfe zur Steuerhinterziehung von Kunden, einschließlich der Nichtzahlung der Mehrwertsteuer (VAT), das Versäumnis, Steuererklärungen einzureichen, die Nichtzahlung der Unternehmenssteuer (CIT) und die Verwicklung in die Hilfe für Kunden, Steuern durch ihre Plattform zu hinterziehen, unter anderem. Auf der Token2049 Crypto-Konferenz in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate (VAE), äußerte sich der CEO von Binance, Richard Teng, gegenüber Journalisten und deutete auf gemeinsame Anstrengungen zwischen Binance und der nigerianischen Regierung hin, um das Problem zu lösen. Teng betonte zudem, dass dies ein Einzelfall sei und so etwas bislang noch nie passiert sei. Es wird erwartet, dass Binance und die nigerianischen Behörden weiterhin eng zusammenarbeiten werden, um eine Lösung für die Situation zu finden. Die Bemühungen zur Freilassung des gehaltenen Führungskraft sind Teil der Bemühungen des Unternehmens, die Angelegenheit zu klären und die Wogen zu glätten.
Wir werden weiterhin über die Entwicklungen in diesem Fall informieren.